股东大会信息 - 公司定于2025年2月7日14:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年1月23日[3] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][18] - 提案1.00、2.00、3.00表决用累积投票制，须出席股东所持表决权过半数通过[4][5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年1月16日召开[2] - 会议通知于2025年1月14日邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实出席3人，2位通讯出席[2] 监事提名 - 拟提名胡富苗、叶慧为第四届非职工代表监事候选人[2] - 两项提名表决均3票同意，0票反对，0票弃权[2][3] - 议案需提交股东大会用累积投票制逐项审议[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年1月16日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意2025年2月7日14:30开临时股东大会，股权登记日2025年1月23日[9] 人事提名 - 拟提名楼金芳等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[2][3][4][5] - 拟提名黄志雄等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[8]

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的HQ2304、HQ2216、BIOS2210药品获临床试验批准[1] 市场数据 - HQ2216同疗效药品2023年整体市场份额为4.39亿元[3] - 精神分裂症全球2023年市场容量近240亿美元[3] - 精神分裂症同款疗效药品2023年全球销售额突破20亿美元，同比增长超20%[3]

公司荣誉 - 公司被认定为浙江省服务业领军企业[3] 未来展望 - 公司将以此为契机持续研发投入[4] 新策略 - 公司通过多元合作带动上下游企业协同发展[4] 业绩影响 - 认定不会对公司当期经营业绩产生直接重大影响[5]

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-042 为全面评价公司内部控制设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报 告，揭示和防范风险，促进内部控制体系不断完善，根据《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，制定了《内部控制评 价管理制度》。 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 12 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中，4 位董事以通讯方式出席） 会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募 集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前 归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的情况 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566号）核准，杭州百诚医药科技 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,041,667股,每股面值1 元，每股发行价格为人民币79.60元，募集资金总额为人民币2,152,516,693.2 ...

募资情况 - 公司首次公开发行27,041,667股A股，每股发行价79.60元，募资2,152,516,693.20元，净额1,863,430,088.41元，超募121,291.23万元[1] 项目投资 - 截至2024年11月30日，总部及研发中心项目投资总额65,051.78万元，已使用66,246.27万元[5] 资金使用 - 多次使用闲置募集资金补充流动资金并提前归还[6][7][8] - 计划使用不超50,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[9] - 使用闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用约1,550万元[11] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐机构同意使用闲置募集资金补充流动资金[12][13][15]

会议情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2024年12月6日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金补充流动资金，议案3票同意通过[2][3]

资金使用 - 2023年12月8日公司审议通过用不超4.5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年12月3日公司提前归还4.5亿闲置募集资金至专用账户[2]