证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-026 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，经公司董事会提名，提名委员会审核，同意提名袁弘先生 （简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 袁弘先生已取得独立董事资格证书。提名委员会已对该独立董事候选人任 职资格进行了审核。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所 审核无异议后方可提交股东大会审议。袁弘先生经公司股东大会审议通过担任独 立董事后，将同时担任公司董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、 提名委员会主任委员职务，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 公司第四届董事会任期届满之日止。 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事胡富强、李三鸣、黄志雄的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事胡富强、李三鸣、黄志雄的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月15日16:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，网络互动方式[1] - 出席人员含董事长兼总经理楼金芳等，特殊情况可能调整[1] - 投资者可通过进门财经APP/小程序或PC端网址参与[1][3] 问题征集 - 2025年5月13日12:00前可通过邮件征集问题[4] - 征集问题邮箱为stock@hzbio - s.com，需注明“业绩说明会问题征集”[4] 咨询方式 - 咨询电话为0571 - 87923909[5] - 咨询邮箱为stock@hzbio - s.com[5]

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供百诚医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为百诚医药年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解百诚医药 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6753 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称百诚医药） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的百诚医药管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 ...

独立董事候选人资格 - 声明与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[15] 候选人禁止情形 - 本人及亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及亲属持股不超1%，非前十自然人股东[7] - 本人及亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[8] 候选人合规情况 - 最近十二个月内无特定禁止情形[10] - 最近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[16] 会计专业额外条件 - 若以会计专业人士被提名，需满足特定条件[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年度审计收费待协商，2024年度财务审计费用126万元（含税）[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[3] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业9家[3] - 截至2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 天健曾因华仪电气财务造假在5%范围内担责且已完结[5]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元[2] - 天健2023年证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[2] 用户数据 - 天健2023年客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数9家[2][3] 未来展望 - 公司续聘天健为2024年度财务和内部控制审计机构[3] 其他新策略 - 审计委员会与注册会计师召开审前、审后沟通会议[6]

杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵循 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，秉持对全 体股东高度负责的态度，勤勉尽责，依法独立行使监督职权。监事会致力于推动 公司规范运作，积极捍卫股东利益，确保公司治理结构的完善与合规。公司监事 会对股东大会、董事会决议执行情况及董事及高级管理人员履行职务情况等进行 了监督，切实维护公司利益和股东权益，促进公司持续、健康发展。2024 年公司 监事会开展的主要工作如下： 一、2024 年度监事会会议情况 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见 1、公司依法运作情况 2024 年度，公司依据《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规规范运作， 决策程序合法。公司建立了完善的法人治理机制和严格的内部控制制度，逐步形 成规范的管理体系；监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保证了公 司经营管理行为的合法规范。公司董事及经营管理层为维护公司的持续健康发展 和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法 律、法规、《公司章程 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合本公司内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了 公司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会、审计委员会及董 事、监事、高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行27,041,667股，发行价每股79.60元，募集资金2,152,516,693.20元，净额1,863,430,088.41元[2] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为186,343.01万元，超募资金总额为121,291.23万元[13] 资金投入与使用 - 截至期初累计项目投入58,230.48万元，永久补充流动资金72,774.00万元，理财及利息收入净额2,954.30万元，暂时补充流动资金45,000.00万元[3] - 本期项目投入8,015.79万元，理财及利息收入净额95.45万元，暂时归还流动资金45,000.00万元，暂时补充流动资金50,000.00万元[3][4] - 截至期末累计项目投入66,246.27万元，永久补充流动资金72,774.00万元，理财及利息收入净额3,049.75万元，暂时补充流动资金50,000.00万元[4] - 本年度投入募集资金总额8,015.79万元，已累计投入66,246.27万元[12] - 杭州百诚医药总部及研发中心项目募集资金承诺投资总额65,051.78万元，累计投入66,246.27万元，投资进度101.84%[12] - 永久补充流动资金承诺投资总额72,774.00万元，累计投入72,774.00万元，投资进度100.00%[12] - 公司两次使用超募资金各36,387.00万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日，用于永久补充流动资金的超募资金为72,774.00万元[13] 资金管理与结余 - 应结余募集资金372.49万元，实际结余372.49万元，差异为0[4] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计3,724,867.72元[7][10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金活期存款余额372.49万元，存放于专用账户[15] 资金使用动态 - 2024年4月19日起12个月内，公司可使用不超过5,300万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，理财产品已全部赎回[13][14] - 2022年1月4日，公司使用募集资金5,387.98万元置换先期自筹资金，截至2024年12月31日，置换完成[13] - 2022年1月4日，公司可使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年12月8日归还[14] - 2022年12月15日，公司可使用不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月7日归还[14] - 2023年12月8日，公司可使用不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年12月3日归还[14] - 2024年12月6日，公司可使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，使用金额为50,000万元[14] 业务情况 - 公司仿制药业务受政策影响营收下降，加大创新药研发投入致利润大幅下降[12] - “杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目”于2023年6月完工，本期投入系结清此前部分款项[15]