股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议12月8日14:30开始[2] - 网络投票12月8日9:15 - 15:00（不同系统时间有细分）[2][14][15] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年12月2日[2] - 登记时间为2025年12月5日[7] 会议地点与联系电话 - 会议地点在浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号[3] - 联系电话为0571 - 87923909[7] 提案相关 - 提案2.00子议案数为8个[4] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项[4] - 修订、制定公司治理相关制度议案子议案数为8个[17] 投票代码与授权委托 - 普通股投票代码为"351096"，投票简称为"百诚投票"[14] - 授权委托有效期至2025年第三次临时股东大会结束[17]

会议信息 - 第四届董事会第六次会议于2025年11月21日召开，9董事全出席[2] - 2025年第三次临时股东大会12月8日14:30召开，登记日12月2日[14] 议案表决 - 《修订<公司章程>并办理工商变更登记》等多议案9票同意待审[4][7][8][9][10] 人事安排 - 拟提名陈树峰为非独立董事候选人待股东大会审议[11] - 同意聘任陈树峰为董事会秘书[12] 合作交易 - 公司BIOS - 0629项目与众神创新合作构成关联交易待审[13]

人事变动 - 程丹丹女士辞去公司董事及董事会秘书职务，辞任后继续担任财务总监[1] - 公司聘任陈树峰先生为新任董事会秘书[1] - 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一[1] 财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入构成中，CRO业务占比86.22%[1] - 商业化生产业务收入占比10.28%[1] - CDMO业务收入占比3.5%[1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为53亿元[1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日召开了第四届第六次董事会会议，审议了包括《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为53亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于CRO业务，占比86.22% [1] - 商业化生产业务收入占比为10.28% [1] - CDMO业务收入占比为3.5% [1]

交易概述 - 百诚医药与浙江众神创新医药科技有限公司就1类创新药BIOS-0629项目达成大中华地区独家授权合作 [1] - 双方签署了《技术开发合作协议》及补充协议 [1] - 交易价格为人民币3亿元 [1] - 合作协议自公司股东大会审议通过后生效 [1] 交易细节 - 授权区域为大中华地区，包括中国大陆及港澳台地区 [1] - 授权性质为独家授权 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易 [1] - 关联方为众神创新的法定代表人和高级管理人员冯恩光先生，其为公司原副总经理 [1]

内控组织架构 - 董事会是内控评价最高决策和最终责任机构[3] - 审计委员会是内控评价领导机构[3] - 审计部是内控评价执行部门[4] 内控评价内容与程序 - 围绕内部环境等要素全面评价内控设计与运行情况[6] - 评价程序包括制定方案等环节[10] 内控缺陷分类 - 按成因分设计和运行缺陷[12] - 按严重程度分重大、重要和一般缺陷[13] - 按表现形式分财务和非财务报告内控缺陷[13] 内控缺陷定量标准 - 财务报告重大缺陷：利润总额潜在错报≥10%或直接财产损失≥1000万元[15] - 财务报告重要缺陷：利润总额3%≤潜在错报＜10%或500万元≤直接财产损失＜1000万元[15] - 非财务报告参照财务报告执行[16] 缺陷报告与整改 - 一般和重要缺陷至少每年报告，重大缺陷立即报告[19] - 重大和重要缺陷及整改方案报董事会和经理层审定[19] - 一般缺陷报经理层，可视情况报董事会[20] - 审计部提整改建议，获批后制定方案[20] - 审计部跟踪监督并出具验证意见[20] 报告与资料保管 - 内控评价报告经审计委员会过半数同意提交董事会审议[22] - 年度报告基准日为12月31日，基准日后4个月内报出[22] - 审计部保管工作资料不少于10年[22]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或达募集资金净额20%时，通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 商业银行3次未及时出具对账单或通知专户大额支取，公司可终止协议并注销专户[6] 协议签订与备案 - 募集资金到位后1个月内，与相关方签三方监管协议，全部协议签订后2个交易日内报深交所备案并公告[6] - 协议提前终止，自终止日起1个月内签新协议并报深交所备案公告[6] 投资计划调整与项目论证 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露情况[10] - 募集资金投资项目搁置超一年、投入金额未达计划金额50%，重新论证项目可行性[10] 募集资金使用限制 - 专款专用，不得用于持有财务性投资[2] - 控股股东等关联人不得占用募集资金[3] 募集资金存放管理 - 存放于经董事会批准的专户，超募资金也专户管理[5] 资金用途改变规定 - 改变招股说明书所列资金用途，经股东会决议[10] 现金管理与资金补充 - 现金管理产品期限不超过12个月[12] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[13] 新规适用时间 - 《监管规则》2025年6月15日后发行取得超募资金适用新规定[15] 资金置换规定 - 以募集资金置换自筹资金在募集资金转入专项账户后6个月内实施[16] - 支付特定事项自筹资金后6个月内可实施置换[17] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并编制专项报告[17] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用出具鉴证报告[17] 投向变更规定 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更不视为改变用途[21] - 变更募集资金投向经董事会和股东会审议通过[22] - 变更募集资金投向提交董事会审议后及时报告深交所并提交相关文件[22] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于项目募集资金净额5%，豁免部分程序，使用情况年报披露[25] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，提交股东会审议通过[25] 报告与核查频率 - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[26] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[27] 鉴证报告聘请 - 经1/2以上独立董事同意，可聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告[29]

公司基本信息 - 公司于2021年12月20日在深圳证券交易所上市，首次发行27,041,667股[7] - 公司注册资本为109,228,284元[7] - 公司设立时发行股份总数为1150万股，每股1元[15] 股权结构 - 邵春能持股790万股，比例68.70%；赵君妃和新昌百众各持股100万股，比例8.69%[15] - 公司已发行股份数为109,228,284股，均为普通股[16] 股份限制 - 董事等任职期内每年转让股份不超所持同类别总数25%[22] - 上市前股份及董事等上市1年内、离职半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定[23] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形需2个月内召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] 高管相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[96] - 公司设总经理1名，副总经理若干名[96] 信息披露与利润分配 - 公司需4个月内披露年报，2个月内披露中报[101] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[101] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[113] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[119]

委员会组成 - 战略发展委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上全体董事提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] 会议规则 - 定期会议提前7日、临时会议提前3日通知（全体同意可豁免）[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[17] - 会议记录保存期限为10年[14] 职责与决策 - 负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 提案提交董事会审议决定[9]

制度适用人员 - 适用于公司董事、高管、子公司负责人等与年报信息披露有关人员[3] 责任追究原则 - 遵循实事求是、过错与责任适应、责任与权利对等原则[3] 责任情形及处理 - 违规致年报重大遗漏或差错应追究责任[4][5] - 情节恶劣等应从重或加重处理[5] - 有积极表现应从轻、减轻或免于处理[6] 追究责任形式 - 包括责令改正、通报批评、调离岗位等[7][8] - 可附带经济处罚，金额由董事会确定[8] 其他规定 - 季报、半年报差错责任追究参照执行[10] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责修改和解释[10]