金十数据4月15日讯，百诚医药在互动平台表示，公司开展了多个新药研发项目，截至目前，公司已获 得1个1类创新药，10个2类创新药的临床试验批准。 百诚医药：公司已获得1个1类创新药 10个2类创新药的临床试验批准 ...

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的创新药BIOS - 0618片获临床试验批准通知书[1] - BIOS - 0618片新增适应症为OSA患者日间过度思睡[1] - BIOS - 0618片于2025年1月22日受理后获批IND[1] 未来展望 - 本次获批对公司近期业绩无重大影响[4] - 药品从临床试验到上市存在诸多不确定性[4]

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为杭州百 诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2025 年 3 月 14 日对百诚医药进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 1、保荐人：国金证券股份有限公司 本次持续督导培训的工作过程中，百诚医药给予了积极配合。全体参与培训的人 员均进行了认真学习，对上市公司规范运作等相关法律法规有了更系统、全面的认识。 参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本 次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果。 （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 2、保荐代表人：余波、耿旭东 3、培训时间：2025 年 3 月 14 日 4、培训地点：百诚医药会议室 5、培训人员：耿 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-014 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于公司控制的合伙企业认购私募基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 1.为提高资金利用率，实现优质资产配置目标，杭州百诚医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）借助专业机构的专业力量，由公司控制的杭州觅鹏企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州觅鹏"）拟参与认购淮安见素产 业投资基金合伙企业（有限合伙）份额，杭州觅鹏于2025年3月25日签署《合伙 协议》。杭州觅鹏作为有限合伙人，拟以自有资金300万元认购对应的出资额。 2、本次投资未达到《公司章程》和《对外投资管理制度》规定的审议标准， 无需提交董事会和股东大会审议。本次投资资金来源于杭州觅鹏自有资金，不构 成关联交易，不构成重大资产重组。 本次与专业机构共同投资符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—交易与关联交易（2023年修订）》第四十七条相关规定，本次认购份额的私 募基金为与主营业务相关的投资基金。 二、合作方基本情况 （一） 普通合伙人 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 二○二五年二月 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、 规范性文件以及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《杭州百诚医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议 事规则》）的有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州 百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派唐申秋律师、侯为 满律师、薛强律师出席公司于 2025 年 2 月 7 日召开的公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），就公司本次股东大会的相关事宜，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神进行见证，并出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-011 杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全 体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日当日以现场 通知方式送达董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中 1 位 董事以通讯方式出席） 会议由半数以上董事推选的董事楼金芳主持，监事列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会选举楼金芳女士为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-012 杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、 第四届监事会第一次会议决议。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯召开。全体监事 同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日通过现场通知方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。（其中 1 位监事 以通讯方式出席） 特此公告。 会议由半数以上监事推选的胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举胡富苗先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。 具体内容详见 ...

特别提示 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-010 杭州百诚医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2025 年 2 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长、总经理楼金芳女士 6、 本次会议的召集、 ...

公司治理 - 2025年2月7日完成第四届董事会、监事会换届选举[2] - 第四届董监高及证券事务代表任期均为三年[2][5][4][7] 股权结构 - 刘一凡直接持有12,375股，间接持有329,510股[8] - 陈晓萍直接持有51,117股，间接持有350,958股[9] - 冯恩光直接持有24,000股[9] - 颜栋波直接持有5,070股[9] - 陈安直接持有45,000股[10] - 苗雷未持有公司股份[11] - 徐怡间接持有3900股股份[12] 人员信息 - 徐怡2019年6月至今就职于公司，任证券事务代表[12] - 徐怡2020年9月获深交所董事会秘书资格证书[12]

净利润预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为4500-6500万元，同比下降76.10%-83.45%[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为2610-3910万元，同比下降84.89%-89.91%[4] 仿制药业务影响 - 公司仿制药业务受集采、MAH制度等政策影响，营业收入同比下降[6][7] 生产成本与折旧 - 公司商业化生产尚未放量，同时相应产线转固，折旧成本较高[8] 研发投入 - 公司加大创新药研发投入，导致利润大幅下降[9]