回购计划 - 回购资金4000 - 8000万元，价格不超28.48元/股[2] - 按上限可回购约2808988股，占总股本2.17%[2] - 按下限可回购约1404495股，占总股本1.09%[2] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[2] 截至2024.9.30情况 - 累计回购2874400股，占总股本2.22%[4] - 购买最高23.851元/股，最低18.066元/股[4] - 合计支付57393297.54元（不含费用）[4]

资金使用 - 公司可使用不超15.5亿元闲置资金现金管理，募集不超12亿、自有不超3.5亿[2] - 公司及子公司前12个月累计未到期现金管理余额10.12亿，募集8.72亿、自有1.4亿[23] 产品赎回 - 中国光大银行无锡分行产品赎回6000万，收益21.85万[3] - 南京银行无锡分行产品赎回2000万，收益13.74万[3] - 中国银行江阴分行两款产品赎回510万和490万，收益1.8万和3.78万[4] - 江苏银行产品赎回4000万，收益2.52万[4] - 宁波银行产品赎回3000万，收益20.25万[4] 新投资 - 中国光大银行无锡分行新投资6000万，期限2024.09.29 - 2024.12.29[6] - 宁波银行新投资3000万，期限2024.09.13 - 2024.12.13[6] 存款情况 - 中国光大银行无锡分行某产品金额1.5万，收益率99.38%[19] - 上海浦东发展银行深圳分行某存款金额5000，收益率31.88%[17] - 重庆银行成都分行某结构性存款金额2600，收益率35.65%[17] - 江苏江阴农村商业银行申港支行结构性存款金额1万，期限2024.07.18 - 2024.10.18 [15] - 上海浦东发展银行江阴支行某存款金额2000，期限2024.08.19 - 2024.11.19 [15] - 中国光大银行无锡分行某产品金额6000，期限2024.09.29 - 2024.12.29 [15] - 宁波银行某产品金额3000，期限2024.09.13 - 2024.12.13 [15] - 南京银行无锡分行某产品金额2000，收益率13.74%[16] - 中国银行江阴分行某产品金额510，收益率1.80%[16] - 江苏银行某产品金额4000，收益率2.52%[16] 募集资金与收益 - 重庆银行成都分行结构性存款募集30.5万，金额1000万[20] - 中国建设银行江阴夏港支行单位定期存款募集549.5万，金额1.57亿[20] - 中国工商银行江阴申港支行大额存单募集1750万，金额5亿[20] - 南京银行无锡分行结构性存款募集66.92万，金额2000万[20] - 招商银行结构性存款募集0.76万，金额1000万[21] - 联储证券某收益凭证募集133.6万，金额4000万[21] - 中国光大银行无锡分行两款结构性存款自有资金收益18.98万和40.2万，金额3000万和6000万[21] - 中国农业银行江阴申港支行大额存单自有资金收益56.21万，金额3000万[21] 其他 - 公司及子公司与相关银行无关联关系[7] - 公司对现金管理采取多项风险控制措施[10] - 公告发布日期为2024年9月30日[25]

独立董事变动 - 独立董事柳丹连续任职六年届满后不再担任公司任何职务[1] - 董事会提名侯绪超为第五届董事会独立董事候选人[3] 侯绪超情况 - 侯绪超任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满[4] - 若当选将担任提名委员会主任委员等职[4] - 未取得资格证书，承诺参加培训取得[4]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-086 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》。 经核查，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进 展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利 益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 部分募集资金投资项目延期的公告》。 三、 备查文件 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议通知于 2024 年 9 月 19 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 9 月 26 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由 ...

独立董事提名 - 侯绪超被提名为江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 侯绪超未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[8] 合规情况 - 侯绪超及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[23][24][25][26] - 侯绪超最近十二个月及三十六个月无相关违规情况[29][30][33][34][35][36] - 侯绪超不存在重大失信等不良记录[37][38] 任职限制 - 侯绪超担任独立董事的境内上市公司不超三家[39][40] - 侯绪超在该公司连续担任独立董事未超六年[40][41]

舆情管理 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 信息采集设在董事会办公室[4] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[6] - 重大舆情采取措施控制传播[6] - 内部及相关人员对舆情保密[8] - 制度自董事会审议通过生效[11]

如否，请详细说明：______________________________ 江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会现就提名侯绪超为江苏华兰 药用新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-089 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第二十七次会议，决定于 2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 1、 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:30。 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。 （五 ...

募资情况 - 公司首次公开发行33,666,667股，每股58.08元，募资1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用90,730.34万元[4] 项目投入 - 自动化、智能化工厂改造项目拟投35,000.00万元，累计投入25,224.18万元[5] - 研发中心建设项目拟投5,000.00万元，累计投入2,966.07万元[5] - 补充流动资金项目拟投15,000.00万元，累计投入14,999.98万元[5] - 扩大预充式医用包装材料产能项目拟投30,000.00万元，累计投入20,968.76万元[5] - 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目拟投57,639.65万元，累计投入6,612.42万元[5] 股份回购 - 公司回购股份6,412,625股，占总股本4.72%，支付199,589,331.690元[5] 项目延期 - 自动化、智能化工厂改造项目预定可使用状态日期延至2026年12月31日[2] - 扩大预充式医用包装材料产能项目预定可使用状态日期延至2026年12月31日[2]

募集资金 - 公司首次公开发行33,666,667股A股，募集资金总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用90,730.34万元[2] 项目投入 - 自动化、智能化工厂改造项目拟投35,000.00万元，累计投入25,224.18万元[3] - 研发中心建设项目拟投5,000.00万元，累计投入2,966.07万元[3] - 补充流动资金项目拟投15,000.00万元，累计投入14,999.98万元[3] - 扩大预充式医用包装材料产能项目拟投30,000.00万元，累计投入20,968.76万元[3] - 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目拟投57,639.65万元，累计投入6,612.42万元[3] 股份回购 - 公司回购股份6,412,625股，占总股本4.72%，支付199,589,331.690元[3] 项目延期 - 自动化、智能化工厂改造和扩大预充式医用包装材料产能项目预定可使用状态日期延至2026年12月31日[4] - 2024年9月26日，董事会和监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[8][9]