股东大会时间 - 2025年5月22日14:00现场会议，同日网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月20日[8] 投票信息 - 网络投票代码为"351103"，简称为"何氏投票"[16] - 深交所交易系统5月22日多个时段投票[17] - 深交所互联网投票系统5月22日9:15 - 15:00投票[18] 会议相关 - 召集人为公司董事会，地点在辽宁沈阳[2][4] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[10] 审议事项 - 审议2024年度多项报告及利润分配预案[20][21] - 审议增加经营范围等议案[21] - 审议终止部分募投项目及分红回报规划[21] 委托事项 - 授权委托书多种形式有效，期限至会议结束[21] - 委托人表决意见打勾，未指示受托人可自决[21]

会议相关 - 2025年4月13日发第三届监事会第十次会议通知，4月23日现场召开，3位监事全到[2] - 《2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票同意通过，待提交2024年年度股东大会[3][4][5][8][9][11][12][13][14] 公司决策 - 拟定公司监事报酬方案，全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会[6][8] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[13][14] 合规情况 - 2024年度募集资金存放与使用合规[4] - 2024年度利润分配预案合法合规合理[5] - 2024年度内部控制制度完整合理有效，无重大或重要缺陷[8] - 预计的2025年度日常关联交易符合经营需要，无损害公司和股东利益情形[9] 项目决策 - 对部分募投项目延期是审慎决策，未改变关键事项，符合规定[12] - 终止“海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目”合理，不影响正常经营[13]

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-007 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理何伟先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 第三届董事会第十次会议决议 ...

业绩数据 - 2024年净利润-2739.82万元[1] - 2024年营业收入10.96亿元，上年度11.85亿元[5] - 2024年研发投入1810.55万元，上年度1262.36万元[5] 利润分配 - 2024年可供分配利润6133.71万元[1] - 2024年现金分红2329.56万元，上年度9396.52万元[5] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[1][7]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0144 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]110Z0144 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了辽宁何氏眼科医院集团 股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025 ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"本保荐机构"）作为辽 宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科2024年度募集资金存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 报告期内，本保荐机构对何氏眼科募集资金的存放、使用及募集资金投资项 目实施情况进行了核查，主要内容包括：与公司相关董事、监事、高级管理人员、 内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户银行对账单，年度 募集资金存放与使用情况的专项报告以及各项业务和管理规章制度，查阅募集资 金使用凭证，从公司募集资金的日常管理、使用用途、信息披露等方面对其募集 资金制度的完整性、合理性及有效性进行核查 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0131 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0131 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁何氏眼科医院集团 股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审 字[2025]1110Z0 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3050.00万股，每股42.50元，募资129,625.00万元，净额116,431.13万元[1] - 募投项目总投资49,353.67万元，超募资金67,077.46万元[4] 项目进度 - 截至2024年12月31日，承诺项目累计投入17,941.67万元，超募投向累计投入31,005.25万元[5] - 截至2024年12月31日，部分项目投资进度36.57% - 99.89%不等[5] 项目终止 - 拟终止海南何氏睛彩商贸跨境电商项目，预算2600万元[6] - 截至2025年3月31日，该项目累计投入1020.81万元，剩1650.49万元[9] - 2025年4月23日，董事会和监事会通过终止该项目[12][13] 未来展望 - 终止项目符合原则，不损股东利益，不影响经营[11] - 后续筹划新投资项目，剩余资金使用将审批披露[10]

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽 宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《辽宁何氏眼科医院集团股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（母公司）以及部分全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 94.32%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 90.83%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、人力资 源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、医疗服务（销售） 业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、 内部信息传递、信息系统等；重点关注的 ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 及解决措施 | | --- | --- | --- | | 公司股东关于限售安排、自愿锁定、延长 锁定期限及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 稳定股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 对欺诈发行上市的股份回购承诺 | 是 | 不适用 | | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 利润分配的承诺 | 是 | 不适用 | | 未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：何氏眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟坚刚 | 联系电话：010-57058342 | | 保荐代表人姓名：封江涛 | 联系电话：010-57058342 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | ...