华润化学材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-047 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1、现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 15:00（星 ...

北京市环球律师事务所 关于 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 0107-3 号 致：华润化学材料科技股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 1 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次 股东大会的有关事宜发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经本所律师核查， ...

业务发展 - 新材料业务发展方向包括 PETG、PET 泡沫、复合材料、rPET、差异化聚酯等 [1] - 2023年上半年公司销量同比增长36%，营业收入同比增长12% [1] 产能与成本控制 - 2022年5月珠海50万吨产线投产 [1] - 公司通过分布式屋顶光伏发电项目、酯化蒸汽余热发电项目、天然气压差发电项目等资源综合利用项目优化能源供应结构，降低能耗 [1][2] 投资者关系 - 本次活动为特定对象调研，参与方包括天风证券和东方证券分析师 [1] - 交流活动不涉及应披露重大信息 [2]

研发与专利 - 2023年上半年新增发明专利2项，累计发明专利21项 [1] - 新材料研发方向包括PETG、PET泡沫、复合材料、差异化聚酯等 [1] 产品与应用领域 - PET泡沫应用于新能源风电（轻量化、高热稳定性、优异力学性）和家居建材（不含卤素、低烟毒、低气味、绿色环保） [1] - PETG产品应用于化妆品包装、日化产品、薄膜、板材、片材等 [2] - 高性能热塑性复合材料使用PET作为原材料 [2] 可持续发展 - 自主研发rPET（再生PET），含25%比例的rPET产品已通过境外客户测试并形成小批量订单 [2]

销售与市场 - 华东、华南、华北等区域为公司主要销售区域 [1] - 销售网络覆盖国内外大部分区域，以直销模式为主 [2] - 可根据客户需求进行现货交易或签订远期交货合同 [2] 成本控制与生产 - 采用期货、现货、期限结合的方式采购主要原材料PET、MEG [1] - 利用光伏发电、酯化蒸汽余热发电、天然气压差发电等措施降低产品综合能耗 [1] 研发与新材料 - 新材料项目包括PETG、PET泡沫、复合材料、差异化聚酯等 [2] - PET泡沫具有高热稳定性、轻量化、优异力学性能等优势 [2] - PET泡沫可应用于新能源风电、家居建材等领域 [2] - 研发阶段包括预研立项、小试在研、中试在研、产业化等 [2]

经营业绩 - 2023年上半年聚酯瓶片产量110.94万吨，同比增长21.64% [2] - 销量126.12万吨，同比增长35.82%，产销率达114% [2] - 实现营收90.40亿元，同比增长12.12% [2] - 归母净利润3.21亿元 [2] - PET销量126万吨，同比增长36%，PET营收84亿元，同比增长26% [3] 财务状况 - 2023年6月资产负债率为28.01%，财务风险较低 [2] - 账上货币资金（含大额存单）约36亿元 [2] - 尚未使用的募集资金余额约11亿元 [4] 产能与行业 - 2023年上半年国内市场新投放产能165万吨，下半年预期325万吨 [2] - 珠海50万吨生产线已于2022年5月投产 [2] - 行业集中度提升，利润空间受到压缩 [2] 新材料业务 - 布局高端聚酯、高性能复合材料等板块 [2] - PETG产品优势：高透明度、耐化学性、食品可接触性，适用于化妆品包装等领域 [4] - PET泡沫优势：高热稳定性、轻量化，适用于新能源风电和家居建材领域 [4] - 热塑性复合材料产品包括复合板材、实心板等，应用于新能源汽车、建筑等行业 [3] 成本控制 - 灵活调整原料采购策略，优化采购模式 [2] - 通过套期保值规避原材料价格波动风险 [2] - 采取光伏发电、余热发电等措施降低能耗 [2] 客户与市场 - 主要客户包括华润怡宝，交易通过公开招投标进行 [3] - 销售网络覆盖非洲、东南亚、欧洲、南美等地区 [6] - "华蕾"品牌在业界具有知名度和质量优势 [5] 公司治理 - 入选国务院国企改革"双百行动"企业名单，2022年获评"优秀"等级 [3][4] - 保持董事会独立性，设立贪腐政策 [4] - 与华润集团组建"绿色低碳环保建材创新联合体"等合作平台 [6] ESG措施 - 建成光伏发电、余热发电等资源综合利用项目 [4][5] - 优化能源供应结构，落实清洁能源生产 [5] - 为员工提供培训与激励 [4]

财务表现 - 公司营业收入达到90.4亿人民币，同比增长12.12%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.21亿人民币，同比下降25.64%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-36.73亿人民币，同比下降377.83%[11] - 公司基本每股收益为0.2169元，同比下降25.62%[11] - 公司总资产为98.5亿人民币，较上年末下降5.77%[11] - 华润化学材料科技股份有限公司2023年半年度报告显示，非流动资产处置损益为234,948.47元，主要系固定资产报废损失[13] - 公司计入当期损益的政府补助金额为18,494,535.44元，主要与资产相关的政府补助摊销收入有关[13] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值动态损益为28,968,477.43元，主要是大额存单产生的投资收益[13] - 公司其他营业外收入和支出为1,457,286.99元，主要是赔款收入[13] - 公司减少所得税影响额为7,889,889.72元[14] 产能和产品 - 公司报告期内主要从事聚酯瓶片和新材料行业，聚酯瓶片行业需求端表现不佳，但国内市场需求有所反弹修复[16] - 公司聚酯瓶片产能规模领先，集中度较高，国内产能增速预计维持高位[17] - 公司主要聚焦于PETG特种聚酯、PET泡沫、高性能复合材料、再生PET等新材料产品的开发[18] - 公司化工新材料发展前景广阔，具有质量轻、性能优异、功能性强等特点，可在多个领域广泛应用[18] - 公司热塑性复合材料具有高强度、高刚度、低密度等优点，在航空航天、汽车、建筑等领域得到广泛应用[18] 销售和市场 - 公司上半年实现聚酯瓶片产量110.94万吨，同比增长21.64%[20] - 公司上半年实现销量126.12万吨，同比增长35.82%[20] - 公司上半年实现营收903,990.63万元，同比增长12.12%[20] - 公司上半年实现归母净利润32,081.21万元，同比下降25.64%[20] - 公司持续追踪原料市场价格走势，灵活调整采购策略，优化采购模式[20] 研发和创新 - 公司与其他业务单元组建的“绿色低碳环保建材创新联合体”和“绿色高性能包装材料创新联合体”各项联合研发项目进展顺利[21] - 公司新增发明专利2项，当前已累计获得发明专利共21项[21] - 公司以自主研发为依托、合作研发为补充，注重技术积累和有效应用，新增发明专利共21项[35] 资金和投资 - 公司报告期投资额较上年同期增长131.82%，达到73.3亿元[44] - 募集资金总额为229,025.38万元，已投入资金总额为118,715.33万元[45] - 募集资金存款利息及现金管理收益为9,013,852.89元，期末尚未使用的募集资金专户余额为1,113,016,553.56元[46] - 公司通过期货套期保值工具锁定部分产品套期保值效益，实现盈利为13,446.75万元[57] 环保和社会责任 - 公司定期开展环境、健康与安全隐患排查与治理，确保各项管控措施有效落实，保障安全生产与环保[76] - 公司积极参与社区帮扶和定点扶贫项目，捐赠物资、助学金，支援贫困地区建设，传播低碳循环再生理念[105] - 公司严格遵守与环境保护相关的法律法规及行政规章，包括《中华人民共和国环境保护法》等[91]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-044 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"）董事会根据中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》及《创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等相关规定，将本 公司报告期内募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A 股") 221,912,483.00 股，发行价为 10.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,318,985,447.35 元， ...

华润化学材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《华润 化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了解相关情况 后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第二届董事会第六次会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金 管理办法》等有关规定。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规 的情形。因此 ...

2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年 度占用资 | 2023 年度 | 2023 年 6 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 金额（不含 | 金的利息 | 偿还累计 | 月 30 日占 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | | 发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...