证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-041 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长林涛先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年8月30日（星期五）14:30 2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部 大厦1栋1201会议室 （一）股东出席的总体情况 1 / 4 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 338 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 240,976,243 股， ...

会议信息 - 公司于2024年8月13日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年8月30日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）338人，代表股份240,976,243股，占比59.4123%[7] 议案表决 - 《关于选举张磊为非独立董事的议案》同意占比99.9231%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9343%[10] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意占比99.9400%[11]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-040 注 1：上述表格减值损失以"-" 号填列。 1 / 3 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-040 注 2：上述商誉减值损失系非同一控制下合并深圳新视达视讯工程有限公司、南京市城 市与交通规划设计研究院股份有限公司时，因各项可辨认资产、负债的公允价值与账面价值 的差异确认递延所得税负债，进而确认商誉，这部分商誉在递延所得税负债转回时相应予以 计提减值。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》和公司相关会计政策 等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截 至 2024 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能存在减值迹象 的 ...

利润分配 - [公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][1] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][89] - [2023年向全体股东每10股分配现金0.31元（含税），每10股转增3股][90] - [2024年5月公司实施2023年年度权益分派方案，以3.12亿股为基数，每10股分现金0.31元含税，共分现金967.2万元含税，每10股转增3股，转增股本9360万股，总股本增至4.056亿股][112][113] 股权结构与股东信息 - [公司控股股东为深圳市智慧城市科技发展集团有限公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会][4] - [公司持有南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司61.4759%的股份，为控股子公司][4] - [公司持有深圳市宝安设计集团有限公司45%股份并实际控制该公司][4] - [公司持有广州深研交通科技有限公司65%的股份，为控股子公司][4] - [公司持有深圳市湾区智联技术服务有限公司15%的股份，为参股公司][4] - [公司持有深圳市龙华聚泰设计产业园有限公司26.45%的股份，为参股公司][4] - [公司持有湖州芯源科技有限公司34%的股份，为参股公司][4] - [公司持有深研人工智能技术(深圳)有限公司20.70%的股份，为参股公司][4] - [公司持有深圳市前海智慧园区有限公司2%的股份，为参股公司][4] - [深圳市智慧城市科技发展集团有限公司期初限售股数9360万股，本期增加2808万股，期末限售股数1.2168亿股，拟2025年4月28日解除限售][114] - [深圳市深研交通投资股份有限公司期初限售股数7020万股，本期增加2106万股，期末限售股数9126万股，拟2024年10月28日解除限售][114] - [报告期末普通股股东总数为33,766名，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0][117] - [深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持股比例30.00%，持股数量121,680,000股，报告期内增加28,080,000股][117] - [深圳市深研交通投资股份有限公司持股比例22.50%，持股数量91,260,000股，报告期内增加21,060,000股][117] - [启迪控股股份有限公司持股比例7.50%，持股数量30,420,000股，报告期内增加7,020,000股，股份处于冻结状态][117] 财务数据 - [公司2024年上半年营业收入464,603,601.99元，较上年同期减少16.46%][12] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -9,651,732.20元，较上年同期减少174.44%][12] - [公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -358,700,278.19元，较上年同期减少67.11%][12] - [公司2024年上半年基本每股收益为 -0.02元/股，较上年同期减少166.67%][12] - [公司2024年上半年加权平均净资产收益率为 -0.43%，较上年同期减少1.05%][12] - [公司2024年6月30日总资产为3,053,621,236.18元，较上年度末减少5.44%][12] - [公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为2,217,243,612.71元，较上年度末减少0.65%][12] - [非经常性损益合计13031368.17元，其中计入当期损益的政府补助10492984.07元，理财产品投资收益5168340.62元，非流动性资产处置损益149675.04元，其他营业外收支-63803.01元，所得税影响额2337145.30元，少数股东权益影响额（税后）378683.25元][16] - [2024年上半年新签合同9.90亿元，同比增长104%，智慧新基建相关项目合同占比过半][33] - [报告期内总体营业收入46,460.36万元，同比下降16.46%，大数据软件与智慧交通业务营收25,657.13万元，同比增长10.10%，占营收比重提升到55.22%，同比提升13.32个百分点][33] - [报告期内总体归属于母公司所有者的净利润 - 965.17万元，相对去年同期1,296.56万元下降174.44%，母公司实现净利润1,654.47万元，同比下降44.00%][33] - [报告期内研发投入达到6,374.77万元，同比增加26.22%，研发投入占营收占比提升至13.72%，同比提升4.64个百分点][33] - [公司2024年上半年营业收入4.65亿元，同比减少16.46%，主要因规划咨询和工程设计与检测业务确认收入减少][48] - [营业成本3.30亿元，同比减少18.25%，主要因规划咨询和工程设计与检测业务成本减少][48] - [研发投入6374.77万元，同比增加26.22%，系公司加大科研投入所致][48] - [经营活动现金流量净额为 -3.59亿元，同比减少67.11%，因销售商品、提供劳务收到现金减少][48] - [规划咨询业务收入1.28亿元，同比减少31.33%；工程设计与检测业务收入7844.05万元，同比减少41.99%；大数据软件及智慧交通业务收入2.57亿元，同比增加10.10%][49][50] - [人工成本1.40亿元，占营业成本42.43%，同比减少31.40%，因优化组织架构和部分项目人工成本未结转][51] - [外协服务成本9056.43万元，占营业成本27.43%，同比增加9.14%][51] - [硬件及工程物资成本4318.49万元，占营业成本13.08%，同比减少30.65%，因设备采购交付量减少][51] - [投资收益383.51万元，占利润总额 -16.79%，主要系理财产品收益][52] - [信用减值损失 -3881.25万元，占利润总额169.93%，主要系应收账款和其他应收款减值准备计提][52] - [货币资金本报告期末金额为364,623,853.02元，占总资产比例11.94%，较上年末减少8.89%，主要因支付年终奖金、供应商款项及股利所致][53] - [应收账款本报告期末金额为1,157,764,514.57元，占总资产比例37.91%，较上年末增加7.79%，因大数据及智慧交通业务发展快、回款周期长][53] - [交易性金融资产本报告期末金额为400,783,855.11元，占总资产比例13.12%，较上年末减少4.83%，系闲置资金减少所致][53] - [在建工程本报告期末金额为225,384,554.65元，占总资产比例7.38%，较上年末增加1.80%，因龙华设计产业园建设项目投入][53] - [报告期投资额为44,888,944.67元，上年同期为24,075,288.87元，变动幅度86.45%][56] - [深圳总部建设项目（龙华设计产业园）本报告期投入44,888,944.67元，截至期末累计投入224,934,554.67元，进度74.17%][56] - [应付职工薪酬本报告期末金额为70,055,966.79元，占总资产比例2.29%，较上年末减少2.83%，因支付上年末计提年终奖][54] - [以公允价值计量的金融资产中，基金期末金额为13,982,570.19元，其他两类分别为224,269,753.41元和162,531,531.51元][57] - [货币资金期末有2,285,829.42元因ETC保证金等被冻结，固定资产有123,402,858.00元用于长期借款抵押][55] - [其他非流动资产本报告期末金额为115,273,280.56元，占总资产比例3.77%，较上年末增加3.26%，系购买大额存单所致][53] - [2024年上半年营业总收入4.65亿元，较2023年同期的5.56亿元下降16.46%][133] - [2024年上半年营业总成本4.65亿元，较2023年同期的5.42亿元下降14.26%][133] - [2024年上半年营业利润为亏损2282.63万元，2023年同期为盈利252.31万元][134] - [2024年上半年净利润为亏损2411.58万元，2023年同期为盈利527.81万元][134] - [2024年6月底资产总计26.01亿元，较期初的27.12亿元下降4.07%][131] - [2024年6月底负债合计4.81亿元，较期初的6.03亿元下降20.03%][131] - [2024年6月底所有者权益合计21.21亿元，较期初的21.09亿元增长0.55%][131] - [2024年上半年研发费用5420.05万元，较2023年同期的5050.37万元增长7.32%][133] - [2024年上半年利息收入4213.39万元，较2023年同期的2331.07万元增长80.75%][133] - [2024年上半年信用减值损失3881.25万元，较2023年同期的3736.36万元增长3.88%][133] - [2024年上半年营业收入3.14亿元，较2023年上半年的3.69亿元下降15.08%][136] - [2024年上半年营业利润1619.83万元，较2023年上半年的2937.07万元下降44.84%][136] - [2024年上半年净利润1654.47万元，较2023年上半年的2954.47万元下降43.99%][136] - [2024年上半年经营活动现金流入小计4.12亿元，较2023年上半年的5.03亿元下降18%][138] - [2024年上半年经营活动现金流出小计7.71亿元，较2023年上半年的7.17亿元增长7.46%][139] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.59亿元，较2023年上半年的 - 2.15亿元缺口扩大67.11%][139] - [2024年上半年投资活动现金流入小计10.79亿元，较2023年上半年的14.02亿元下降22.91%][139] - [2024年上半年投资活动现金流出小计10.04亿元，较2023年上半年的12.18亿元下降17.58%][139] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为7507.48万元，较2023年上半年的1.85亿元下降59.03%][139] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2373.86万元，较2023年上半年的 - 4348.60万元缺口缩小45.41%][139] - [2024年上半年经营活动现金流入2.60252亿，流出5.44459亿，净额为-2.84207亿；2023年上半年经营活动现金流入3.38329亿，流出5.04698亿，净额为-1.66368亿][140] - [2024年上半年投资活动现金流入9.30528亿，流出8.96519亿，净额为3400.89万；2023年上半年投资活动现金流入11.1642亿，流出9.61727亿，净额为1.54696亿][140] - [2024年上半年筹资活动现金流入2121.99万，流出1745.76万，净额为-1533.56万；2023年上半年筹资活动现金流入1609万，流出2429.26万，净额为-2268.36万][140] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.65533亿，期初余额为5.22481亿，期末余额为2.56948亿；2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-3435.59万，期初余额为2.59346亿，期末余额为2.2499亿][140] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.53494亿，较2023年上半年的2.93445亿减少47.7%][140] - [2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为1.06758亿，较2023年上半年的4457.64万增加139.5%][140] - [2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6118.17万，较2023年上半年的333.51万增加1734.4%][140] - [2024年上半年股本较期初增加9360万，资本公积较期初减少8885.94万，未分配利润较期初增加1932.37万][142] - [2024年上半年综合收益总额为-2407.22万，所有者投入和减少资本为4740.58万，利润分配为-9671.99万，所有者权益内部结转金额为0][142][143] - [2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少1454.62万，少数股东权益较期初减少1445.74万，所有者权益合计较期初减少2900.36万][142] - [公司2024年期初股本为2.08亿股，期末增至3.12亿股，增加1.04亿股；资本公积期初为13.6419258846亿元，期末为

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-038 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资 金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计 研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756 号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股， 发行价为每股人民币 36.50 元，共计募集资金 146,000.00 万元，扣除本次发行费 用后，公司募集资金净额为 137,871.04 万元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第四次定期会议通知于2024年8月19日送达，8月29日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，表决全票同意[2][3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，表决全票同意[3][4] 公告编号 - 《2024年半年度报告》及摘要公告编号分别为2024 - 036、2024 - 037[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》公告编号为2024 - 038[4]

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第四次定期会议决议公告 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-035 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-035 （二）审议并通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第四次定期会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达全 体董事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设 计产业园总部大厦 1 栋 1201 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月营收同比降16.46%[7] - 2024年1 - 6月净利润 - 965.17万元，同比降174.44%[7] - 2024年1 - 6月母公司净利润1,654.47万元，同比降44.00%[7] 业务表现 - 2024年1 - 6月大数据与智慧交通业务营收25,657.13万元，同比增10.10%[7] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入6,374.77万元，同比增26.22%[7] - 2024年1 - 6月研发投入占比13.72%，同比提升4.64个百分点[7] 保荐人情况 - 保荐人未及时审阅文件次数为0次[2] - 保荐人查询专户次数为2次[2] - 保荐人发表意见次数为2次[2] - 保荐人报告次数为0次[2]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度上 半年往来累 | 2024 年度上 | 2024 年度上 | 2024 年上半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 计发生金额 | 半年往来资 | 半年偿还累 | 年末 | 占用形成 | 占用性质 | | | 方名称 | 系 | 目 | 额 | （不含利 | 金的利息 | 计发生金额 | 往来资金余 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | 额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-034 上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注。除 上述变更内容外，公司注册地址、互联网网址、电话、传真等其他联系方式均保 持不变。 特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 1 / 1 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于办公地址及联系地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）根据 经营发展需要，公司总部已于近期搬迁至新办公地址，具体情况如下： | 变更 内容 | 变更前 | | | | | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公 | 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生 | | | | | | | 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华 | | 地址 | 态园二区 10 层、11 | 9 | 栋 | 座 | B | | 层、24层 | ...