业绩数据 - 2023年营业收入292,397,132.03元，较2022年增长3.20%[3] - 2023年净利润33,501,697.88元，较2022年增长0.25%[3] - 2023年扣非净利润23,623,155.29元，较2022年下降9.20%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额855,535,468.09元，较2022年末下降0.18%[3] - 2023年末净资产776,174,544.06元，较2022年末增长2.31%[3] - 2023年末货币资金131,109,311.54元，较2022年末下降26.84%[7] 负债数据 - 合同负债期末余额5393305.97元，同比下降79.93%[12] - 应交税费期末余额5114425.58元，同比下降73.20%[12] - 其他应付款期末余额9289468.13元，同比上升41.93%[12] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流量净额-12,799,223.82元，较2022年下降118.32%[3] - 2023年投资活动现金流量净额-19,301,829.13元，同比上升93.66%[20] - 2023年筹资活动现金流量净额-17,087,618.10元，同比上升52.21%[20] 费用与损失数据 - 管理费用本期25856419.82元，同比上升43.26%[15][16] - 信用减值损失本期计提损失2237962.60元，同比上升364329.67%[15][17] - 资产减值损失本期计提2601225.24元，同比上升313.42%[15][17] 其他数据 - 营业外支出本期4086089.44元，同比下降53.04%[15][18] - 所得税费用本期4758768.84元，同比上升257.23%[15][18] - 经营活动现金流量净额下降主因是上期预收货款增加和本期税费增加[20]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会3次，独立董事均亲自出席[3] - 2023年审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开1次，独立董事均赞成[4] 会议决策事项 - 2023年多场董事会对相关事项发表同意独立意见[5][6] - 同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 提名欧泽庆为非独立董事候选人并选举通过[8] 报告披露情况 - 按时编制并披露5份定期报告[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股，每股发行认购价10.48元，募集资金总额4.192亿元，净额3.697080866亿元[1] - 截至2023年12月31日，支付发行费用1682.323415万元，手续费0.261069万元[3] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，现金管理2.5亿元，募集资金置换和项目投入8815.986156万元[3] - 截至2023年12月31日，利息收入104.744537万元，理财收入1283.821293万元，专用账户期末余额4561.99519万元[3] 账户存储余额 - 截至2023年12月31日，创兴银行汕头分行专用账户存储余额1754.164922万元[5] - 广东华兴银行汕头龙湖支行专用账户存储余额611.862829万元[5] - 中国农业银行汕头金海支行专用账户存储余额2195.967439万元[5] 项目投资进度 - 2023年度投入募集资金总额8.11万元，累计投入8815.99万元[15] - 中成药生产扩建项目承诺投资2.257992亿元，期末投资进度为0%[15] - 研发中心建设项目承诺投资5481.88万元，本年度投入8.11万元，累计投入815.99万元，进度14.89%[15] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，进度100%[15] - 超募资金909.01万元，未指定用途，期末投资进度为0%[15][16] 其他资金决策 - 公司同意不超2.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，已使用2.5亿元[16][17] - 2022年4月21日公司用761.32万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，已完成置换[16] - 2022年10月26日公司将“中成药生产扩建项目”与“研发中心建设项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[17]

监事会会议 - 2023年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议议案数量不同[2][3] 公司规范 - 股东大会、董事会运作规范[4] - 无对外担保、资金占用等问题[6] - 募集资金管理合规，内控无违规[6] 未来展望 - 2024年监事会促进公司规范运营[7]

会计政策变更 - 公司于2023年12月22日变更会计政策，从财政部政策改为证监会解释性公告第1号[3][4] 数据影响 - 重新界定2022年度非经常性损益，扣除所得税后净额减少2,086,659.55元[6] - 2022年度归属于普通股股东的非经常性损益净额减少2,086,659.55元[6] - 2022年度“计入当期损益的政府补助”项目减少2,454,893.59元[6]

审计机构情况 - 华兴事务所上年度末合伙人66名，注会337名，签过证券服务审计报告注会173人[1] - 最近一年收入44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[1] - 上年度上市公司审计客户82家，同行业上市公司审计客户64家[1][3] - 审计收费10395.46万元[2] 审计相关决策 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘华兴为2023年度审计机构[3][6] 审计工作沟通 - 2023年12月29日沟通2023年度审计初步预审及年报审计安排[6] 审计报告审议 - 2024年4月18日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为华兴2023年度审计表现良好，按时完成年报审计[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[1] 制度建设 - 制定《资金》《采购》《销售》等多项管理制度[7][8][9][10][12] 内控评价 - 依据规范体系开展内控评价工作[14] - 区分财务与非财务报告确定缺陷认定标准[15] - 报告期及基准日无重大、重要内控缺陷[23][24][26] 外部评价 - 保荐机构认为内控制度符合要求，自评报告较公允[27]

公司荣誉 - 公司“万年青”品牌被认定为第三批中华老字号[1] - 公司被认定为中华老字号企业[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年2月1日[3]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-001 广东万年青制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日下午 15:00 （2）网络投票时间：深圳证券交易所（"深交所"）交易系统投票时间为： 2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系统 投票时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号公司 二楼会议室 3、会议召集人：董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长欧先涛先生 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年度培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东万年青制药股份有 限公司（以下简称"公司"或"粤万年青"）首次公开发行并上市的保荐机构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定， 对粤万年青相关人员进行了持续督导培训，本次持续督导培训情况如下： 一、培训概况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杜峰、陈雨 民生证券股份有限公司 范和信息披露要求。此次培训达到预期目标，取得较好效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年度培训情况的报告》之签章页） （五）培训内容：结合新发布的法律、法规及规范性文件进行学习，重点学习《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关上市企业规范规则，培训公司董事、 监事、高级管理人员规范证券市场交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者合 法权益，对监管动态、制度问答、典型案例及监管要求进行讲解。 二、上市公司的配合情况 在保荐机构 ...