公司融资计划 - 深城交计划向不超过35名特定对象发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1.58亿股 [1] - 本次发行募集资金总额不超过18亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于四个项目 [1] - 资金将用于面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用 [1] - 资金将用于低空、自动驾驶等具身智能交通设备及装备研发与规模化应用 [1] - 资金将用于全球化业务拓展项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 1 月 5 日 15:00 现场召开[1] - 网络投票时间 2026 年 1 月 5 日分时段进行[1][2] - 会议股权登记日为 2025 年 12 月 29 日[3] 审议议案 - 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》有 10 个子议案[4] - 议案属特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[7] - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] 会议登记 - 登记时间为 2025 年 12 月 30 日 9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 登记地点为深圳市龙华区相关地址[8] - 参会股东登记表 2025 年 12 月 30 日 17:00 前送达董事会办公室[19] 其他信息 - 会议联系人付金鹏，电话 0755 - 86729876，邮箱 ir@sutpc.com[9] - 网络投票代码 351091，简称深城投票[20] - 授权委托出席会议并对多项议案表决[16]

发行股票相关 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行对象不超过35名（含35名）[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7] - 发行数量不超过158,184,000股（含本数）[8] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[9] - 募集资金总额不超过180,000万元（含本数）[9] - 募集资金用于4个项目，投资总额196,000万元，拟投入180,000万元[9] 议案审议相关 - 多项议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过[2][3][5][7][8][9][11][12] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案等多项议案尚需提交股东会审议[13][15][16][17][18][19][20][21][22][23][26] 其他事项 - 董事会提请股东会授权处理发行股票事宜，有效期12个月，若取得注册决定延长至发行完成日[24][25][26] - 董事会同意于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会[26]

公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过约1.58亿股[1] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币18亿元[1] 募集资金用途 - 面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用项目：总投资4.4亿元，拟投入募集资金4亿元[1] - 低空、自动驾驶等具身智能交通设备及装备研发与规模化应用项目：总投资11.99亿元，拟投入募集资金10.9亿元[1] - 全球化业务拓展项目：总投资1.21亿元，拟投入募集资金1.1亿元[1] - 补充流动资金项目：总投资2亿元，拟投入募集资金2亿元[1] 公司业务与市场表现 - 公司2025年1至6月份的营业收入100%来自专业技术服务行业[2] - 截至新闻发稿时，公司市值约为人民币134亿元[3]

公司融资计划 - 公司拟定增募资不超过18亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 资金将用于面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用项目 [1] - 资金将用于低空、自动驾驶等具身智能交通设备及装备的研发与规模化应用项目 [1] - 资金将用于全球化业务拓展项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 [1] - 本次发行相关议案已于2025年12月16日经公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过 [1] - 发行预案已同日披露于中国证监会指定信息披露网站 [1] 后续审批流程 - 本次发行事项尚需公司股东会审议通过 [1] - 尚需国有资产监督管理部门或国家出资企业批准 [1] - 尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [1]

财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为10,571.92万元，扣非后为4,777.04万元[5] - 截止2025年9月30日总股本为527,280,000股[4] - 2024 - 2026年扣非后归属于母公司所有者的净利润分别为4777.04万元、4299.34万元、3869.40万元[9] - 2024 - 2026年基本每股收益分别为0.26元/股、0.18元/股、发行前0.16元/股、发行后0.14元/股[9] - 2024 - 2026年扣非后基本每股收益分别为0.12元/股、0.08元/股、发行前0.07元/股、发行后0.06元/股[9] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过180,000.00万元[2] - 拟发行股票数量不超过发行前总股本的30%，上限为158,184,000股[4] - 假设2026年6月完成发行，发行期间公司不进行分红等除权、除息事项[4] 业绩假设 - 假设2025、2026年净利润与2024年持平、分别增10%、分别降10%三种情况[5] - 假设1下，2026年发行后总股本68,546.40万股，净利润10,571.92万元，基本每股收益0.17元/股[8] - 假设2下，2026年净利润12,792.02万元，基本每股收益0.21元/股[8] - 假设3下，2026年净利润8,563.26万元[8] 公司资源 - 现有超1400人的跨学科技术团队，高层次人才及专家超400人[14] - 累计形成超350项发明专利、320项软件著作权[15] 市场覆盖 - 业务覆盖全国超30个省市与一带一路多个重点发达城市[17] 风险与措施 - 发行完成后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[10] - 公司将采取多种措施填补发行摊薄即期回报的风险[18] 资金用途 - 募集资金将用于面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用等项目[13] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益并支持填补回报措施，违反担责[23][24] - 董事、高管承诺维护公司和股东合法权益，不输送利益等，违反担责[24]

股票发行 - 公司拟向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，募集资金总额不超180,000万元[6][20][47] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23][26] - 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让，特定情形下十八个月内不得转让[37] - 公司向特定对象发行股份数量不超发行前总股本30%[39] - 本次发行已获董事会审议通过，尚需股东会、国资部门、深交所、证监会批准[44] 募集资金投向 - “面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用”项目投资44,000万元，募资投入40,000万元[8] - “低空、自动驾驶等具身智能交通设备及装备研发与规模化应用”项目投资119,900万元，募资投入109,000万元[8] - “全球化业务拓展项目”投资12,100万元，募资投入11,000万元[8] - “补充流动资金”项目投资20,000万元，募资投入20,000万元[8] 市场与技术 - 到2027年人工智能与6大重点领域深度融合，新一代智能终端、智能体应用普及率超70%[11] - 深圳数字孪生底座已实现2,000平方公里全要素覆盖[13] - 公司发布TransPaaS城市级新一代智慧交通操作系统实现数字化能力突破[15] 公司规划 - 公司规划设立北京、华东、南方及国际四大区域总部[17] 财务数据 - 2025年9月末应收账款和应收票据达13.30亿元[19]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票[1] - 相关议案于2025年12月16日经董事会会议审议通过[1] - 发行预案于2025年12月16日披露[1] - 发行需经股东会、国资部门、深交所、证监会批准方可实施[1] - 公告于2025年12月18日发布[3]

资金募集与使用 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超180,000.00万元[2] - 拟将20,000万元募集资金用于补充流动资金[40] - 面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用项目拟使用募集资金40,000.00万元[3] - 低空、自动驾驶等具身智能交通设备及装备研发与规模化应用项目拟使用募集资金109,000.00万元[4] - 全球化业务拓展项目拟使用募集资金11,000.00万元[4] 产品与技术 - TP平台已迭代至4.0版本[5] - 围绕核心平台“TransPaaS”开展系统性升级，推动向“城市交通世界模型”演进[44] - 具身智能交通装备项目智能装备核心智能依赖公司自主研发的TransPaaS模型平台[26] - 针对自动驾驶等领域智能交通装备研发并实现规模化应用[44] 市场与业务布局 - 业务已覆盖全国超30个省市[27] - 业务在全国及香港、阿联酋成立本地化数科公司，完成总体布局[35] - 数字孪生平台及核心产品已在深圳、福建、浙江等重点城市落地[36] - 成立北京、华东、南方及国际四大区域总部深化全国布局[34] 战略目标与转型 - 具身智能交通装备项目推动公司向产品型科技公司战略转型[1] - 全球化业务拓展项目完善全国区域总部布局，实现国际化战略突围[32] 财务数据 - 2025年9月末应收账款和应收票据为13.30亿元[41] 项目支持与成果 - 具身智能交通装备项目受顶层战略支持，实施环境有利[25] - 组建跨学科研发团队，依托国家级科研平台开展研究并取得成果突破[26] 行业参与与联盟 - 在深圳前沿领域完成全链条深度参与，积累场景理解与系统整合经验[27] - 牵头组建产业联盟，打造低空领域全场景基础设施矩阵[29]