公司名称变更 - 公司拟将名称由“深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司”变更为“深城交科技集团股份有限公司” [1] - 新名称已取得国家市场监督管理总局预核准 [1] - 证券简称“深城交”及证券代码“301091”将保持不变 [7] 变更原因与基础 - 更名旨在更好匹配公司业务定位和发展需要 [2] - 公司品牌体系已完善，设立了多个以“深城交”为字号的子公司，并注册了“深城交”系列软硬件商标，为名称变更奠定了坚实基础 [7] 业务转型与财务表现 - 公司业务结构已发生根本性转变，从传统交通规划咨询设计，全面拓展至以大数据、人工智能和具身智能为核心的交通科技产品领域 [6] - 2024年，公司大数据软件及智慧交通业务营收占比已达55.89%，科技相关业务已成为核心收入来源 [7] - 2024年全年新签合同额达25.8亿元，同比增长49% [7] - 2024年新签合同中，低空经济、智能网联等新质业务占比超67%，同比激增138%，成为业绩增长的核心引擎 [7] 变更影响说明 - 名称变更不涉及主营业务重大调整，不改变公司法律主体资格，也不影响公司治理结构及经营稳定性 [7] - 名称变更前签署的各类合同、协议将按约定继续履行，不会对现有业务开展产生不利影响 [7]

公司名称变更 - 公司召开董事会审议通过议案 拟将公司名称由“深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司”变更为“深城交科技集团股份有限公司” 新名称已取得国家市场监督管理总局预核准 [2] - 名称变更旨在更好匹配公司业务定位和发展需要 公司业务结构已发生根本性转变 从传统交通规划咨询设计全面拓展至以大数据、人工智能和具身智能为核心的交通科技产品领域 [6] - 名称变更后 证券简称“深城交”及证券代码“301091”保持不变 不涉及主营业务重大调整 不改变公司法律主体资格 也不影响公司治理结构及经营稳定性 现有合同将继续履行 [7] 业务转型与财务表现 - 2024年公司大数据软件及智慧交通业务营收占比已达55.89% 科技相关业务已成为公司核心收入来源 [6] - 2024年全年新签合同额达25.8亿元 同比增长49% [6] - 2024年新签合同中 低空经济、智能网联等新质业务占比超67% 同比激增138% 成为业绩增长的核心引擎 [6] 品牌与组织建设 - 公司品牌体系建设日趋完善 已设立多个以“深城交”为字号的区域及专业领域子公司 并注册“深城交”系列软硬件商标 为名称变更奠定了坚实基础 [6]

公司名称变更决议 - 公司董事会审议通过关于变更公司名称并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司拟将名称从“深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司”变更为“深城交科技集团股份有限公司” [1] - 新名称已取得国家市场监督管理总局预核准 [1] 名称变更原因与业务转型 - 更名旨在更好匹配公司业务定位和发展需要 [5] - 公司业务结构已发生根本性转变，从传统交通规划咨询设计全面拓展至以大数据、人工智能和具身智能为核心的交通科技产品领域 [5] - 2024年公司大数据软件及智慧交通业务营收占比已达55.89%，科技相关业务已成为核心收入来源 [5] - 2024年全年新签合同额达25.8亿元，同比增长49% [5] - 其中低空经济、智能网联等新质业务在新签合同中占比超67%，同比激增138%，成为业绩增长的核心引擎 [5] 品牌与变更影响说明 - 公司品牌体系建设日趋完善，已设立多个以“深城交”为字号的区域及专业领域子公司，并注册“深城交”系列软硬件商标 [6] - 名称变更后，证券简称“深城交”及证券代码“301091”将保持不变 [6] - 本次变更不涉及主营业务重大调整，不改变公司法律主体资格，也不影响公司治理结构及经营稳定性 [6] - 名称变更前签署的各类合同、协议将继续履行，不会对现有业务开展产生不利影响 [6]

公司股价与市场表现 - 1月14日，深城交股价上涨6.39%，报收29.30元/股，成交额2.72亿元，换手率1.82%，总市值154.49亿元 [1] - 前海开源一带一路混合A基金持有深城交20.66万股，占基金净值比例7.31%，为第三大重仓股，该基金当日浮盈约36.35万元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司，成立于2008年1月14日，于2021年10月29日上市 [1] - 公司主营业务聚焦城市交通领域，以交通大数据分析为基础，提供城市交通整体解决方案，具体包括规划咨询、工程设计和检测、大数据软件及智慧交通等 [1] - 主营业务收入构成为：大数据软件及智慧交通占比56.27%，规划咨询服务占比25.03%，工程设计与检测占比17.75%，其他占比0.95% [1] 相关基金持仓与业绩 - 前海开源一带一路混合A基金最新规模为5310.77万元，今年以来收益率为3.26%，近一年收益率为23.59%，成立以来亏损36.6% [2] - 该基金的基金经理为吴国清与王思岳 [3] - 吴国清累计任职时间10年115天，现任基金资产总规模77.18亿元，任职期间最佳基金回报415.11%，最差基金回报-31.37% [3] - 王思岳累计任职时间3年81天，现任基金资产总规模1.53亿元，任职期间最佳基金回报55.37%，最差基金回报10.63% [3]

业绩总结 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股发行价36.50元，募资总额146000.00万元，净额137871.04万元[1] 项目进展 - 截至2025年11月30日，各项目合计投入81331.10万元，投资进度91.76%[5] 项目调整 - 公司决定将企业数字智慧化管理提升和研发创新中心项目实施期限延至2026年12月31日[7] 决策流程 - 公司第二届董事会第二十四次临时会议审议通过延长项目实施期限议案[10] - 保荐机构对公司延长募集资金投资项目实施期限事项无异议[13]

公司基本信息 - 公司于2021年10月29日在深交所上市，首次发行4000万股[8] - 注册资本为人民币52,728万元，股份总数为52,728万股[8][12] - 公司发起人共5名，认购股份数合计12,000万股[12] 股东信息 - 深圳市智慧城市科技发展集团持股40%，认购4800万股[12] - 深圳市深研交通投资股份持股30%，认购3600万股[12] - 珠海高瓴道远资产管理等三家各持股10%，各认购1200万股[12] 股份限制 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额的10%[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[19] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求认定无效；程序违法等可在60日内请求撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求诉讼[24] 担保与审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[36] - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41][42][43] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[58] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[78] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[92] 审批权限 - 董事会审批交易权限涉及资产总额、营收等多项占比及金额标准[95] - 股东会审议交易标准涉及资产总额、营收等多项占比及金额标准[98] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报等[123] - 公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不低于年均可分配利润的30%[126] 其他 - 公司内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[135] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[137,139]

业绩总结 - 2024年大数据软件及智慧交通业务营收占比达55.89%[2] 其他新策略 - 拟将公司名称变更为深城交科技集团股份有限公司[1] - 拟修订《公司章程》对应条款[4] - 名称变更需股东会审议，以市监局核准为准[6]

业绩总结 - 2021年公司首次公开发行股份募集资金总额14.6亿元，净额13.787104亿元[1] 项目投入 - 截至2025年11月30日，各项目累计投入不同金额，投资进度各异[4][5] - 截至2025年11月30日，募集资金投资项目合计累计投入8.133110亿元，进度91.76%[5] 未来展望 - 公司将“企业数字智慧化管理提升项目”及“研发创新中心项目”实施期限延至2026年12月31日[1][7][10] - 审计委员会和保荐机构对募投项目延期无异议[11][12]

会议时间与登记 - 2026年1月23日15:00召开2026年第二次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2026年1月20日[3] - 会议登记时间为2026年1月21日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为2026年1月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2026年1月5日9:15至15:00[2] - 投票代码为351091，投票简称为深城投票[18] 会议其他信息 - 审议《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》等[4][6] - 登记地点为深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层[7] - 会议联系方式：联系人付金鹏，电话0755 - 86729876，邮箱ir@sutpc.com[8]

会议相关 - 第二届董事会第二十四次临时会于2026年1月5日召开，7位董事全出席[2] - 董事会同意于2026年1月23日召开2026年第二次临时股东会[6] 公司决策 - 公司拟更名“深城交科技集团股份有限公司”，证券简称和代码不变[2][3][4] - 公司延长“企业数字智慧化管理提升项目”等实施期限[4][5]