公司治理 - 2024年召开2次股东大会[7] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 2024年董事会召开5次会议[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[7] 制度建设 - 制定《合同管理制度》规范销售业务[12] - 制定《采购管理制度》控制采购环节[13] - 建立实物资产管理岗位责任制度[15] - 制定《募集资金管理办法》规范资金使用[16] - 制定《关联交易管理办法》规范关联交易[17] - 形成筹资业务管理制度，制定《对外投资管理制度》控制投资风险[18] - 建立会计业务处理等控制流程，规范财务报告管理[20] - 建立风险评估过程和风险控制架构[21] - 建立信息采集等系统，通过OA系统提高内部信息交流效率[22] 资金与内控 - 2024年度募集资金使用按制度执行[16] - 关联交易已履行审批程序[17] - 设立内部审计部，对内部控制进行评价并纠正偏差[23] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报≥营业收入、利润总额、资产总额的5%[25] - 财务报告内部控制重要缺陷营业收入总额的3%≤潜在错报＜5%等[25] - 截至评价报告基准日，不存在财务、非财务报告内部控制重大和重要缺陷[30][31] - 保荐机构认为公司内部控制制度有效，评价报告基本反映建设及运行情况[34] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%，营业收入占比100%[5]

业绩总结 - 2024年计提信用和资产减值损失合计41,000,148.95元[3] - 本次计提使公司2024年利润总额减少41,000,148.95元[7] 数据详情 - 不同账龄应收账款和其他应收款有不同预期信用损失率[6] - 信用减值损失中应收账款坏账损失为 -32,011,659.57元[3] - 资产减值损失中存货跌价损失为 -4,029,980.05元[3]

业绩总结 - 截至2024年12月31日总资产37.21亿元，净资产25.79亿元[3] - 2024年主营业务收入8.02亿元，研发费用3.18亿元[3] - 2024年净利润 - 5274.28万元[3] 未来展望 - 2025年持续履行信息披露义务，提高质量[20] - 规范三会运作机制，落实股东大会决议[20] - 推进合规培训，提升履职能力[20] - 深入推进投资者关系管理[20] - 推动公司规范化运作，实现价值最大化[21] 其他 - 2024年召开5次董事会会议[4] - 2024年召开1次年度和1次临时股东大会[9] - 审计委员会2024年召开3次会议[13] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[15] - 战略发展委员会2024年召开1次会议[16] - 提名委员会2024年未召开会议[17] - 2024年披露各类公告90份[19]

人员变动 - 胡富强因个人原因辞去独立董事职务，原定任期至2028年2月6日[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 人员提名 - 提名袁弘为独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满[4] - 袁弘需深交所审核、股东大会通过，将担任战略发展等委员会职务[4] 候选人信息 - 袁弘1970年11月出生，药物分析学博士，教授[7] - 袁弘就职于浙江大学，无违规违法等不良情形[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事胡富强、李三鸣、黄志雄独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[2]

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月15日16:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，网络互动方式[1] - 出席人员含董事长兼总经理楼金芳等，特殊情况可能调整[1] - 投资者可通过进门财经APP/小程序或PC端网址参与[1][3] 问题征集 - 2025年5月13日12:00前可通过邮件征集问题[4] - 征集问题邮箱为stock@hzbio - s.com，需注明“业绩说明会问题征集”[4] 咨询方式 - 咨询电话为0571 - 87923909[5] - 咨询邮箱为stock@hzbio - s.com[5]

业绩总结 - 审计公司认为百诚医药2024年汇总表符合规定如实反映情况[9] 数据相关 - 2024年期初往来资金余额总计104606.35万元[11] - 2024年度往来累计发生金额总计156088.39万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计137065.16万元，期末余额123629.57万元[11] 往来情况 - 与多家公司有经营性或非经营性往来，涉及应收、偿还等金额[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年度审计收费待协商，2024年度财务审计费用126万元（含税）[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[3] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业9家[3] - 截至2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 天健曾因华仪电气财务造假在5%范围内担责且已完结[5]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元[2] - 天健2023年证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[2] 用户数据 - 天健2023年客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数9家[2][3] 未来展望 - 公司续聘天健为2024年度财务和内部控制审计机构[3] 其他新策略 - 审计委员会与注册会计师召开审前、审后沟通会议[6]

独立董事候选人资格 - 声明与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[15] 候选人禁止情形 - 本人及亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及亲属持股不超1%，非前十自然人股东[7] - 本人及亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[8] 候选人合规情况 - 最近十二个月内无特定禁止情形[10] - 最近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[16] 会计专业额外条件 - 若以会计专业人士被提名，需满足特定条件[6]