深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十五次临时会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达 全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在深圳市龙华区民治街道北站社区龙 华设计产业园总部大厦 1 栋 1201 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董 事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及公司高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年 1-9 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到公司持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司（以下简称"启迪控股"） 出具的 《关于公司所持股份被轮候冻结的告知函》，获悉其持有的本公司股份被轮候冻 结，具体事项如下： 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-047 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份被轮候冻结的公告 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 | 股 | 控 | 迪 | | 启 | 股 | 控 | | 迪 | 启 | 称 | 名 | | 东 | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 否 30,420,000 | | | | | 否 23,400,000 | | | 一致行动人 | 大股东及其 （股） | 结数量 | 本次轮候冻 股东或第一 | 是否为控股 | | ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对深城交首次公开发行部分限售股将上市流通事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 除上述情况外，公司上市后未发生其他导致股本数量变化的事项。 截至2024年10月17日，公司总股本为405,600,000股，其中无限售条件流 通股为 192,660,000 股 ， 占 总 股 本 的 47.50% ； 有 限 售 条 件 流 通 股 为 212,940,000股，占总股本的52.50%。 本次解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺情 况具体如下： | | | | | "1、自发行人股票 ...

2、本次解除限售的股份数量为91,260,000股，占公司总股本的22.50%，限 售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 3、本次解除限售的股东户数共计1户。 4、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年10月29日（星期二）。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 (一)首次公开发行股票情况 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-046 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售并上市流通的股份为深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司（以下简称"深城交"或"公司"）部分首发前限售股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，并于2021年10月29日在 深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为120, ...

会议信息 - 第二届董事会第十四次临时会议于2024年10月21日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 资金管理 - 公司可使用不超28000万元闲置募集资金现金管理[2] - 授权期限12个月，额度内资金可循环使用[2] - 授权经营管理层行使投资决策权[2]

核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交""公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券对深城交使用闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.50 元，募集资金总额为人民币 146,000.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,128.96 万元后，募集资金净额为人民币 137,871.04 万元。天 ...

2021 年，经中国证券监督管理委员会批复核准注册，公司首次公开发行股 份募集资金总额为人民币 146,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,128.96 万元后，募集资金净额为人民币 137,871.04 万元。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管 协议的规定使用募集资金。 二、募集资金使用及管理情况 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-043 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十四次临时会议和第二届监事会第九次临 时会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保 不影响募 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-045 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第九次临时会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2024 年 10 月 21 日在深圳市龙华区民治街道北站社 区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 1201 会议室以现场表决方式召开。本次监事会 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主 持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-045 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃 ...

公司主营业务 - 公司围绕地空一体城市交通系统建设与运营科技公司的战略定位,依托"1"个AI底座,以及数字化咨询及设计、数字平台及智慧集成、投融资及新基建建设、城市资产运营运维服务"4"大核心能力,构建面向交通运输、城市治理及跨域融合"3"大业务线,打造地空一体城市交通系统[1][2] 低空经济业务 - 公司已打造形成了低空经济"全流程数字化平台、全产品一体化交付、全周期投建营服务"的综合性、交钥匙解决方案能力,推动产业落地和模式创新[2][3] - 公司承担了深圳市《基于数字孪生的城市低空环境仿真建模与动态监测关键技术》等科研攻关项目,中标承接了深圳、无锡、中山、江门等城市低空航空器起降设施布局规划项目等[3] 工程检测业务 - 公司下属全资公司深圳市交通工程试验检测中心的工程检测业务涉及公路、市政、水运、轨道交通、建筑等领域,已开展房屋检测的相关业务[3] 智能网联和交能融合业务 - 公司前期作为深圳智能网联建设发展主要的技术支持与工程建设参与机构,正积极协助深圳市在更多的区进行建设推广示范[3] - 公司依托深度参与深圳电力充储放一张网平台的先行开发应用经验,进行其他重点城市的推广拓展,近期已联合中标了成都交投交能融合虚拟电厂管理平台一期项目[3][4] 海外业务拓展 - 公司依托深圳先行标杆项目经验及国际领先的技术水平,不断拓展包括中国香港、中东、东南亚等重点区域城市市场,目前在推进的全球业务总部香港公司及中东业务机构阿联酋公司的注册已完成国内相关审批备案[4]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-042 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到公司持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司（以下简称"启迪控股"） 出具的 《关于公司所持股份被轮候冻结的告知函》，获悉其持有的部分本公司股份被轮 候冻结，具体事项如下： 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 | | 动人 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 东 名 称 | 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 其一 致行 | 本次轮候 冻结数量 （股） | 占其所 持股份 比例 | 占公 司总 股本 比例 | 是 否 为 限 售 股 | 委托日 期 | 轮 候 期 限 | 轮候 机关 | 冻结深 度说明 | 冻 结 原 因 | | | | ...