合作协议 - 百诚医药与浙江众神创新医药科技有限公司就1类创新药BIOS-0629项目达成大中华地区独家授权合作 [1] - 双方签署了《技术开发合作协议》及补充协议 [1] - 合作协议自公司股东大会审议通过后生效 [1] 财务条款 - 众神创新根据研发节点支付里程碑款3亿元 [1] - 合作产品在大中华区上市后 公司另享有销售额10%的提成收益 [1]

合作公告概述 - 百诚医药与众神创新就1类创新药BIOS-0629项目达成大中华地区独家授权合作 [1] 合作项目细节 - 合作项目为1类创新药BIOS-0629，其适应症为实体瘤，目前处于PCC阶段 [1] - 百诚医药将负责合作产品的研究开发、临床试验及注册申报工作 [1] - 众神创新将负责大中华区域的研发转化、上市后生产销售及市场拓展工作 [1] 财务条款 - 众神创新根据研发节点支付里程碑款3亿元人民币 [1] - 合作产品在大中华区上市后，百诚医药另享有销售额10%的提成收益 [1] 合作战略意义 - 合作旨在依托双方在创新药研发领域的资源与技术优势，深化协同创新 [1] - 合作目标是加速BIOS-0629项目从实验室成果向临床应用的转化进程 [1]

合作概述 - 百诚医药与众神创新就1类创新药BIOS-0629项目达成大中华地区独家授权合作并签署技术开发合作协议及补充协议 [1] 合作条款 - 众神创新根据研发节点支付里程碑款3亿元 [1] - 合作产品在大中华区上市后，公司另享有销售额10%的提成收益 [1] 合作范围 - 独家授权合作范围涵盖大中华地区，包括大陆及港澳台地区 [1]

市场扩张和并购 - 公司与众神创新就BIOS - 0629项目达成大中华地区独家授权合作，构成关联交易[3] - 关联交易价格为3亿元，产品上市后公司另享销售额10%提成收益[8] 合作方信息 - 众神创新注册资本1075.5万元，两合伙企业分别持股86.05%和13.95%[5][6] - 众神创新成立于2025年8月，专注创新药项目投资与研发管理[6] 交易流程 - 董事会已通过关联交易议案，需提交股东大会审议[3][4] 人员变动 - 冯恩光2025年2月不再担任公司副总，6月离职，现任职于众神创新[3][6] 产品情况 - BIOS - 0629处于PCC阶段，适应症为实体瘤[8]

人员变动 - 程丹丹因个人原因辞任董事、董事会秘书，仍任财务总监[2] - 公司聘任陈树峰为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[2] - 补选陈树峰为第四届董事会非独立董事候选人待股东大会审议[4] 新人员信息 - 陈树峰1970年11月生，曾在多家公司任职[7] - 陈树峰未持股，与相关方无关联，无不良情形[8]

股本与股份 - 公司设立时发行股份总数为1150万元，面额股每股金额为1元[3] - 已发行股份数为109,228,284股，股本结构为普通股109,228,284股[3] 财务与融资 - 董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超上一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[10] 担保与决策 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计合并报表净资产50%后提供的担保需股东大会审议[10] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[10] 股东大会 - 董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[11] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[11] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人、职工代表董事1人[24] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少一名会计专业人士，独立董事最多在3家境内上市公司任职[29] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送年度财务会计报告[38] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向相关机构报送并披露半年度报告[38] - 公司在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内向相关机构报送季度财务会计报告[38] 公司章程 - 2025年11月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 《公司章程》部分条款序号变更，其他条款无实质性修改[46] - 事项需提交股东大会审议[46] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜[46] - 授权有效期自股东大会通过至相关工商登记及章程备案办理完毕[46] - 变更内容最终以工商登记为准[46]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议12月8日14:30开始[2] - 网络投票12月8日9:15 - 15:00（不同系统时间有细分）[2][14][15] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年12月2日[2] - 登记时间为2025年12月5日[7] 会议地点与联系电话 - 会议地点在浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号[3] - 联系电话为0571 - 87923909[7] 提案相关 - 提案2.00子议案数为8个[4] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项[4] - 修订、制定公司治理相关制度议案子议案数为8个[17] 投票代码与授权委托 - 普通股投票代码为"351096"，投票简称为"百诚投票"[14] - 授权委托有效期至2025年第三次临时股东大会结束[17]

会议信息 - 第四届董事会第六次会议于2025年11月21日召开，9董事全出席[2] - 2025年第三次临时股东大会12月8日14:30召开，登记日12月2日[14] 议案表决 - 《修订<公司章程>并办理工商变更登记》等多议案9票同意待审[4][7][8][9][10] 人事安排 - 拟提名陈树峰为非独立董事候选人待股东大会审议[11] - 同意聘任陈树峰为董事会秘书[12] 合作交易 - 公司BIOS - 0629项目与众神创新合作构成关联交易待审[13]

人事变动 - 程丹丹女士辞去公司董事及董事会秘书职务，辞任后继续担任财务总监[1] - 公司聘任陈树峰先生为新任董事会秘书[1] - 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一[1] 财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入构成中，CRO业务占比86.22%[1] - 商业化生产业务收入占比10.28%[1] - CDMO业务收入占比3.5%[1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为53亿元[1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日召开了第四届第六次董事会会议，审议了包括《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为53亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于CRO业务，占比86.22% [1] - 商业化生产业务收入占比为10.28% [1] - CDMO业务收入占比为3.5% [1]