证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二次定期会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，本次董事会会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经表决，会议审议并通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议 案》。董事会认为：《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和《公 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次定期会议 相关事项的独立意见 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第二次定期会议。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市城市交通规划设计研 究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作细则》 等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本 着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、 公正性的原则，对公司第二届董事会第二次定期会议的相关事项，发表独立意见 如下: 一、关于对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的规定， 符合公司《募集资金管理制 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-044 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，为真实、准确、 客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至 2023 年 6 月 30 日合并 报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生 资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本次计提减值准备 的资产包含应收账款、合同资产和其他应收款，计提的减值准备总金额为 38,303,774.39 元，具体明细如下： | 项目 | 2023 年半年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 计提信用减值损失 ...

经表决，会议审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议 案》。监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-039 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第二次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第二次定期会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度上 半年往来累 | 2023 年度上 半年往来资 | 2023 年度上 | 2023 年上半 年末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 计发生金额 | 金的利息 | 半年偿还累 | 往来资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | （不含利 | | 计发生金额 | | | | | | | | | | 息） | （如有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-043 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于聘请 2023 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二次定期会议，审议通过了《关于聘请 2023 年 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）为公司 2023 年年度审计机构。该议案尚需提交公司股东 大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富 经验和专业能力。该所为公司提供 2021、2022 年年度审计服务期间，工作勤勉 尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计程序，切实履行了 审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工 作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年年度的审计 机构，聘 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-045 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定了"关于发行方分类为权益工 具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的 股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容，自公布之日起执行。 （二）本次变更会计政策的日期 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（ ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-037 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 公司持股 5%以上股东珠海高瓴道远资产管理中心（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东拟减持本公司股份的预披露公告》（公 告编号：2023-021），公司持股 5%以上股东珠海高瓴道远资产管理中心（有限合 伙）（以下简称"减持股东"或"高瓴道远"）计划通过集中竞价方式、大宗交易 方式共减持本公司股份不超过 624.00 万股，即不超过公司股份总数的 3%。减持 期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，减持股东可以根 据公司股本变动对前述减持数量进行相应调整。 | 证券代码：301091 | 证券简称：深城交 | | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议 [2] - 参与单位包括光大证券、天风证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年7月25日15:00 - 17:00 [2] - 活动地点在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层报告厅 [2] - 公司接待人员为董事长林涛和董事会秘书徐惠农 [2] 分组2：城市级交通OS平台产品介绍 - 2023年7月13日预发布城市交通OS平台，基于超2100张数据表单构建数实映射孪生底座，以全网供需均衡等为目标构建交通行业大模型和业务引擎 [2] 分组3：平台对行业的帮助 - 我国近700座城市形成综合交通网络，服务4亿多辆机动车、9亿城镇居民每天20亿次出行和上亿吨物资运输，但大中城市面临基础设施资产规模大等挑战 [3] - 平台可让城市交通多元参与者导入数据运行，实现快速建模成型和多业务协同应用 [3] 分组4：平台客户群体与推广策略 - 潜在客户包括政府、地铁、道路公司等企业及规划设计院、科技互联网领域行业系统、城市级交通OS生态企业等 [3] - 推广以推动行业数字化应用等为宗旨，确保客户数据安全与价值实现，2023年组织架构调整，全国推广数字化业务 [3] 分组5：平台开发能力与资源基础 - 公司员工约2200人，IT人员占比超35%，引入数十位关键IT人才 [3] - 每年保持营收10%左右研发费用投入，结合交付项目研发，2018 - 2022年牵头承担7项国家重点研发计划，实现部分核心技术突破与成果转化 [3][4] 分组6：平台已取得成果与后续计划 - 已完成部分模块研发及试运行，构建城市交通孪生体信息库，融合两款软件构建一体化交通行业大模型 [4] - 2023年9月上线架构测试版等产品，随后陆续发布分模块，2024年9月全面应用整体正式版 [4] 分组7：公司未来发展及定位 - 2022年数字智慧业务合同占比超48%，今年预计进一步提升，软件平台类业务规模预计显著提升 [4] - 公司将向产品型、平台型公司转型，为城市建设、管控与运维提供保障，探索新能源等资产运营 [4]

证券代码：301091 证券简称：深城交 深城交上市公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 参加公司2022年度业绩说明会的投资者 时间 2023年4月27日 15:00—16:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程的方式召开2022年度业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 董事长 林涛 总经理 黎木平 独立董事 潘同文 董事会秘书 徐惠农 财务负责人 唐敏 保荐代表人 马徐周 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要内容如下： (一) 请问贵司 2023 年第一季度的订单情况怎么样？ 答：谢谢提问！2023 年第一季度，公司新签合同总额约为 2.6 亿，较 上年同期增长 48%。 (二) 黎总好。一季度运营业务收入大约是多少？此类业务有季节性 吗？后续成长空间如何？谢谢！ ...