一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-051 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：2023 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。同意召开 本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规 则及公司章程的规定。 网络投票时间为：2023 年 10 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5.会议的召开方 ...

北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\rlap{\rightharpoonup}{\rightharpoonup}\Psi{\bf L}{\cal J}$$ 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁何氏眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"何氏眼科"或"公司"）委托，就公司 2023 年限制性股票激 励计划 ...

中原证券股份有限公司关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司变更 "沈阳何氏医院扩建募投项目"设备采购内容及建设期限的 核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科变更"沈阳何氏医院扩 建募投项目"设备采购内容及建设期限的情况进行了审慎核查。核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额 ...

| 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 注 | | | | 否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无 | 否 | | | | 法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 | 否 | | | | 润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制 人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说明前述人员成为 | 否 | | | | 激励对象的必要性、 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-045 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1. 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会于 2023 年 9 月 25 日召开，公司董事会已于 2023 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。 2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长何伟先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 25 日（星期一）14：00 （1）股东出席的总体情况 出席现场会 ...

北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 根据辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市中伦 律师事务所（以下简称"本所"）签订的《常年法律服务协议》的约定及受本所指 派，本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

扩张计划与业务布局 - 未来三年扩张计划包括稳固辽宁市场、加快"1+N"全国布局、数字化转型、拓展消费医疗市场 [1] - 下半年将加快30家视光中心募投项目建设 [1] - 新开眼科医院盈利周期通常为4-6年 [3] 视光业务优势 - 提供包括青少年近视防控、医学验光配镜、眼健康产品销售等综合视光服务 [2] - 三级眼健康医疗服务模式具备可复制性 [2] - 拥有国家卫健委培训基地资质和专项人才培养计划 [2] - 自1999年起建立ISO质量管理体系保障连锁运营 [2] 产品与服务 - 低浓度硫酸阿托品滴眼液已于2021年10月获批院内制剂 [2] - 角膜塑形镜(OK镜)仅为近视防控手段之一，集采可能扩大普及率 [2] - 提供365视力托管计划、基因检测等综合眼健康管理方案 [2] 财务与运营数据 - 辽宁省内近20家医院实施DRGS/DIP支付方式 [3] - 医保费用仅占医疗收入的17-18%，且占比逐年降低 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为62.1亿元，同比增长32.66%[25] - 营业收入同比增长32.66%至6.21亿元[58] - 营业收入从去年同期的468,114,862.49元增长至620,995,594.44元，增幅32.66%[167] - 公司2023年上半年净利润为76,652,128.97元，较上年同期的41,812,019.81元增长83.3%[168] - 归属于上市公司股东的净利润为7834.79万元，同比增长87.38%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7436.04万元，同比增长88.00%[25] - 营业利润为111,238,840.36元，较上年同期的65,063,346.11元增长71.0%[168] - 归属于母公司股东的净利润为78,347,857.61元，较上年同期的41,812,019.81元增长87.4%[169] - 公司2023年上半年综合收益总额为9034.85万元[189] - 公司2022年上半年综合收益总额为1.43亿元[191] - 基本每股收益为0.4958元/股，同比增长69.33%[25] - 稀释每股收益为0.4958元/股，同比增长69.33%[25] - 基本每股收益为0.4958元，较上年同期的0.2928元增长69.3%[169] - 加权平均净资产收益率为3.58%，同比增加1.05个百分点[25] - 公司净利率为12.5%[20] - 公司基本每股收益为人民币0.44元[20] - 公司归属于上市公司股东的净利润为人民币0.7亿元[20] - 公司2023年上半年营业收入为人民币5.6亿元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长23.44%至3.42亿元[58] - 营业成本从去年同期的276,871,767.58元增至341,762,982.65元，增幅23.44%[167] - 销售费用为78,031,673.84元，较上年同期的65,419,203.12元增长19.3%[168] - 管理费用为96,268,350.59元，较上年同期的68,559,619.85元增长40.4%[168] - 研发费用为3,445,781.54元，较上年同期的308,934.79元增长1015.2%[168] - 研发投入同比激增1,015.38%至344.58万元[58] - 公司研发投入金额为人民币0.3亿元[20] - 财务费用为-9,843,533.64元，主要由于利息收入17,222,395.62元超过利息费用5,976,929.43元[168] - 公司毛利率为41.2%[20] 各业务线表现 - 白内障诊疗服务收入同比大幅增长76.10%至1.11亿元[60] - 屈光手术服务收入同比增长18.23%至1.38亿元[60] - 视光服务收入同比增长17.48%至1.91亿元[60] - 毛利率最高的业务为其他眼病诊疗服务达52.90%[60] - 公司初级、二级、三级眼保健服务机构共计111家[41] - 公司三级眼健康医疗服务模式由初级、二级、三级眼保健服务组成，功能分别定位为预防与康复、常见眼病诊疗和区域疑难眼病诊疗[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为11.13亿元，同比增长25.73%[25] - 经营活动现金流量净额同比增长25.73%至1.11亿元[58] - 经营活动现金流量净额同比增长25.7%至1.113亿元（2022年半年度：0.885亿元）[175] - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币1.2亿元[20] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长31.3%至6.302亿元（2022年半年度：4.799亿元）[175] - 支付职工现金同比增长23.7%至2.102亿元（2022年半年度：1.700亿元）[175] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长144.6%至0.438亿元（2022年半年度：0.179亿元）[175] - 投资活动现金流量净额大幅下降233.18%至-5961.72万元[58] - 投资活动现金流出大幅增加233.6%至0.597亿元（2022年半年度：0.179亿元）[176] - 筹资活动现金净流出1.852亿元（2022年半年度：净流入10.672亿元）[176] - 分配股利偿付利息支付现金增长116.7%至1.580亿元（2022年半年度：0.729亿元）[176] - 母公司投资活动现金净流入0.764亿元（2022年半年度：1.378亿元）[177] 资产和负债变化 - 货币资金占总资产比例下降3.32个百分点至58.85%[63] - 货币资金为15.05亿元人民币，较年初16.39亿元减少1.34亿元[160] - 货币资金从年初的1,143,249,105.73元减少至1,057,083,203.21元，下降7.54%[164] - 期末现金及现金等价物余额下降18.1%至15.045亿元（期初：16.380亿元）[176] - 母公司期末现金余额下降7.6%至10.571亿元（期初：11.432亿元）[178] - 应收账款为5904.09万元人民币，较年初3148.02万元增长87.5%[160] - 存货为1.02亿元人民币，较年初8409.62万元增长21.0%[160] - 其他流动资产为2.09亿元人民币，较年初2.06亿元基本持平[160] - 流动资产合计为19.03亿元人民币，较年初19.83亿元减少4.0%[160] - 合同负债从年初的13,035,929.20元增至19,206,186.56元，增长47.35%[161] - 应付账款从年初的68,128,806.24元增至83,669,321.31元，增长22.81%[161] - 应交税费从年初的9,622,091.09元增至22,144,587.85元，增长130.15%[161] - 长期股权投资从年初的400,778,547.86元增至418,709,067.86元，增长4.47%[165] - 其他应收款从年初的482,400,751.34元增至500,457,868.76元，增长3.74%[165] - 未分配利润从年初的287,902,986.97元下降至208,224,373.58元，减少27.68%[162] - 公司总资产为人民币28.9亿元[20] - 公司归属于上市公司股东的净资产为人民币22.1亿元[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为人民币8.5亿元[20] - 总资产为25.58亿元，同比下降2.96%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为20.94亿元，同比下降3.66%[25] - 公司总资产从年初的2,635,649,594.58元下降至2,557,763,813.68元，减少2.95%[162] 募集资金使用与管理 - 募集资金总额为人民币129,625万元，扣除发行费用后募集资金净额为116,431.13万元[67][68] - 报告期内投入募集资金总额22,558.69万元，累计投入募集资金总额30,664.29万元[67] - 募集资金到位前公司自筹资金投入7,067.51万元，后以募集资金置换该金额[68] - 2023年1-6月直接投入募集资金项目2,558.69万元，补充流动资金20,000万元[68] - 截至2023年6月30日累计使用募集资金10,664.29万元，补充流动资金22,312.81万元[68] - 募集资金利息收入及现金管理收益2,126.96万元，现金管理余额20,053.35万元[68] - 沈阳何氏医院扩建项目投资进度0.77%，累计投入105.66万元[69] - 何氏眼科新设视光中心项目投资进度1.40%，累计投入328.28万元[69] - 北京何氏眼科新设医院项目已100%完成投资，累计投入2,862.25万元[69] - 重庆何氏眼科新设医院项目已100%完成投资，累计投入2,986.42万元[69] - 大连何氏眼科医院项目投资额2000万元人民币[71] - 海南何氏晴彩商贸跨境电商项目投资额2600万元人民币[71] - 数智化基础建设项目一期投资额6530.92万元人民币[71] - 使用超募资金永久补充流动资金20000万元人民币[72] - 海南何氏晴彩商贸项目实现投资进度28.04%[71] - 向大连何氏眼科医院增资超募资金2000万元人民币[72] - 向辽宁睿目商贸注资超募资金1000万元人民币[72] - 向海南博鳌何氏眼科子公司增资超募资金2600万元人民币[72] - 使用募集资金置换预先投入资金8232.34万元人民币[72] - 北京重庆何氏眼科项目结余募集资金2307.48万元人民币[72] - 公司使用不超过人民币110,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[73] - 公司将北京和重庆新设医院项目结项后的结余募集资金2,307.48万元永久补充流动资金[73] - 截至2023年6月30日尚未使用的募集资金余额为人民币85,580.98万元（含利息）[73] - 截至2023年6月30日用于现金管理的募集资金余额为20,053.35万元[73] - 报告期内券商理财产品委托理财未到期余额为20,370.41万元[77] 子公司财务表现 - 主要子公司沈阳何氏眼科医院有限公司净利润为51,614,386.46元[81] - 主要子公司沈阳爱目商贸有限公司净利润为27,019,498.60元[82] - 主要子公司大连何氏眼科医院有限公司净利润为9,389,390.76元[82] - 主要子公司大连何氏眼视光科技有限公司净利润为12,016,614.18元[82] - 母公司投资收益为94,953,722.14元，较上年同期的137,824,693.00元下降31.1%[172] 股东和股权结构 - 公司股东包括先进制造产业投资基金等6家机构，首次公开发行股份限售承诺于2023年3月21日履行完毕[112] - 先进制造产业投资基金持有1065.17万股无限售普通股[146] - 大连东软控股有限公司持有783.14万股无限售普通股[146] - 沈阳新松机器人自动化股份有限公司持有783.14万股无限售普通股[146] - 北京信中利美信股权投资中心持有710.23万股无限售普通股[146] - 中国银行兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金持有390.03万股无限售普通股[146] - 有限售条件股份减少43,440,131股，占比从74.91%降至47.42%[138] - 无限售条件股份增加43,440,131股，占比从25.09%升至52.58%[138] - 国有法人持股减少1,376,471股，占比从0.87%降至0%[138] - 境内法人持股减少42,063,660股，占比从35.66%降至9.04%[138] - 境内自然人持股保持60,654,758股，占比38.38%不变[138] - 本次实际解除限售股份数量为43,440,131股[139] - 先进制造产业投资基金解除限售10,651,667股[141] - 北京信中利美信股权投资中心解除限售10,488,534股[141] - 大连东软控股有限公司解除限售7,831,435股[142] - 沈阳新松机器人自动化股份有限公司解除限售7,831,435股[142] - 公司2009年成立时注册资本100万元，其中何伟出资70万元占70%，何向东出资30万元占30%[194] - 2011年银海医疗增资300万元，注册资本增至400万元[194] - 2015年股东结构调整后注册资本增至500万元[195] - 2015年底三家咨询管理中心增资44万元，注册资本增至544万元[195] - 2016年四家机构增资194.1334万元，注册资本增至739.1334万元[196] - 2017年净资产62,286.04万元按1:0.1445比例折合，整体变更后股本9,000万元[198] - 2019年央企扶贫基金增资105.8824万元，注册资本增至9,105.8824万元[198] - 2022年IPO发行3,050万股，发行价42.5元，募集资金总额12.9625亿元[199] - 2022年IPO后注册资本增至12,155.8824万元[199] - 2022年每10股转增3股并派现6元，总股本增至15,802.6471万元[200] 研发与学术成果 - 公司在研纵向课题8项，发表论文21篇，其中中文核心期刊论文12篇，SCI论文9篇[49] - 公司申请发明专利1项，实用新型2项，授权发明专利2项[49] - 公司2023年上半年完成临床试验项目5项，正在进行的研究项目13项[49] - 公司拥有国家级学会委员47人，省市级学会委员69人，获得省市级或以上优秀专家、高端人才等荣誉称号102人次[48] - 公司166人次在全国及省、市级专业技能大赛上获奖以及在各领域获得荣誉称号[48] - 公司硕博研究生导师20人[48] - 公司为国内外累计培训了5万余名医生及管理人才[48] 社会责任与公益活动 - 公司全面推进乡镇村/社区"何氏智慧眼管站"建设[99] - 2023年上半年公司通过培训村医提高基层眼病预防能力[99] - 2023年3月公司联合举办"健康中国 光明未来——青少年爱眼校园行"活动[100] - 2023年4月公司发布《近视防控标准化白皮书》[101] - 2023年6月全国"爱眼日"公司为重庆高校学生进行近视防控筛查[101] - 2023年6月公司在辽宁省实验学校挂牌青少年近视防控基地监测站[101] - 阜新何氏眼科医院截至2023年6月开展白内障复明手术23批次，使300余例患者复明[104] - 庄河何氏眼科医院为476名偏远乡村儿童提供眼科检查，其中113名视力异常儿童接受医学验光[105] - 朝阳何氏眼科医院开展105场白内障筛查活动，累计义诊人数近3000人[106] - 大连何氏眼科医院在普兰店区乐甲街道义诊中接受百余人次检查，提供4例白内障手术公益援助[105] - 公司向江西南城县教体局捐赠视力筛选仪用于校园公益筛查[104] - 公司参与"光明工程•白内障复明"项目，铁岭何氏眼科医院通过公益手术使9名患者复明[104] - 大连何氏眼科医院作为中山区中小学近视防控教育实践基地，通过数字化技术开展校园筛查[102][103] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[113] - 公司半年度财务报告未经审计[115] - 公司涉及未达重大诉讼标准案件3起，涉案总金额55.2万元[117] - 北京何氏眼科医院因占用疏散通道被行政处罚1.85万元[118] - 报告期内无重大关联交易、关联债权债务及财务公司往来[119][120][121][122][123][124] - 公司披露2023年度日常关联交易预计公告，发布于2023年4月26日[125] - 公司签署17项房产租赁协议，单笔最大租赁面积达5,068平方米（沈阳中街）[128] - 租赁协议最长有效期至2039年3月（普兰店何氏）[128] - 无租赁项目损益达到报告期利润总额10%以上[129] - 报告期内不存在重大担保及日常经营重大合同[130][133] - 累计披露租赁面积约38,497平方米，覆盖沈阳、大连、北京等13个城市[128][129] - 所有诉讼案件均处于鉴定程序阶段，未形成预计负债[117] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为59.32%[90] 环境管理 - 公司通过污水处理系统处理生活废水和医疗废水[96] - 公司委托第三方专业机构处理医疗垃圾和污泥等危险废物[96] - 公司采取密闭措施处理污水处理系统产生的废气[96] 采购与供应链 - 公司通过集团统一采购模式，采用招标、竞争性谈判和询价等方式确定供应商[42] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为398.75万元[33] 所有者权益结构 - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,102,688,302元[180] - 其他权益工具期初余额为1,609,540,007元[180] - 资本公积期初余额为2,107,400,979元[180] - 专项储备期初余额为158,609,379元[180] - 盈余公积期初余额为47,060,137.39元[180] - 一般风险准备期初余额为81,149,713.96元[180] - 未分配利润

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-038 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事 长何伟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告及摘要后，一致认为：公司 编制《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-041 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，本次事项尚需提请公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账 户。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 16 日出具的"容诚验字[2022]110Z0006 号"《验资报告》验证。募集资金到 账后，公司对 ...