华润化学材料科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求， 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们本着 实事求是的原则，对公司 2023 年 1-6 月的控股股东及其他关联方资金占用和对 外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 报告期内，公司与同一控制下的关联方资金往来主要涉及销售商品、采购商 品或服务、工程采购、租赁服务和银行存款等事项，属于正常的经营性业务往来， 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度 发生并延续到报告期内的关联方违规占用资金情形。 2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司不存在对外担保的情形，不存在为控股股东、实际控制人及 其他关联方提供对外担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保等情况。 ...

华润化学材料科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 2 | 股份发行 | | 第二节 3 | 股份增减和回购 | | 第三节 4 | 股份转让 | | 第四章 党委 5 | | | 第五章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 6 | 股东 | | 第二节 8 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 10 | 股东大会的召集 | | 第四节 12 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 13 | 股东大会的召开 | | 第六节 16 | 股东大会的表决和决议 | | 第六章 董事会 20 | | | 第一节 20 | 董事 | | 第二节 22 | 董事会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第八章 监事会 29 | | | 第一节 29 | 监事 | | 第二节 30 | 监事会 | | 33 | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 33 | 财务会计制度 | | 第二节 37 | 内部审计 | | 第三节 37 | 会计师事务所的聘任 ...

华润化学材料科技股份有限公司 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-042 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议一致同意本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司 408 会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，会议的召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-046 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第六次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2023年9月12日下午15:00时（星期二） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议决议，公司定于2023年9月12日下午15:00时召开公司2023年第三次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 7、出席对象： （1）在股权登记日持 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-045 华润化学材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于2023年8月24日审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司2022年限制性股票激励计划授予登记工作已完成并于2023年6月12日起上市。 本次授予登记完成后，公司总股本由1,479,416,553股增加至1,486,358,853股，公 司注册资本由1,479,416,553元增加至1,486,358,853元。 二、《公司章程》拟修订情况 1 除上述条款外，《公司章程》中的其它条款保持不变。就上述注册资本、《公 司章程》修订事宜，公司将尽快办理工商变更登记手续。同时董事会提请股东大会 授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-041 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯方式在公司 507 会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军 祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事杨士旭、傅仁 辉、朱利民以通讯方式参加，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议 的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-040 华润化学材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告 全文及摘要拟于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让投资者能进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2023 年 8 月 28 日举办 2023 年半年度业绩说明会，具体情况公告如下： 一、举办时间 公司将于 2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00-16:30 举办 2023 年半年度业 绩说明会。 二、举办方式 本次说明会将采取：现场参与、上海证券报·中国证券网路演中心网络文字 互动、腾讯会议网络互动形式，具体参会方式如下： 参与方式一：江苏省常州市新北区圩塘工业园新宇东路 1 号（请现场参会的 投资者于 2023 年 8 月 25 日 15:00 前通过邮箱：crcchem@crcchem.com ...

ESG规划 - 公司每年发布可持续发展报告，涵盖管治、环境、经济、社会等方面[1] - 未来将持续在环境保护、社会责任、公司治理等方面努力[1] - 内部不定期开展ESG专题培训以提升ESG意识[1] 研发规划 - 成立新材料研究院，聚焦聚酯、尼龙等先进基础化工新材料及关键战略化工新材料[1] - 专注于优质高潜新材料产品、新技术、新工艺的研发创新和产业化[1] 新材料领域关注方向 - 生物可降解材料[2] - 高端尼龙材料[2] - 高性能纤维[2] - 高性能聚合物[2] - 高端薄膜[2] - 生物基材料[2]

业务发展策略 - 公司通过自主研发、联合开发、产业孵化及投资并购等方式培育多个新材料项目，涵盖高端聚酯、PET泡沫、高性能复合材料等板块 [1] - 对新建生产线持开放但审慎的态度，不会盲目进行产能扩张 [2] 具体业务进展 - PETG业务2023年争取达到产销基本平衡 [1] - 新增产线选址将综合考虑原料供给、产品需求等情况，确保系统成本具有竞争力 [2] 投资者关系活动 - 活动时间为2023年7月7日在上海市举行 [1] - 参与机构包括方正证券、交银基金、国泰基金、重阳投资等 [1] - 公司接待人员为财务总监、董事会秘书王庆文和投资者关系经理李昕芮 [1]

产品应用 - PETG产品可应用于化妆品包材、板片材、热缩膜、卡基材料、电子电器、文具等领域 [1] 研发规划 - 公司新材料研究院将围绕先进材料产业化链条搭建功能性研发平台，包括聚合平台、催化平台、工程工艺平台、分析测试平台、加工平台以及中试基地 [1] - 研发布局以聚酯为核心，丰富聚酯产品族群，同时扩大相应产品的市场应用 [1] 投资者互动 - 参与调研的单位包括国新投资、海通证券、信达证券等机构代表 [1] - 公司接待人员为财务总监兼董事会秘书王庆文 [1] - 活动时间为2023年5月22日，地点为常州公司会议室 [1][2]