深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股东会议事规则 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股东会议事规则 （2019 年 12 月 8 日公司创立大会审议通过，于 2021 年 12 月 6 日公司 2021 年 第二次临时股东会修订，拟于 2025 年 5 月 20 日 2024 年度股东会修订） 第一章 总则 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东会的召集 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 9 | | 第七章 | 会后事项 14 | | 第八章 | 规则的修改 14 | | 第九章 | 附则 14 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下称"公 司"或"本公司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 ...

针对公司 2024 年日常关联交易执行的情况，独立董事认为：公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场环境情况的判断，与关联方可能 发生业务的预计金额具有一定的不确定性。因此，公司 2024 年度发生的日常关 联交易符合公司实际经营情况。公司与各关联方在 2024 年度发生的日常关联交 易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确 定，价格公平合理，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。 独立董事：潘同文、彭万红、涂子沛 针对公司 2025 年度日常关联交易预计事项，独立董事认为：公司结合实际 情况，对 2025 年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均 为公司业务发展及生产经营所需，符合公司的长远发展规划，关联交易遵循市场 公允价格和正常的商业条件进行，交易定价合理公允，遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产 生影响。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 2025 年 4 月 28 日 2 / 2 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会独立董 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 党委 24 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 董事专门委员会 42 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 述职人：彭万红 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》及《独 立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事的 独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人彭万红，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科 学历。历任华为技术有限公司人力资源总监、华为终端（东莞）有限公司人力资 源总监，中国南玻集团股份有限公司人力资源部总监，中伟新材料股份有限公司 人力资源中心总经理、南部产业基地副总经理，深圳礼舍科技有限公司副总裁， 广东博智林机器人有限公司助理总裁、人力行政部总经理。现任深圳市城市交通 规划设计研究 ...

股票代码 ： 301091 202 4 深城交 年度报告 2025-008 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人林涛、主管会计工作负责人唐敏及会计机构负责人(会计主管 人员)唐敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 405,600,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | | 第四节 | 公 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-018 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 181,317,153.21 | ...

智通财经APP获悉，4月28日共有27家上市公司的限售股解禁，解禁总市值约317亿元。 今日具体限售解禁股情况如下： | 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 | | --- | --- | --- | --- | | 时代新材 | 600458 | 股权激励限售流通 | 649.44万 | | 中航沈飞 | 600760 | 股权激励限售流通 | 361.77万 | | 中钢天源 | 002057 | 股权激励限售流通 | 424.38万 | | 万讯自控 | 300112 | 股权激励限售流通 | 171.15万 | | 新研股份 | 300159 | 股权激励限售流通 | 540万 | | 吉鑫科技 | 601218 | 股权激励限售流通 | 54.63万 | | 凯龙股份 | 002783 | 股权激励限售流通 | 9.74万 | | 东方精工 | 002611 | 股权激励限售流通 | 88万 | | 星帅尔 | 002860 | 股权激励限售流通 | 30.2万 | | 星光农机 | 603789 | 股权激励限售流通 | 513.57万 | | 口子窖 | 603589 | 股权 ...

宏观要闻国务院最新批复：同意 据中国政府网消息，国务院发布关于同意在海南全岛和秦皇岛等15个城市(地区)设立跨境电子商务综合试验区的批复(简称"批复")。 批复称，同意在海南全岛和秦皇岛市、保定市、二连浩特市、丹东市、滁州市、三明市、开封市、新乡市、鄂州市、邵阳市、梧州市、北海市、防城港 市、广安市、博尔塔拉蒙古自治州等15个城市(地区)设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国(城市或地区名)跨境电子商务综合试验区，具体实施 方案由所在地省级人民政府分别负责印发。同时，撤销在海口市、三亚市、阿拉山口市设立的跨境电子商务综合试验区。 由降转增！国家统计局最新公布 4月27日，国家统计局公布数据显示，一季度，全国规模以上工业企业利润由上年全年同比下降3.3%转为增长0.8%。国家统计局工业司统计师于卫宁表 示，一季度政策效应持续释放，带动工业企业利润由降转增，装备制造业、高技术制造业利润支撑作用明显，工业经济发展质效持续提升。李家超发声： 香港将部署为内地企业提供供应链服务 近期，美国对全球多地加征所谓"对等关税"，其中，对中国内地及中国香港和澳门地区加征同样的关税，扰乱全球贸易秩序，为市场带来多重挑战。 香港 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-006 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份触及 1%整数倍的公告 公司持股 5%以上股东联想（北京）有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 联想（北京）有限公司 | | | 住所 | | 北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 | 层 201-H2-6 | | 权益变动时间 | 2025 年 | 4 月 22 日至 2025 年 4 月 | 23 日 | | 股票 简称 | 深城交 | 股票代码 | 301091 | | 变动类型 （可多 选） | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有□ 无√ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否√ | | 2.本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A | 股、B 股等） | 减持股数（股） | 变动比例（%） | | A 股 | | 2,000,000 | 0.4931 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对深城交首次公开发行部分限售股将上市流通事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中 心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股，并于2021年10 月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本120,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为160,000,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为33,666,880 股，占发行后总股本的比例为21.0418%。有流通限制或限售安排股票数量为 ...