证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-027 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）截至2024年12月31日的资产和财务状况，公司根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，对合并范围内截至2024年末的各类资产进行全面清查和减值测试，本着 谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 | 类型 | 项目 | 2024年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 | 应收账款坏账损失 | -32,011,659.57 | | "-"填列） | 其他应收款坏账损失 | 1,101,529.02 | | | 小计 | -30,910,130.55 | | 资产减值损失（损失 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事胡富强、李三鸣、黄志雄的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事胡富强、李三鸣、黄志雄的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-022 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | ...

声明人袁弘作为杭州百诚医药科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州百诚医药科技 股份有限公司董事会提名为杭州百诚医药科技股份有限公司(以下 简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州百诚医药科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 。 是 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 第 3 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发生 金额 （不含利息） | 2024年度占用 资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合本公司内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了 公司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会、审计委员会及董 事、监事、高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供百诚医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为百诚医药年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解百诚医药 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6753 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称百诚医药） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的百诚医药管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-025 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及其摘 要。为加强与投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况， 公司拟于2025年5月15日举办2024年度业绩说明会。具体情况如下： 1、进门财经APP/小程序：搜索"301096"、"百诚医药"或者扫描二维 码，进入"百诚医药（301096）2024年度网上业绩说明会"，点击进入会议。 2、PC端：网址：https://s.comein.cn/fchgkrsp 三、问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月13日（周 二）12:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：sto ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵循 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，秉持对全 体股东高度负责的态度，勤勉尽责，依法独立行使监督职权。监事会致力于推动 公司规范运作，积极捍卫股东利益，确保公司治理结构的完善与合规。公司监事 会对股东大会、董事会决议执行情况及董事及高级管理人员履行职务情况等进行 了监督，切实维护公司利益和股东权益，促进公司持续、健康发展。2024 年公司 监事会开展的主要工作如下： 一、2024 年度监事会会议情况 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见 1、公司依法运作情况 2024 年度，公司依据《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规规范运作， 决策程序合法。公司建立了完善的法人治理机制和严格的内部控制制度，逐步形 成规范的管理体系；监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保证了公 司经营管理行为的合法规范。公司董事及经营管理层为维护公司的持续健康发展 和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法 律、法规、《公司章程 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕3566 号），向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 27,041,667 股，发行价为每股人民币 79.60 元，共计募集资金 2,152,516,693.20 元，扣除承销和保荐费用 261,877,503.98 元后的募集资金为 1,890,639,189.22 元， 已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与 发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,209,100.81 元后，公司本次募集资金净 额为 1,863,430,088.41 元。上述募集资金到位情况已 ...