公司决策 - 公司于2025年12月16日审议通过2025年度向特定对象发行股票议案[1] 承诺事项 - 发行股票不存在保底保收益或变相承诺情形[1] - 发行股票不存在提供财务资助或补偿情形[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月18日[3]

募集资金情况 - 公司2021年10月22日首次公开发行4000.00万股，发行价36.50元/股，募集资金146000.00万元，净额137871.04万元到账[13] - 截至2025年9月30日，前次募集资金初始存放金额137871.04万元，余额10875.13万元[15] - 2021 - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为137871.04万元、85619.66万元、41889.29万元、28000.00万元[29][30][31] - 截至2025年9月30日，闲置募集资金现金管理认购金额合计35000万元，收益251.79万元[32] - 截至2025年9月30日，前次募集资金净额137871.04万元，累计项目投入133022.08万元，利息收入净额6010.88万元[33] - 截至2025年9月30日，应结余募集资金10859.84万元，实际结余10875.13万元，差异 - 15.29万元[33] - 截至2025年9月30日，未使用金额占前次募集资金净额的比例为7.89%[33] - 前次募集资金各年度使用情况：2021年10903.21万元、2022年58012.91万元、2023年32033.14万元、2024年16046.38万元、2025年1 - 9月16026.44万元[36] 并购情况 - 2022年10月24日公司同意以9934.5026万元现金购买南京城交院61.4759%股权，12月1日完成工商登记[22][23] - 2024年12月31日南京城交院资产总计20713.13万元、负债9449.26万元、所有者权益11263.87万元[26] - 2024年度南京城交院收入9531.96万元，归属于母公司股东的净利润252.52万元[27] - 南京城交院2022 - 2024年三年累计归属于母公司股东的净利润为3091.17万元，占三年承诺净利润总额的67.20%[27] - 南京城交院2021 - 2023年度业绩承诺完成，2024年度未完成，业绩补偿金额为2000.70万元[28] 项目投资情况 - 深圳总部建设项目实际投资与承诺投资差额 - 2938.96万元，2024年6月30日达预定可使用状态[36] - 城市交通整体解决方案业务能力提升项目实际投资与承诺投资差额 - 57.05万元，2024年9月30日达预定可使用状态[36] - 研发创新中心项目和企业数字智慧化管理提升项目预计2025年12月31日达预定可使用状态，实际投资与承诺投资分别相差 - 4408.02万元、 - 442.13万元[36] - 深圳总部建设项目截至2025年9月30日投入27389.92万元，投资进度90.31%[1] - 城市交通整体解决方案业务能力提升项目截至2025年9月30日完成投资22961.55万元，完成计划投资总额的99.75%，结余资金57.05万[1] - 研发创新中心项目截至2025年9月30日完成投资8311.18万元，完成计划投资总额的65.34%[1] - 企业数字智慧化管理提升项目截至2025年9月30日完成投资3558.37万元，完成计划投资总额的88.95%[38] - 补充流动资金项目承诺投资18563.40万元，实际投资18953.81万元，差额390.41万元[1] - 超募资金承诺49240.46万元，实际51847.25万元，差额2606.79万元[1] - 已使用14750.00万元超募资金偿还银行贷款[38] - 已使用8424.48万元超募资金支付股权收购款，受让南京城交院61.4759%股份（对应股份数量1909.2614万股）[38] - 已使用28672.76万元超募资金补充流动资金项目[1] 效益情况 - 公司未对前次募集资金的使用效益做出承诺，且前次募集资金投资项目均无法单独核算效益[41]

核心观点 - 深圳市大鹏新区无人机测试基地正式启用 该基地是深圳市“1+5+4”低空创新基础设施体系的重要组成部分 旨在通过提供全场景测试服务和商业化落地平台 降低企业成本与风险 探索可持续商业模式 助力深圳打造“全球低空经济第一城” [1][3][4][5] 基地定位与设施 - 基地是深圳市“1+5+4”低空创新基础设施体系的重要组成部分 将聚焦技术研发、适航验证、产业集聚、场景创新等关键环节 [1] - 基地位于深圳市大鹏新区坝光片区 占地面积达1.1万平方米 设有综合服务中心、机库、运营中心、交付中心及展厅等配套空间 [3] - 基地拥有真高600米 特定区域真高超3000米 总面积达20.2平方公里的低空适飞空域 向外延展的海域形成约200平方公里的海上试飞空间 [3] - 基地配备通信、监测、感知、气象等多类设备 具备低空数字基础服务能力 是开展无人机试飞的理想场地 [3] - 基地将打造国内首个电动垂直起降航空器（eVTOL）“空中纽北赛道” 为企业提供重要的全场景测试空间 [3] 合作伙伴与产业集聚 - 沃飞长空、一汽旗翼、道通智能、中航工业、联合飞机、零重力等12家企业作为首批低空场景合作伙伴 将入驻基地开展测试与合作 [2] - 深城交（301091）与南方科技大学海洋高等研究院共同揭牌“产学研用示范基地” 探索近海低空技术创新 [2] - 深城交与大鹏新区、沃飞长空、南方科技大学海洋高等研究院、中航工程、深圳北理莫斯科大学、飞客时代达成战略合作 [2] 测试服务与发展方向 - 基地将聚焦为中大型无人机、eVTOL、未来航空器提供“全场景”测试服务 [1] - 基地重点覆盖高层灭火、森林消防、海洋海事等关键场景的测试需求 [3] - 未来基地将以“全场景测试+商业化落地”双轮驱动 聚焦三大方向：为企业提供全方位测试服务；构建产业集聚平台 加速科技成果转化；推进场景示范 落地海岛物流、低空游览、应急救援等真实场景试点 并探索跨境低空飞行测试与服务 [4] - “全场景测试”依托大鹏独特的山-海-湖-岛-城全要素环境 系统性验证各类飞行器与各种商业化应用的匹配度 以降低技术风险和市场不确定性 [4] - “商业化落地”通过建设无人机消防装备质量检验检测、研发、展示交易、科普培训和竞赛活动五大服务中心 为企业提供从研发、检测、交易到人才培养的“一站式”服务 [4] 战略目标与行业影响 - 基地致力于打造粤港澳大湾区无人机综合测试集中区、海陆空全空间无人体系体验区及低空经济产业创新示范高地 成为低空经济发展的“加速器” [3] - 基地旨在为探索低空空域管理、制定测试技术标准、拓展低空应用场景输出“大鹏方案” [1] - 基地目标是通过搭建开放共创平台 将配套设施和服务做成共享平台 大幅降低企业的进入成本和试错成本 与设备厂商、运营公司、投资机构共同探索可持续的商业模式 [5] - 最终目标是把在大鹏跑通的场景、标准和运营模式形成可复制的方案 推动低空行业真正从“能飞”走向“能运营、能盈利” [5] - 基地将面向市民打造“空中体验空间” 市民游客可通过“深城交低空”小程序预约山海低空体验、低空科普亲子活动等项目 [3]

人员变动 - 独立董事潘同文和彭万红任期已满6年申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[1] 后续安排 - 辞职报告待选新董事生效，此前继续履职[2] - 董事会将尽快完成补选工作[2] 公告信息 - 公告日期为2025年12月9日[3]

公司人事变动 - 公司独立董事潘同文、彭万红提交书面辞职报告，二人因连续担任公司独立董事已满6年且任期届满而申请辞职，辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 截至公告披露日，两位辞职的独立董事未持有公司股份，且无未履行完毕的公开承诺 [1] - 因二人辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事之日起生效，在此之前二人将继续履行独立董事职责 [1] - 公司将尽快完成新任独立董事的补选工作 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年10月29日在深交所上市，首次发行4000万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为52728万元，股份总数为52728万股，均为普通股[8][14] - 公司发起人共5名，认购股份总数为12000万股[14] 股东信息 - 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持股40%，认购4800万股[14] - 深圳市深研交通投资股份有限公司持股30%，认购3600万股[14] - 珠海高瓴道远资产管理中心等3家公司各持股10%，各认购1200万股[14] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[21] - 公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让不超25%，离职半年内不得转让[21] 股东权益及相关期限 - 股东要求董事会收回股票买卖收益期限为30日[21] - 股东请求撤销决议期限为60日[26] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼[26] 担保与资产审议 - 单笔担保超净资产10%等多种担保情形需股东会审议[37][38] - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需股东会特别决议[36][62] 会议相关 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 临时股东会符合情形应在2个月内召开[39] - 单独或合计持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈[44] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[82] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[95] - 独立董事每届任期三年，连续任期不超六年[89] 财务与分红 - 公司按规定时间报送财务报告[124] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[124] - 每年现金分红不低于当年可分配利润10%[126]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 审计委员会同意续聘并提交董事会审议[11] - 董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[12][13] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2][3] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[3] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿，同行业上市公司审计客户11家[3] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受多种处罚，67名从业人员受罚12人次[6] 审计收费 - 2025年度审计收费综合多因素确定，董事会提请授权管理层协商[10]

股本与注册资本变更 - 2025年5月23日完成2024年度权益分派，总股本由40560万股增至52728万股[1] - 审议通过增加注册资本，由40560万元修订为52728万元[1][2] 公司章程修订 - 修订《公司章程》相关条款尚需股东会批准[2] - 提请股东会授权办理工商变更登记，以核准内容为准[2] - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网[3][4]

会议时间 - 2025年12月18日15:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1][2] - 股权登记日为2025年12月11日[3] - 登记时间为2025年12月12日9:30 - 11:30，14:30 - 17:00[7] 会议地点 - 现场会议在深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室[3] - 登记地点为深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层[7] 会议事项 - 审议《关于聘请2025年年度审计机构的议案》等[4] - 议案2须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[6] 会议其他信息 - 联系方式电话0755 - 86729876，邮箱ir@sutpc.com[9] - 预计会期半天，与会股东费用自理[9] - 投票代码351091，简称深城投票[18] - 深交所系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[19] - 互联网投票9:15 - 15:00，需身份认证[20]

会议情况 - 第二届董事会第二十二次临时会议于2025年12月2日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过高管绩效与薪酬管理办法修订议案[2] - 审议通过续聘2025年年度审计机构议案，需股东会审议[3][4] - 审议通过增加注册资本并修订章程议案，需股东会审议[4][5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案，定于12月18日召开[6]