广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 上市地：深圳证券交易所 广州信邦智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | ADK、无锡临英、庄健、晋江科宇、Vincent Isen Wang、扬州临芯等 40 名英迪芯微股东 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书摘要及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州信邦智能装备股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函有关财务问题回复的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3-1-1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函有关财务问题 回复的专项说明 致同专字（2026）第 310A000077 号 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030019 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"我们"或"会计师"）作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"信邦智能"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金申请的会计师， ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年12月12日公司收到深交所审核问询函[1] - 公司根据审核意见修订重组报告书草案（申报稿）[1] - 修订草案（修订稿）更新重组报告书目录[2] 报告修订 - 重大事项提示补充披露重组对控制权稳定性影响等内容[3] - 重大风险提示更新收购整合等风险并调整顺序[3] - 第一章补充披露重组对控制权稳定性及协同效应相关内容[3] - 第九章补充披露标的公司资产构成等内容[3] - 第十二章更新收购整合等风险并调整顺序[3] 时间信息 - 公告发布时间为2026年1月9日[4]

信邦智能公告称，公司拟以发行股份及支付现金方式购无锡英迪芯微电子股权，并拟向特定投资者发行 股份募资。本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市。公司于2025年收到深交所审核问 询函，已按要求回复。本次交易尚需深交所审核通过及证监会同意注册，最终结果及时间存在不确定 性。公司将及时披露进展。 ...

公司股东结构 - 截至2025年12月31日，公司在册股东总数为9855户 [2]

公司股价与交易情况 - 12月31日，信邦智能股价下跌1.09%，报收38.92元/股，成交额2710.46万元，换手率0.63%，总市值42.92亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 广州信邦智能装备股份有限公司成立于2005年7月18日，于2022年6月29日上市 [1] - 公司主营业务为汽车智能化、自动化生产线及成套装备等的设计、研发、制造、装配和销售 [1] - 主营业务收入构成为：工业自动化集成项目占61.61%，智能化生产装置及配件占33.45%，技术服务及其他占4.94% [1] 主要流通股东动态 - 天弘基金旗下天弘中证机器人ETF（159770）于第三季度新进成为公司十大流通股东，持有48.75万股，占流通股比例0.44% [2] - 根据测算，12月31日该基金持仓浮亏约20.96万元 [2] 相关基金产品信息 - 天弘中证机器人ETF（159770）成立于2021年10月26日，最新规模为90.78亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为31.8%，同类排名1623/4189；近一年收益率为27.34%，同类排名1798/4188；成立以来收益率为5.97% [2] - 该基金基金经理为刘笑明和祁世超 [3] - 刘笑明累计任职时间7年98天，现任基金资产总规模198.94亿元，任职期间最佳基金回报70.25%，最差基金回报-46.54% [3] - 祁世超累计任职时间344天，现任基金资产总规模325.3亿元，任职期间最佳基金回报48.19%，最差基金回报7.47% [3]

公司股价与基本面 - 12月30日，信邦智能股价上涨1.03%，报收39.38元/股，成交额3755.49万元，换手率0.88%，总市值43.42亿元 [1] - 公司主营业务为汽车智能化、自动化生产线及成套装备的设计、研发、制造、装配和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：工业自动化集成项目占61.61%，智能化生产装置及配件占33.45%，技术服务及其他占4.94% [1] 股东结构与机构持仓 - 华夏基金旗下华夏中证机器人ETF（562500）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金于第三季度增持信邦智能22.67万股，截至三季度末持有121.69万股，占流通股比例为1.1% [2] - 基于当日股价涨幅测算，该基金持仓今日浮盈约48.68万元 [2] 相关基金产品表现 - 华夏中证机器人ETF（562500）最新规模为227.98亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为27.5%，在同类4195只基金中排名2018位；近一年收益率为23.07%，在同类4179只基金中排名2220位；自成立以来收益率为-0.94% [2] - 该基金经理为华龙，累计任职时间3年132天，现任基金资产总规模359.57亿元，任职期间最佳基金回报为123.21%，最差基金回报为-15.08% [3]

证券日报网讯 12月29日，信邦智能发布公告称，公司2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会， 审议通过《关于部分募投项目终止的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 致：广州信邦智能装备股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 12 月 29 日在广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会议室召开的 2025 年第 二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门特别行 政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广 州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广州信邦智能装备股份 有限公司股东会议事规则》（以下简称"公司股东会议事规则"）的有关规定，就本次股 东会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人57名，代表股份74,208,591股，占比67.2992%[5] - 现场投票股东及代理人4名，代表股份74,009,691股，占比67.1189%[5] - 网络投票股东53名，代表股份198,900股，占比0.1804%[5] - 出席中小股东及代理人53名，代表股份198,900股，占比0.1804%[5] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目终止的议案》总表决：同意74,153,791股，占比99.9262%[7] - 《关于部分募投项目终止的议案》总表决：反对16,400股，占比0.0221%[7] - 《关于部分募投项目终止的议案》总表决：弃权38,400股，占比0.0517%[7] - 《关于部分募投项目终止的议案》中小股东表决：同意144,100股，占比72.4485%[7] - 《关于部分募投项目终止的议案》中小股东表决：反对16,400股，占比8.2453%[7] - 《关于部分募投项目终止的议案》中小股东表决：弃权38,400股，占比19.3062%[8]