股份回购 - 2024年8月19日通过回购方案，资金4000 - 8000万元，回购价不超28.48元/股[2] - 截至2024年11月6日，已回购注销2893100股，占回购前总股本2.24%[2] 股权比例 - 回购注销前收购人合计控制股权29.80%，注销后增至30.48%[3] - 本次收购未变控股股东和实控人，属免于要约情形[4]

公司信息 - 华兰机电注册资本为3052.13万元[12] - 华兰机电成立于1990年1月5日[12] - 华兰机电营业期限为1998年9月19日至2048年9月18日[12] - 江阴华恒《营业执照》于2019年11月6日核发[13] - 华兰机电《营业执照》于2016年4月29日核发[12] - 江阴华恒投资有限公司注册资本452万元[14] - 江阴华聚赢投资企业出资额911.2万元[14] 收购与股份变动 - 收购人因公司注销回购股份，持股比例由29.80%被动增至30.48%免于要约[6][8] - 本次收购前收购人持有华兰股份38,547,846股，占总股本29.80%[21] - 华兰股份回购2,893,100股并注销，总股本减至126,460,942股[21][23] 时间节点 - 2024年7月29日华兰股份董事会通过回购股份方案[23] - 2024年8月19日华兰股份股东大会通过回购股份方案[23] - 2024年11月7日华兰股份披露回购注销完成暨股份变动公告[23] - 本法律意见书出具于2024年11月[1][8] - 律师查询公示系统日期为2024年11月7日[12][13] 其他情况 - 收购人已编制并披露《收购报告书》[27] - 2024年5 - 11月收购人无内幕交易情形[28] - 收购人具备收购主体资格[29] - 收购属免发要约情形[29] - 收购人已履行法定程序，华兰股份需办工商变更[29] - 收购实施无实质法律障碍[29] - 收购人已履行信息披露义务[29] - 收购人无证券违法行为[29]

股份变动 - 公司注销289.31万股，股份总数减至1.26460942亿股，注册资本调整为1.26460942亿元[2] - 控股股东等持股比例由29.80%被动增持至30.48%[2] - 华兰机电等多家股东持股比例增加[7] 股票回购 - 回购资金4000 - 8000万元，价格不超28.48元/股[4] - 2024年8 - 10月回购289.31万股，占比2.24%[5] - 回购最高24.481元/股，最低18.066元/股，支付5784.851454万元[5] - 股票回购注销于2024年11月6日完成[6]

股份回购 - 2024年8月26日至10月28日累计回购289.31万股，占总股本2.24%[6] - 实际回购最高价格24.481元/股，最低18.066元/股，支付5784.851454万元[6] - 回购股份注销于2024年11月6日完成[3] 股本变化 - 回购股份注销后，总股本由12935.4042万股变为12646.0942万股[9] - 限售条件流通股比例从29.99%变为30.67%，无限售条件流通股从70.01%变为69.33%[9] 回购计划 - 回购资金4000 - 8000万元，价格不超28.48元/股[4] - 按上限测算预计回购约280.8988万股，占2.17%[4] - 按下限测算预计回购约140.4495万股，占1.09%[4] 影响说明 - 注销回购股份对公司经营等无重大影响，不改变控制状态和上市地位[10]

回购方案 - 回购资金总额4000 - 8000万元，价格不超28.48元/股[3] - 按上限预计回购约2808988股，占总股本2.17%；下限约1404495股，占1.09%[3] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[3] 实施情况 - 2024年8月26日至10月28日完成回购[4][5] - 实际回购2893100股，占总股本2.24%，支付57848514.540元[5] - 资金为自有资金，超下限不超上限[6] 影响 - 总股本减至126460942股[14][15] - 限售股比例变为30.67%，无限售股变为69.33%[15]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1.39亿元，同比下降7.81%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1526.17万元，同比下降47.87%[3] - 公司本期营业总收入为422,796,240.46元，同比下降6.83%[18] - 净利润为52,237,238.79元，同比下降41.51%[19] - 归属于母公司股东的净利润为52,237,840.44元，同比下降41.51%[19] - 基本每股收益为0.405元，同比下降38.64%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，同比下降6.50%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为124,903,079.59元，同比下降6.51%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为512,622,206.97元，同比下降1.79%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为49,966,552.03元，同比改善169.69%[20] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为32,275,200.00元，其中吸收投资收到的现金为12,275,200.00元，取得借款收到的现金为20,000,000.00元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为307,706,045.98元，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金为77,612,425.20元，支付其他与筹资活动有关的现金为230,093,620.78元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-304,706,045.98元[21] - 公司2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-348,881.19元[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-130,185,295.55元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为278,556,876.99元[21] 资产与负债 - 公司总资产为24.73亿元，同比下降8.79%[3] - 交易性金融资产增加3.54亿元，同比增长864.62%，主要由于浮动收益类理财投资增加[7] - 预付款项增加1069.21万元，同比增长66.32%，主要由于原材料预付款增加[7] - 递延收益增加2408.85万元，同比增长161.46%，主要由于收到与资产相关的政府补助增加[8] - 公司货币资金期末余额为289,010,776.94元，较期初减少31.5%[15] - 交易性金融资产期末余额为394,637,683.03元，较期初增长864.6%[15] - 应收账款期末余额为165,312,752.24元，较期初减少5.8%[15] - 存货期末余额为111,004,041.47元，较期初增长17.4%[15] - 流动资产合计期末余额为1,689,105,458.76元，较期初减少14.4%[15] - 非流动资产合计期末余额为784,025,501.19元，较期初增长6.1%[15] - 资产总计期末余额为2,473,130,959.95元，较期初减少8.8%[15] - 流动负债合计期末余额为160,057,081.11元，较期初减少6.7%[16] - 非流动负债合计期末余额为81,510,374.52元，较期初增长51.5%[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,228,564,105.97元，较期初减少10.4%[17] 投资收益与政府补助 - 其他收益减少1512.38万元，同比下降69.39%，主要由于与收益相关的政府补助减少[9] - 投资收益减少1079.69万元，同比下降44.74%，主要由于现金管理理财产品规模下降[9] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为52,347,815.09元，同比增长56.07%，主要由于本期收到与资产相关的政府补助增加[10] - 公司取得投资收益所收到的现金为45,233,177.22元，同比增长37.41%，主要由于本期实施现金管理收到的理财收益增加[10] 成本与费用 - 营业总成本为380,153,962.71元，同比下降4.39%[18] - 所得税费用减少722.78万元，同比下降46.34%，主要由于利润总额减少[9] - 研发费用为28,885,335.31元，同比增长14.10%[18] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为17,208人[11] - 江阴华兰机电科技有限公司为公司第一大股东，持股比例为21.86%，持股数量为28,280,000股[11] - 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金为公司第二大股东，持股比例为16.97%，持股数量为21,956,522股[11] - 公司回购专用证券账户持有公司股份2,874,400股，占公司总股本的2.22%，持股数量位居公司当期全体股东第5名[12] 投资与筹资活动 - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为102,566,517.39元，同比下降48.34%，主要由于部分募投项目投资达中后期，投资较上年放缓[10] - 公司吸收投资收到的现金为3,000,000.00元，同比下降75.56%，主要由于本期为子公司收到投资款，上期为股权激励认购股份[10] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为77,612,425.20元，同比增长90.53%，主要由于本期实施分配股利增加[10] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为230,093,620.78元，同比增长888.54%，主要由于本期实施股份回购和新增租赁[10]

现金管理额度 - 公司可使用不超15.5亿元闲置资金进行现金管理，募集资金不超12亿元、自有资金不超3.5亿元[2] 已到期收益 - 江苏江阴农村商业银行1亿元结构性存款2024.07.18起算，2024.10.18到期，收益65.87万元[4] - 农行江阴申港支行3000万元对公可转让大额存单收益56.21万元[20] - 江苏银行1000万元第17期6个月对公人民币结构性存款收益16.55万元[20] - 宁波银行2000万元2023年单位结构性存款收益14.45万元[20] - 江苏银行1000万元第29期3个月对公人民币结构性存款收益6.13万元[20] 未到期产品 - 江苏江阴农村商业银行1亿元保本浮动型结构性存款2024.10.21起算，2025.01.21到期[6] - 宁波银行3000万元单位结构性存款2024.01.25起算，2025.01.22到期[11] - 江苏银行4000万元对公人民币结构性存款2024.01.24起算，2025.01.24到期[11] - 重庆银行1000万元结构性存款2024.01.23起算，2025.01.23到期[11] - 中国建设银行1亿元单位定期存款2024.01.23起算，2025.01.23到期[11] - 中国工商银行2000万元单位定期存款2024.01.19起算，2025.01.19到期[11] - 中国工商银行4.7亿元单位定期存款2024.01.17起算，2025.01.17到期[12] - 上海浦东发展银行600万元利多多公司稳利24JG3313期2024.06.11起算，2024.12.11到期[12] 募集资金情况 - 中国工商银行江阴申港支行2023年第1期公司客户大额存单募集资金1750[18] - 中国建设银行江阴夏港支行单位定期存款募集资金1204.24[18] - 中国光大银行无锡分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品377募集资金99.38[17] - 重庆银行成都分行2024年第017期结构性存款募集资金35.65[15] - 南京银行无锡分行2024年第22期06号单位结构性存款募集资金13.74[14] - 华泰证券聚益第24572号（中证500）收益凭证募集资金2.49[15] - 兴业银行无锡分行企业金融人民币结构性存款产品募集资金2.76[15] 自有资金情况 - 上海浦东发展银行深圳分行利多多公司稳利24JG3252期自有资金31.88[15] - 江苏银行2024年第33期14天H款对公人民币结构性存款自有资金2.52[14] - 宁波银行2024年单位结构性存款自有资金20.25[14] 未到期余额 - 公司及子公司前十二个月累计使用闲置资金现金管理未到期余额10.12亿元[21] - 使用募集资金现金管理未到期余额8.72亿元[21] - 使用自有资金现金管理未到期余额1.4亿元[21]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-092 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日 （星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日（星期一）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 （七） 会议出席情况 1、 股东出席情况 通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份 44,291,612 股，占上市公司 总股份的 34.2406％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回 购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 35.0188%。其中：通过现场投 票的股 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-093 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 原独立董事柳丹先生自本公告披露之日起不再担任公司任何职务，柳丹先生未 持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对柳丹先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选 独立董事的议案》，董事会同意提名侯绪超先生为公司第五届董事会独立董事候选 人。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-088）。 2024年10月14日，公司召开了2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》，同意 ...

北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0131 号 二〇二四年十月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 1 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0131号 致：江苏华兰药用新材料股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华兰药用新材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次 ...