会议情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2024年8月14日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，5位董事通讯出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要议案，9票同意[2][3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，9票同意[4]

杭州百诚医药科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕3566 号），向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 27,041,667 股，发行价为每股人民币 79.60 元，共计募集资金 2,152,516,693.20 元，扣除承销和保荐费用 261,877,503.98 元后的募集资金为 1,890,639,189.22 元， 已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与 发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,209,100.81 元后，公司本次募集资金净 额为 1,863,430,088.41 元。上述募集资金到位情 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-025 杭州百诚医药科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 14 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 2 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：1 位监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席胡富苗先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告全 文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：百诚医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余波 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：耿旭东 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-021 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于2类改良型新药2022HY052技术转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：自双方签字并盖章之日起生效。 法定代表人：方益胜 注册资本：1,000 万元人民币 3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本次合同的签订和顺利实施后， 预计将对杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本年度及未来年度的 经营业绩产生积极影响（最终以公司经审计的定期报告为准）。 一、合同签署情况 因公司经营发展需要，近日，公司与北京远方通达医药技术有限公司就联合投资 开发 2 类改良型新药 2022HY052（以下简称"本品"）达成合作意向并签署《技术开 发（合作）合同》，公司将本品 70%的产权以 7,000.00 万元转让给北京远方通达医药 技术有限公司，并继续负责本品的研发、临床及生产等全部相关工作。 本次合同为公司签署的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则履行了 审批程序，根据《公司章程》等相关规定，本 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-020 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 杭州百诚医药科技股份有限公司 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专 用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 108,919,903 股扣除公司回购专户的 777,300 股后的总股数 108,142,603 股为基数，按照分配比例 不变的原则，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发 32,442,780.90 元，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市 值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的 比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司的商业模式包括自主立项转化、定制研发生产和全一分成三大板块 [1][2][3] - 公司自主立项转化的项目数量快速增长,其中一类和二类创新药占比20%,三类首仿占比50% [1][2][4] - 定制研发生产业务中,MH公司订单占比超60%,公司提供一站式服务优势明显 [5][6] - 全一分成板块贡献占比10%-20%,未来有望大幅增长,预计可带来3亿元左右收益 [7][8] - 公司正在布局创新药业务,包括二类改良型新药和一类创新药,已有19个在研项目 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 如何看待行业价格竞争加剧的趋势,公司如何应对? [9][10] **公司回答** 公司不会参与价格战,而是依靠技术实力和项目经验获取订单。未来公司将更多聚焦自主立项转化等高毛利业务,减少受托业务占比 [9][10] 问题2 **投资者提问** 公司未来3-5年的订单增长目标和驱动因素是什么? [11][19][20][21][22] **公司回答** 公司预计未来3-5年订单可保持30%左右增长,主要驱动因素包括: 1) 业务结构升级,从四类药品向三类及创新药转型 [19][20] 2) 商业化生产业务快速放量 [20][21] 3) 权益分层产品逐步获批上市 [22] 4) 自主转化业务持续增长 [19][20] 问题3 **投资者提问** 公司如何看待行业集中度提升趋势,是否会影响公司客户拓展? [22][23] **公司回答** 行业集中度有望进一步提升,有利于公司获取更多优质客户。公司客户群体与CDMO企业有所不同,不会受到太大影响 [23]

会议主要讨论的核心内容 - 公司的商业模式包括传统 CRO 服务和自主立项研发成果转化服务,以及定制研发生产和商业化生产服务 [1][2][3][4] - 自主立项转化业务收入增长较快,毛利率较高,占公司总收入的比重逐步提升 [2][3] - 定制研发生产业务中,公司有大型 MH 客户,占公司订单的 60%以上 [4][13][14] - 公司的权益分成业务板块未来有较大增长空间,部分产品权益分成比例可达 50% [5][18] - 公司正在布局三类改良型新药和一类创新药的研发和临床服务,未来将成为新的增长点 [21][22][23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **杨总提问** 公司对于后续行业需求情况的看法 [7][8] **徐总回答** 公司认为下游客户对三类首仿药和二类创新药的投资需求较高,同时四类仿制药市场容量大的品种也有较多客户投资 [7][8] 问题2 **杨总提问** 公司中药业务的进展情况 [10][11][12] **徐总回答** 公司中药业务以自主立项为主,目前团队规模在 50 人左右,正在做立项储备,暂未有大量订单 [10][11][12] 问题3 **杨总提问** 公司项目产能利用情况 [16][17] **徐总回答** 公司目前 20 多条产线主要用于定制生产,产能利用率较高,商业化生产品种数量较少,产能尚未完全释放 [16][17]

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-019 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于BIOS2220获得临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（NMPA）临床试验批准通知书，公司自主研发的 BIOS2220 药品将开展临床试验研 究。现将情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品名称：BIOS2220 注册分类：2 类 适应症：高血压、冠心病 申请人：杭州百诚医药科技股份有限公司 示，同类药品在 2022 年中国三大终端六大市场销售规模超过 40 亿元，2023 年上半年 同比略有增长。 三、风险提示 受理号：CXHL2400244、CXHL2400245 目前所处审批阶段：IND 获批（临床试验获批） 后续所需的审批流程：NDA 申报、批准 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 3 月 6 日受理的 BIOS2220 符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。 二、同类药品市场情况 B ...

北京海润天睿律师事务所 关 于 杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年五月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的 审议事项和表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本 次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性 等事宜发表法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或 用途。 股东大会法律意见书 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：杭州百诚医药科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、 规范性文件以及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《杭州百诚医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以 ...