深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党委 25 | | | 第六章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第八章 | 监事会 47 | | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | 4 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议通过，现将有关事项公告如下： 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-031 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富 经验和专业能力。该所为公司提供 2021、2022、2023 年年度审计服务期间，工 作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计程序，切实 履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司 审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年年度 的审计机构， ...

会议信息 - 第二届董事会第十三次临时会议于2024年8月9日召开，6位董事全出席[2] - 定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会[7] 议案审议 - 选举张磊为非独立董事等4项议案通过，均待股东大会审议[2][4][6] 人员信息 - 张磊1975年生，任深智城党委委员等职，无股份无关联[10][11]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-033 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通 规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 30 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）9:1 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-032 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，现将具体事项公告如下： 一、修订说明 公司已于 2024 年 5 月 23 日完成公司 2023 年度权益分派实施方案，公司总 股本由"31,200 万股"增加至"40,560 万股"，故拟对《公司章程》中有关注册 资本、股本相关条款进行修订；同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等相 关要求，拟对《公司章程》中有关独立董事发表意见的相关表述进行修订。 二、条款修订内容 2 / 3 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-032 部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续，上述变更最终以工商 登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-029 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格连续三个交易日（2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露 ...

截至本公告披露日，古亮先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 1 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-028 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）与古 亮先生友好协商，公司与其于试用期间解除劳动合同，古亮先生将不再担任公司 首席技术官职务，也将不再担任公司（含全资及控股子公司）任何职务，其离任 不会影响公司正常运作。 ...

公司基本信息 - 公司于2021年10月29日在深交所上市，首次发行4000万股[8] - 公司注册资本31200万元，股份总数31200万股，每股面值1元[8][13] - 公司发起人5名，以2019年2月28日经审计净资产出资设立[13] 股东信息 - 深圳市智慧城市科技发展集团持股40%，认购4800万股[13] - 深圳市深研交通投资股份持股30%，认购3600万股[13] - 珠海高瓴道远资产管理中心等三家各持股10%，认购1200万股[13] 股份规定 - 收购股份后特定情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[18] - 董监高任职期每年转让不超25%，离职半年内不得转让[20] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[20] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，6个月内举行；临时股东大会2个月内召开[40] - 重大资产交易、担保等超一定比例需股东大会审议[37][39] - 股东大会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[58] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[94] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[107] - 特定交易、捐赠、融资等事项由董事会审批[99][100][101] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[123] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前3日通知[124][125] - 监事会决议需半数以上监事通过[125] 财务与分红 - 公司按规定时间报送年报、半年报、季报[128] - 提取10%法定公积金，累计达50%以上可不再提取[130] - 每年现金分配利润不低于10%，连续三年累计不少于30%[131] 其他 - 公司设立党委和纪委，党委任期一般为五年[71] - 内部审计部门每年向审计委员会提交内控评价报告[137] - 聘用会计师事务所聘期1年，股东大会决定相关事宜[139][140]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-027 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于完成公司经营范围工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、经营范围变更的情况说明 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-027 批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准） 除上述经营范围变更外，公司的其他登记事项不变。本次变更后的公司经营 范围内容与公司 2023 年年度股东大会审议通过的内容不存在实质性差异。公司 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露调整后的《公司章程》全文内容。 特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日召开了第二届董事会第三次定期会议及 2023 年度股东大会审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 议案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的公告》（公告编号： ...

权益分派 - 以312,000,000股总股本为基数，每10股派现金0.31元，共分配967.20万元，每10股转增3股[1][4] - 股权登记日为2024年5月22日，除权除息日为5月23日[5] - 权益分派对象为截止5月22日收市后登记在册全体股东[6] 股本变动 - 限售股变动前163,800,000股占比52.50%，转增后212,940,000股占比52.50%[9] - 无限售股变动前148,200,000股占比47.50%，转增后192,660,000股占比47.50%[9] - 总股本变动前312,000,000股，转增后405,600,000股[9] 其他数据 - 按新股本摊薄计算2023年度每股收益为0.40元[10] - 除权除息后最低减持价格由18.52元/股调整为14.23元/股[10] - 深股通投资者等每10股派0.279元[3] - 持股1个月内每10股补缴0.062元，1 - 12个月补缴0.031元，超1年不补缴[4]