证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-046 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十三次临时会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以电话和电子邮件等 方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 16 日在深圳市龙华区龙华设计产 业园总部大厦 12 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司 的实际情 ...

公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过约1.58亿股[1] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币18亿元[1] 募集资金用途 - 面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用项目：总投资4.4亿元，拟投入募集资金4亿元[1] - 低空、自动驾驶等具身智能交通设备及装备研发与规模化应用项目：总投资11.99亿元，拟投入募集资金10.9亿元[1] - 全球化业务拓展项目：总投资1.21亿元，拟投入募集资金1.1亿元[1] - 补充流动资金项目：总投资2亿元，拟投入募集资金2亿元[1] 公司业务与市场表现 - 公司2025年1至6月份的营业收入100%来自专业技术服务行业[2] - 截至新闻发稿时，公司市值约为人民币134亿元[3]

公司融资计划 - 深城交于12月17日公告，拟定增募资不超过18亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 资金将用于面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用 [1] - 资金将用于低空、自动驾驶等具身智能交通设备及装备的研发与规模化应用 [1] - 资金将用于全球化业务拓展项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟定增募资不超过18亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 资金将用于面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用项目 [1] - 资金将用于低空、自动驾驶等具身智能交通设备及装备的研发与规模化应用项目 [1] - 资金将用于全球化业务拓展项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

深城交公告，公司拟向特定对象发行A股股票。本次向特定对象发行A股股票的相关议案已经2025年12 月16日召开的公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过。《深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》具体内容已同日披露在中国证监会指定信息披露网 站上。《预案》所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、国 有资产监督管理部门或国家出资企业批准、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实 施。 ...

财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为10,571.92万元，扣非后为4,777.04万元[5] - 截止2025年9月30日总股本为527,280,000股[4] - 2024 - 2026年扣非后归属于母公司所有者的净利润分别为4777.04万元、4299.34万元、3869.40万元[9] - 2024 - 2026年基本每股收益分别为0.26元/股、0.18元/股、发行前0.16元/股、发行后0.14元/股[9] - 2024 - 2026年扣非后基本每股收益分别为0.12元/股、0.08元/股、发行前0.07元/股、发行后0.06元/股[9] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过180,000.00万元[2] - 拟发行股票数量不超过发行前总股本的30%，上限为158,184,000股[4] - 假设2026年6月完成发行，发行期间公司不进行分红等除权、除息事项[4] 业绩假设 - 假设2025、2026年净利润与2024年持平、分别增10%、分别降10%三种情况[5] - 假设1下，2026年发行后总股本68,546.40万股，净利润10,571.92万元，基本每股收益0.17元/股[8] - 假设2下，2026年净利润12,792.02万元，基本每股收益0.21元/股[8] - 假设3下，2026年净利润8,563.26万元[8] 公司资源 - 现有超1400人的跨学科技术团队，高层次人才及专家超400人[14] - 累计形成超350项发明专利、320项软件著作权[15] 市场覆盖 - 业务覆盖全国超30个省市与一带一路多个重点发达城市[17] 风险与措施 - 发行完成后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[10] - 公司将采取多种措施填补发行摊薄即期回报的风险[18] 资金用途 - 募集资金将用于面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用等项目[13] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益并支持填补回报措施，违反担责[23][24] - 董事、高管承诺维护公司和股东合法权益，不输送利益等，违反担责[24]

股票发行 - 公司拟向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，募集资金总额不超180,000万元[6][20][47] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23][26] - 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让，特定情形下十八个月内不得转让[37] - 公司向特定对象发行股份数量不超发行前总股本30%[39] - 本次发行已获董事会审议通过，尚需股东会、国资部门、深交所、证监会批准[44] 募集资金投向 - “面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用”项目投资44,000万元，募资投入40,000万元[8] - “低空、自动驾驶等具身智能交通设备及装备研发与规模化应用”项目投资119,900万元，募资投入109,000万元[8] - “全球化业务拓展项目”投资12,100万元，募资投入11,000万元[8] - “补充流动资金”项目投资20,000万元，募资投入20,000万元[8] 市场与技术 - 到2027年人工智能与6大重点领域深度融合，新一代智能终端、智能体应用普及率超70%[11] - 深圳数字孪生底座已实现2,000平方公里全要素覆盖[13] - 公司发布TransPaaS城市级新一代智慧交通操作系统实现数字化能力突破[15] 公司规划 - 公司规划设立北京、华东、南方及国际四大区域总部[17] 财务数据 - 2025年9月末应收账款和应收票据达13.30亿元[19]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票[1] - 相关议案于2025年12月16日经董事会会议审议通过[1] - 发行预案于2025年12月16日披露[1] - 发行需经股东会、国资部门、深交所、证监会批准方可实施[1] - 公告于2025年12月18日发布[3]

资金募集与使用 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超180,000.00万元[2] - 拟将20,000万元募集资金用于补充流动资金[40] - 面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用项目拟使用募集资金40,000.00万元[3] - 低空、自动驾驶等具身智能交通设备及装备研发与规模化应用项目拟使用募集资金109,000.00万元[4] - 全球化业务拓展项目拟使用募集资金11,000.00万元[4] 产品与技术 - TP平台已迭代至4.0版本[5] - 围绕核心平台“TransPaaS”开展系统性升级，推动向“城市交通世界模型”演进[44] - 具身智能交通装备项目智能装备核心智能依赖公司自主研发的TransPaaS模型平台[26] - 针对自动驾驶等领域智能交通装备研发并实现规模化应用[44] 市场与业务布局 - 业务已覆盖全国超30个省市[27] - 业务在全国及香港、阿联酋成立本地化数科公司，完成总体布局[35] - 数字孪生平台及核心产品已在深圳、福建、浙江等重点城市落地[36] - 成立北京、华东、南方及国际四大区域总部深化全国布局[34] 战略目标与转型 - 具身智能交通装备项目推动公司向产品型科技公司战略转型[1] - 全球化业务拓展项目完善全国区域总部布局，实现国际化战略突围[32] 财务数据 - 2025年9月末应收账款和应收票据为13.30亿元[41] 项目支持与成果 - 具身智能交通装备项目受顶层战略支持，实施环境有利[25] - 组建跨学科研发团队，依托国家级科研平台开展研究并取得成果突破[26] 行业参与与联盟 - 在深圳前沿领域完成全链条深度参与，积累场景理解与系统整合经验[27] - 牵头组建产业联盟，打造低空领域全场景基础设施矩阵[29]

公司概况 - 公司成立于2008年1月14日，2021年10月29日上市，代码301091，上市地为深交所[20] - 公司注册地址为深圳龙华区，联系电话0755 - 86729876，网址http://www.sutpc.com[20] - 公司经营范围包括交通规划设计研究等业务[20] 发行情况 - 发行对象不超过35名，发行数量不超158,184,000股，不超发行前总股本30%[7][38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8][39] - 发行股票6个月内不得转让，发行完成后控股股东和实际控制人不变[9][41] - 募集资金总额不超180,000.00万元，发行决议有效期12个月[9][47] 募集资金项目 - 交通行业大模型与生态应用项目拟投入40,000.00万元[10][43] - 具身智能交通设备及装备研发与规模化应用拟投入109,000.00万元[10][43] - 全球化业务拓展项目拟投入11,000.00万元[10][43] - 补充流动资金项目拟投入20,000.00万元[43] 业绩数据 - 2025年9月末应收账款和应收票据为13.30亿元，占流动资产52.92%[30][112] - 2024年归属于上市公司股东净利润为10,571.92万元，扣非后为4,777.04万元[153] 未来展望 - 到2027年人工智能与6大重点领域深度融合，智能终端普及率超70%[22] - 全球化业务拓展目标是完善全国布局，实现国际化突围[79] 新产品和技术研发 - TP平台已迭代至4.0版本[57] - 牵头组建深圳市自动驾驶及无人物流产业联盟，建设低空测试区域[78] 市场扩张和并购 - 业务覆盖全国超30个省市和一带一路多个城市，成立四大区域总部[77][81] 其他新策略 - 每年现金分红不低于可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[118][141] - 采取措施降低发行对即期回报摊薄风险，完善相关制度[162][163]