证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-081 广州信邦智能装备股份有限公司 关于部分募投项目终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》， 同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况及近年市场需求变化 等综合因素，终止募投项目"智能制造创新研发中心项目"、"信息化升级建设 项目"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交 股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 27.53 元，募集资金 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-078 二、开展外汇期货及衍生品交易业务概述 广州信邦智能装备股份有限公司 关于公司开展外汇期货及衍生品交易业务的 可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇期货及衍生品交易业务的背景 广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司")为更好地规避和防范 汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司及子公司拟基于自 身实际业务需求，以套期保值为目的，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。 （一）开展外汇期货及衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身 生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期 货及衍生品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期 业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 （二）开展外汇期货及衍生品交易业务的额度、期限及授权 公司及子公司拟使用自有资金开展外汇期货及衍生品交易业务的总额度为 任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币或等值外币 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-080 广州信邦智能装备股份有限公司 关于使用募集资金置换 预先投入募投项目的自有资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换 2025 年 7 月至 12 月预先投入募投项目的自有资金，共计 254.83 万元。现就相关事项公告如下： 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，公司保荐 人对上述事项发表了明确的同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 关于法院裁定受理控股子公司破产清算申请的公告 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-083 三、本次裁定对公司的影响及风险提示 本次控股子公司景胜科技向法院申请破产清算将有利于公司提高资产流动 性、优化资源配置，提升公司整体经营效益。 目前广东省珠海市中级人民法院已经正式受理景胜科技的破产清算申请，待 法院指定管理人接管后，公司将不再拥有景胜科技的控制权，不再纳入公司合并 报表范围。本次破产清算事项不会对公司整体的业务发展及盈利水平产生重大不 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、法院裁定受理控股子公司破产清算申请概述 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司珠海景 胜科技有限公司（以下简称"景胜科技"）清算组在清理景胜科技的资产及债权 债务过程中，发现景胜科技的资产不足以清偿债务，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，景胜科技在履行其股东会决议 程序后，依法向人民法院申请破产清算。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关 于控股子公司珠海景胜科 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-075 广州信邦智能装备股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联 交易的议案》。因生产经营需要，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。公司 2026 年度日常关联交易预计系公司日常经营所需，交易事项符合公司的实际需 要，交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及股东 利益，特别是中小股东利益的情形。 关联董事李罡、姜宏、余希平已对此议案回避表决。公司独立董事召开 2025 年第三次专门会议，全体独立董事过半数审议通过此议案。保荐人发表了无异议 的核查意见。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 关 联 交 易 类别 关联人 关 联 交 易 内容 关 联 交 易 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-082 （二）股东会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第六次会议，会议决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一） 召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 1、现场会议：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 15:00 开始 2、网络投票时间 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第四届第六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于高端装备行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元 [2]

关联交易与额度申请 - 2026年度公司及子公司拟与关联方发生关联交易[3] - 2026年度拟向银行申请不超15亿综合授信额度[9] 资金管理 - 2026年度委托理财及现金管理预计总额度不超7亿[11] - 开展外汇期货及衍生品交易业务授权额度不超1亿[15] - 拟用不超1亿闲置募集资金补充流动资金[20] - 以募集资金置换2025年7 - 12月自有资金254.83万元[24] 项目决策 - 决定终止“智能制造创新研发中心项目”等[26] 会议安排 - 同意于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会[29]

公司资本配置决策 - 公司拟终止“智能制造创新研发中心项目”和“信息化升级建设项目” [1] - 截至2025年11月30日，两项目已合计投入5465.33万元，尚未使用的募集资金余额为1.794796亿元 [1] - 终止议案已于2025年12月12日经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [1] 项目终止原因与影响 - 终止原因为行业市场环境及下游需求与项目规划时的预期存在差异 [1] - 终止决策旨在降低投资风险 [1] - 终止项目有利于公司优化资源配置并提高募集资金的使用效率 [1]

公司重大决策 - 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》[1] - 公司决定终止两个募投项目，分别为“智能制造创新研发中心项目”和“信息化升级建设项目”[1] 项目终止原因 - 终止决策基于审慎性原则[1] - 决策结合了当前募投项目的实际进展情况[1] - 决策考虑了近年市场需求变化等综合因素[1]