公司董事会决议 - 安徽鑫科新材料股份有限公司于2026年1月21日以现场和通讯相结合的方式召开了十届三次董事会会议 会议应到董事7人 实到董事7人 由董事长宋志刚先生主持 [1] - 董事会审议并通过了《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果为同意7票 弃权0票 反对0票 [2][4] - 该议案在董事会审议前已经获得公司独立董事专门会议 审计委员会及战略委员会的审议通过 [3] 募集资金临时补充流动资金计划 - 公司计划使用额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 [7][9] - 该笔资金将用于与公司主营业务相关的业务 使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月 使用期满后资金将归还至募集资金专用账户 [7][9] - 此次临时补充流动资金旨在提高募集资金使用效率并降低公司运营成本 且不会改变募集资金的既定用途 不影响原投资计划的正常进行 [9] 计划合规性与依据 - 该计划符合《安徽鑫科新材料股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）募集说明书》的相关约定 [9] - 公司认为该操作有利于提高募集资金使用效率 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况 [9]

公司股东大会与议案 - 汉王科技股份有限公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 该议案已获公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过 [1] 会议安排与投票机制 - 本次股东大会的股权登记日为2026年2月3日 [1] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [1] - 现场会议地点位于北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦 [1] 议案审议与资金管理 - 本次会议仅审议一项普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权过半数通过 [1] - 公司将对中小股东的表决情况单独计票 [1] - 此举旨在提高募集资金使用效率，优化公司财务结构 [1]

2026年第一次临时股东会通知 - 公司将于2026年2月4日14点30分在山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号正海大厦29层召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议将审议关于变更部分募投项目的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [7] - 股东需在2026年1月30日17时前通过邮箱dbkj@darbond.com完成现场参会预约登记 [13] 变更部分募投项目 - 公司将原募投项目“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目” [20] - 变更涉及募集资金金额为6,236.99万元，新项目总投资23,049.54万元，资金缺口由实施主体深圳德邦界面材料有限公司以自有或自筹资金补足 [20][26] - 变更原因为市场与行业环境发生深刻变化，原项目产能扩张计划已不再具备先前的紧迫性，而新项目有助于提升生产稳定性、支撑产能扩张、承接集团南方基地战略并巩固在导热界面材料领域的竞争优势 [23][24] - 新项目实施主体为全资子公司深圳德邦，地点在广东省深圳市龙岗区，建设周期2年，达产后预计年产能为450吨导热材料及EMI材料 [25][26] - 新项目尚未取得土地使用权，需在取得后办理项目备案和环评手续 [27] - 公司董事会及审计委员会已审议通过该变更议案，尚需提交股东会审议 [21][42] 为全资子公司提供担保 - 公司拟为全资子公司深圳德邦界面材料有限公司向银行申请的综合授信提供担保，担保总额不超过15,000万元，授信期限不超过10年 [48][50] - 深圳德邦将以所购置的土地及建成的厂房等固定资产进行抵押，该笔资金用于满足“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”的建设需求 [50][56] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额22,500万元，占公司最近一期经审计净资产的9.81%，总资产的7.58% [48][60] - 该担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议 [49][51] 日常关联交易情况 - 公司预计2026年度与关联方翌骅实业股份有限公司、烟台京东方材料科技有限公司发生日常关联交易总额不超过3,200万元，主要为向关联方购买货物、委托研发项目、销售货物 [64][71] - 关联方台湾翌骅是公司控股子公司东莞德邦翌骅材料有限公司的少数股东，烟台京东方是公司持股18%的参股子公司且公司董事王建斌同时担任其董事 [68][70] - 2025年度日常关联交易实际发生额为2,150.50万元，未超过预计总额 [65] - 关联交易定价遵循公允原则，参照市场价格协商确定，该事项已经董事会审议通过，无需提交股东会审议 [61][71] 公司及行业背景 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为1,487,483,248.88元 [21] - 国家产业政策支持导热界面材料行业发展，该材料是消费电子、新能源汽车、通信设备及数据中心等领域的核心散热材料 [33] - 深圳德邦作为国家科技重大专项的产业化平台，在导热界面材料领域拥有多项已授权发明专利，核心产品已实现量产并服务各领域龙头企业，部分产品实现了国产替代甚至独家供应 [31][33] - 公司变更募投项目至华南基地，旨在依托深圳的政策、产业生态、人才及供应链优势，以巩固国产替代地位并拓展细分市场 [24][30]

公司募集资金使用调整 - 汇通控股于2025年2月27日完成首次公开发行股票，募集资金净额为67856.04万元 [2] - 公司拟将“汽车饰件扩产建设项目”的募投资金调减3500万元，占募集资金净额的5.16% [2] - 调减的资金将用于支援“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”建设 [2] 调减项目详情 - “汽车饰件扩产建设项目”实施主体为汇通控股本部，位于安徽省合肥市经济技术开发区，项目总投资额28717.51万元 [2] - 截至2025年11月30日，该项目已累计投资968.34万元，目前处于建筑施工阶段 [2] - 公司表示调减资金是基于市场变化及各项目轻重缓急的权衡，旨在提高募集资金使用效率 [2] 资金接收项目详情 - “年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”由安庆金美汽车零部件有限公司实施，位于安徽省安庆市经济技术开发区，项目总投资65000万元 [3] - 调整后，该项目拟投入的募集资金将由1900万元增至5400万元 [3] - 截至2025年11月30日，该项目已累计投资1855.50万元，目前项目已进入安装调试阶段 [3] 项目延期安排 - “年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”的预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月 [2] - 项目延期原因为部分工程及设备款尚未到合同约定支付时间，为确保项目建设质量和效益而决定延期一年 [3] 公司战略与影响 - 资金调整旨在助力公司在安庆加快配套产能布局，保障客户供应能力 [2] - 公司将未使用资金调剂至需求更为迫切的项目，以提高募集资金使用效率 [2]

公司募投项目进展与资金使用 - 领益智造“精密件制程智能化升级项目”已实施完毕并达到预定可使用状态 公司将项目节余募集资金79.23万元永久补充流动资金并拟注销相关专户 [1] - 该项目调整后募集资金投资总额为1.6824亿元 累计投入募集资金1.6754亿元 节余资金79.23万元包含利息收入及手续费净额 [1] - 节余资金由两部分构成：募集资金本金节余69.95万元 利息收益扣除手续费后净额9.29万元 [1] 节余原因与资金管理 - 节余原因系项目实施过程中严格控制成本 同时使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定收益及利息收入 [1] - 本次节余资金永久补充流动资金事项可豁免履行相关审议程序 无需提交董事会或股东会审议 亦无需保荐人发表意见 [1] - 公司表示此举有助于提高募集资金使用效率 符合公司整体利益 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [1] 可转债发行背景与整体影响 - 领益智造于2024年11月完成向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额21.37亿元 扣除发行费用后净额为21.16亿元 [2] - “精密件制程智能化升级项目”为上述可转债募投项目之一 其顺利结项及节余资金的合理使用将有助于优化公司资金配置 支持日常经营发展 [2]

公司募投项目调整 - 公司于12月12日公告，审议通过对“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”缩减投资规模并办理结项，将节余及待支付尾款合计2122.39万元永久补充流动资金，该事项尚需提交股东会审议 [2] - 该项目前身为“长春英利汽车部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目”，于2024年1月完成名称变更及延期，原承诺投资金额4251.36万元，原预定达产时间为2025年12月 [2] - 截至2025年11月30日，该项目累计投入募集资金2708.41万元，投资进度63.71%，节余募集资金1611.19万元，另有预估待支付尾款511.2万元 [2] 项目调整原因 - 调整基于行业环境、市场需求及项目实际建设情况，核心原因包括汽车行业环境变化导致部分客户相关车型销量下滑 [2] - 公司通过优化升级原有设备设施即实现项目建设目标，已能满足现阶段及未来一段时间生产需求，无需新增大量设备投资，避免产能冗余和资金浪费 [2] - 项目实施过程中，公司严格管控建设费用，合理配置资源，在保证项目质量的前提下节约了投入成本 [2] 资金募集与使用情况 - 公司于2021年4月完成首次公开发行股票，募集资金总额约3.09亿元，扣除发行费用后实际净额2.49亿元 [2] - 本次调整涉及的“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”原承诺募集资金投资金额为4251.36万元 [2] - 公司表示原项目的可行性未发生重大变化，缩减投资规模是为了提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需求 [3]

公司为控股子公司提供担保 - 公司为控股子公司林德英利（天津）汽车部件有限公司向招商银行天津分行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保总金额限额为人民币5,000.00万元 [2] - 被担保方林德天津为公司控股子公司，公司持有其54.00%的股权，林德维曼持有其46.00%的股权，本次担保不涉及反担保 [2] - 此次担保事项属于公司2024年年度股东大会已审议批准的2025年度担保计划额度范围内，无需再次提交股东大会审议，公司2025年度为全资及控股子公司提供的担保额度预计不超过人民币27.10亿元 [3] - 公司董事会于2025年12月12日审议通过了该担保议案，认为担保风险可控，有利于控股子公司开展日常经营业务 [3][6][7] - 截至公告日，在2025年度预计范围内，公司对外提供的担保总额为37.70亿元，占公司2024年经审计净资产比例为88.17%，均为对全资及控股子（孙）公司的担保 [7] - 公司对外担保余额为16.30亿元，占公司2024年经审计净资产比例为38.12%，公司不存在对外担保逾期的情形 [7][8] 公司变更募集资金投资项目 - 公司决定缩减募集资金投资项目“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”的投资规模并结项，将节余募集资金永久补充流动资金 [11][12] - 该项目结项后，用于永久补充流动资金的节余募集资金及预估待支付的尾款合计为2,122.39万元（截至2025年11月30日余额） [11][16] - 该项目原为“长春英利汽车部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目”，于2024年1月变更，承诺投资金额为4,251.36万元，原预定达产时间为2025年12月 [13] - 缩减投资规模的主要原因包括：受汽车行业环境变化及部分客户车型销量下滑影响，公司通过对原有设备优化升级改造实现目标，减少了新设备投资，避免了产能冗余和资金浪费 [15] - 公司表示，此次调整是基于市场变化和客户实际需求，旨在提高募集资金使用效率，项目可行性未发生重大变化，节余资金将用于公司日常生产经营活动和业务发展 [15][16][17] - 该事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [12][18][20] 公司董事会决议与股东会安排 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第五届董事会第九次会议，全体9名董事出席并审议通过了三项议案 [22][23][25][26] - 审议通过的两项核心议案分别为：《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》，两项议案均获9票同意 [23][25] - 董事会决定召开2025年第二次临时股东会，会议定于2025年12月29日下午14:00在公司会议室举行，将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [26][27][29] - 股东会网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月29日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [30] - 股东会拟审议的议案即上述两项已获董事会通过的议案 [32]

董事会会议决议 - 铁流股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年12月10日以通讯方式召开，会议由董事长国宁先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集召开程序合法有效 [2] - 会议审议通过了三项议案，包括募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金、调整公司组织架构以及召开2025年第二次临时股东会，所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][6][7][8][9] - 关于募投项目结项的议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议 [5] 募投项目结项及资金安排 - 本次结项的募投项目为“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”，项目已完成建设并达到预计可使用状态 [12][14] - 截至2025年11月30日，该项目节余募集资金为2,484.89万元，将永久性补充流动资金 [12][14] - 节余资金包含扣除手续费后的累计利息收入642.08万元，以及尚未到期的承兑汇票54.41万元和支付周期较长的合同尾款及质保金507.16万元，这些款项待补充流动资金后将以自有资金支付 [14][16] - 募集资金节余主要原因为公司在项目实施中采购了更具性价比的设备、进行了工艺优化、严格控制成本，以及募集资金存放期间产生了利息收入 [15][16] 募集资金基本情况 - 公司于2021年通过非公开发行股份16,361,885股募集资金，每股发行价格10.39元，扣除发行费用后募集资金净额为165,816,624.88元 [12] - 此前，公司已于2023年将“高端农机传动系统制造中心项目”结项并将节余资金永久补充流动资金 [13] 公司组织架构调整 - 公司董事会审议通过了调整公司组织架构的议案，调整原因为公司已取消监事会并新增机器人相关业务，旨在保障发展战略实施、优化管理体系、提升管理水平与运营效率 [21] - 经营管理层被授权负责调整后的具体实施及后续优化事宜 [21] 临时股东会安排 - 公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议地点在浙江省杭州市临平区，表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [25][28] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [26] - 会议将审议募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [27][29] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记截止时间为2025年12月17日17:00前 [32][36]

公司重大事项 - 公司于2025年11月18日召开董事会和监事会，审议通过关于募投项目的多项议案 [1] - 议案内容包括新增募投项目实施主体、实施地点，并使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目，同时募投项目延期 [1] 募投项目调整详情 - “瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部”项目延期至2028年6月 [1] - 新增项目实施主体包括公司本身、全资子公司温州科密和控股子公司武汉科德斯 [1] - 公司将通过提供借款的方式将募集资金划转至新增实施主体 [1] 项目调整目的与战略意义 - 项目延期旨在整合区域资源、贴近下游市场、优化供应链体系 [1] - 调整旨在提高募集资金使用效率，确保募集资金使用安全 [1] - 最终目标为实现公司和股东利益最大化 [1]

公司资本运作 - 公司拟对全资子公司华虹清源减资9326万元超募资金 减资后仍持有其100%股权 [1] - 公司拟使用超募资金9326万元及银行账户利息理财净额1224万元 合计10550万元向控股子公司鲁北万润增资 [1] - 增资后公司对鲁北万润的持股比例由80%增加至81% 鲁北万润仍为控股子公司且不影响合并报表范围 [1] 资金使用目的 - 本次减资及增资事项旨在提高募集资金使用效率 使募投项目开展更科学高效 [1] - 资本运作符合公司整体战略规划 [1]