中原证券股份有限公司关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司变更 "何氏眼科信息化建设项目"部分实施内容及 建设期限的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科变更"沈何氏眼科信息 化建设项目"部分实施内容及建设期限的情况进行了审慎核查。核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为 ...

证券简称：何氏眼科 证券代码：301103 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 一、《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律法 规、规范性文件，以及《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源 为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向发行的 公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后，在归 属期内以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属登记前， 不享有公司股东权利，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 二零二三年九 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"本激励计划"）的 顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动员工的积极性，激励员工更勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次限制性股票激 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主 持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 员工的积极性，激励员工更勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-047 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日以电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第三次会议的通知。 2023 年 9 月 28 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》>及其摘要 的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 二零二三年九月 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：何氏眼科 证券代码：301103 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全 部收益返还公司。 特别提示 一、《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律法 规、规范性文件，以及《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制 ...

及建设期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于变更"沈阳何氏医院扩建募投项目"设备采购内容及建设期限的议案》，同意 公司将首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"沈阳何氏医院扩建项目"设备采购内容及建设期限进行变更，本次变更 募投项目设备采购内容及建设期在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-049 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于变更"沈阳何氏医院扩建募投项目"设备采购内容 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-048 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事李慧女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李慧女士符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事李慧女士未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，辽宁何氏眼科医院集团 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李慧受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的相关 议案向公司全体股东征集投票权。 （二）征集人声明 本人李慧作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委 托，就公司 2023 年第三次 ...

公司简称：何氏眼科 证券代码：301103 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）激励方式、股票来源及授予数量 7 | | | （三）激励计划的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | | （四）限制性股票授予价格及确定方法 10 | | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | | （六）激励计划其他内容 13 | | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的 ...