证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-040 广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司副董事长姜宏先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会议室。 （六）会议召开方式：本次 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-042 （二）副董事长：姜宏先生 （三）董事会成员 1、非独立董事：李罡先生、姜宏先生、余希平女士、王强先生 广州信邦智能装备股份有限公司 关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 召开 2024 年度股东大会，选举产生了第四届董事会 4 名非独立董事、3 名独立 董事共同组成新一届董事会； 同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举通过了第四届董事会董事长、 副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。 公司第四届董事会的换届及高级管理人员、证券事务代表的聘任已经完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事长：李罡先生 2、独立董事：刘儒昞先生、王霄先生、赵俊峰先生 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 致：广州信邦智能装备股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 5 月 29 日在广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会议室召开的 2024 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门特别行政区 及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广州信 邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广州信邦智能装备股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次股 东大会有关事宜出具本法律意见。 一、 关于本次股东大会的召集和召开程序 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟解散控股子公司珠海景胜科 技有限公司及其全资子公司的议案》，拟依据相关法律法规，解散控股子公司珠 海景胜科技有限公司（以下简称"景胜科技"）及景胜科技的全资子公司珠海景 盛新能源科技有限公司（以下简称"珠海景盛"）、广州信德新能源汽车部件有 限公司（以下简称"广州信德"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次解散事项属于董事会审 批权限范围内，无需经过股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。具体情况如下： 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-043 广州信邦智能装备股份有限公司 关于拟解散控股子公司珠海景胜科技有限公司及其全资子 公司的公告 8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；汽车零 配件批发；金 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-041 广州信邦智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于公司 2024 年度股东大会选举产生第四届董事会成员后以口头、即时 通讯软件、电话等方式传达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通 知期限，召集人在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中李罡、王强以通讯方式出席了会议。 本次会议由副董事长姜宏主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举李罡先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会会议审议通过之日 ...

市场表现 - 5月29日A股集体回暖，超4400股普涨，科技股走强，小微盘股再度上冲 [1] - 中证2000指数ETF(159536)放量大涨1.86%，盘中成交额已赶超昨日全天成交额 [1] - 中证2000指数成分股迎涨停潮，四方精创、天阳科技、信邦智能20cm涨停，优博讯、智莱科技等计算机股冲高 [3] - 5月份市场呈现"哑铃格局"，中证2000、北证50等小微盘股冲高，A50等超大盘指数紧随其后 [3] 指数表现 - 中证2000月涨跌幅4.14% [4] - 北证50月涨跌幅3.54% [4] - 创业板50月涨跌幅3.08% [4] - 富时中国A50月涨跌幅2.68% [4] - MSCI中国A50互联互通月涨跌幅2.20% [4] - 中证A50月涨跌幅2.19% [4] 市场结构分析 - 5月以来市场隐含波动率持续处于低位，意味着市场对行情波动的预期相对不高 [4] - 资金选择两种配置方式：大盘核心品种防御性配置和小微盘品种博取波段收益 [4] - 中证2000成分股市值中位数仅45.29亿，中证1000为109亿，中证2000市值下沉效应明显 [4] - 中证2000受益于并购重组政策红利，中小市值公司更易通过重组整合实现价值重估 [4] 驱动因素 - 计算机等科技股显著冲高，DeepSeek开源R1最新0528版本，性能可能媲美OpenAI最新的o3模型高版本 [3] - 国内政策持续发力，4月关税影响下企业盈利仍能逆势回升 [5] - 中美关税暂缓期内企业订单回流，生产端偏强可能还会持续 [6] - 降准降息落地后，市场流动性宽松有望活跃和稳定资本市场 [6] 投资策略 - 若后续风险偏好继续改善，融资资金再度加速回流，小微盘风格或有望继续占优 [5] - 配置策略可关注红利底仓+小微盘哑铃策略 [6] - 中证2000指数ETF(159536)样本取自沪深市场市值规模较小且流动性较好的2000只股票，聚焦小微市值个股 [6]

机器人ETF基金表现 - 机器人ETF基金（159213）在6连阴后首次反弹，当前涨幅近1% [1] - 近5日中有4日资金净流入，累计吸金924万元 [1] - 标的指数成分股多股冲高，信邦智能大涨超10%，宏英智能涨超4%，东杰智能、瀚川智能等涨超3%，汇川技术、天淮科技涨超2%，科大讯飞、巨轮智能、盈峰环境等涨超1% [3] 人形机器人行业动态 - 2025张江具身智能开发者大会暨国际人形机器人技能大会于5月29日在上海启幕，发布《具身智能产业高质量发展若干政策措施》，成立创新中心联盟，启动智元机器人开源平台及张江具身智能基金 [3] - 大赛设置五大赛道，28个场景比赛科目，包括人形机器人应用场景挑战赛、具身智能应用场景挑战赛等 [3] - 2025年以来人形机器人相关赛事密集，赛事暴露技术短板并生成海量真实数据，推动算法迭代 [3] 行业周期与投资价值 - 机器人产业链从2021年进入调整阶段，持续三年，当前接近周期尾声，机器人产量数据连续多月正增长，增速环比加速，行业迎来周期复苏 [4] - 人形机器人是人工智能重要落地抓手，2025年国内人形机器人事件驱动持续，工业机器人周期复苏与人形机器人主题共振，产业链投资价值显著 [4] - 人形机器人正从主题投资迈向成长投资，2025年或为全球量产元年，商业化落地仍需时间，但技术加速突破，成长空间大 [4] 三重驱动因素 - AI赋能+巨头入局+政策催化强化人形机器人拐点将至趋势 [5] - 技术基座升级：非具身大模型实现任务分解，具身大模型输出高频动作指令，AGI终极形态下机器人将具备单模型闭环能力 [5] - 场景成本突破：特斯拉Optimus售价降至2-3万美元，远期成本有望进一步下探 [5] - 政策密集催化：2025年政府工作报告首次将具身智能纳入未来产业培育，地方政策围绕技术攻关、产业集群、应用示范加码 [5] 商业化落地进程 - 短期（3年内）人形机器人有望应用于特种场景，成本敏感度低且遥控操作弥补自主性不足 [6] - 中期（3-5年）有望应用于制造场景，工厂训练泛化技能可搭载于轮式机器人 [6] - 远期（5年以上）有望降价至2万美元/台，进入家庭与工作场景 [6] - 人形机器人工业+商业+家庭远期空间1亿台+，对应市场空间超15万亿，2025年为量产元年 [6] 产业链布局 - 全球科技巨头/新秀全面布局人形机器人，行业量产奇点已至 [6] - 机器人ETF基金（159213）跟踪中证机器人指数，覆盖上游硬件（传感器、减速器等）、中游系统集成（软件算法、装配等）、下游应用层（服务机器人、巡检机器人等） [6]

市场表现 - 5月29日中证机器人指数(H30590.CSI)上涨0.4%，成分股中信邦智能上涨近6%，天准科技上涨超4%，宏英智能与华东数控上涨超2% [1] - 机器人ETF基金（562360）开盘后快速上涨，现涨近1%，截至5月28日流通份额为4.64亿份，规模达4.22亿元 [1] - 该ETF跟踪的中证机器人指数覆盖系统方案商、自动化设备制造商等机器人产业链公司 [1] 行业事件 - 国际机器人技能大赛5月29日启幕，设置五大赛道和28个场景科目，涵盖工业、家庭、商用场景，吸引60余支队伍参赛 [1] 行业前景 - 2025年全球人形机器人产业规模预计达53亿美元（同比+57.41%），中国市场规模预计850亿元（CAGR 32.41%） [2] - 行业增长驱动力来自AI大模型与机器人硬件融合，特斯拉Optimus迭代及国产供应链成熟加速产业化 [2] - 政策持续升级推动供应链自主可控，中国从"技术跟随者"向"规则制定者"转型 [2] 技术趋势 - 机器人将从单一功能向多场景自主协作升级，成为社会生产力重构的重要力量 [2] - 成本仍是制约人形机器人大规模普及的关键因素，国产零部件企业有望受益 [2]

可转债发行情况 - 年内共有14只可转债完成发行 合计募资189.27亿元 同比下降11.54% [1] - 亿纬转债等6只可转债募资均超过10亿元 其中亿纬转债以50亿元居首 主要用于电池项目 [1] - 联瑞新材拟发行不超过7.2亿元可转债 用于超纯球形粉体材料等项目 [1] - 上声电子拟发行不超过3.3亿元可转债 用于智能制造技术升级等项目 [1] 可转债市场动态 - 保利发展获批发行不超过85亿元定向可转债 用于15个房地产项目 为首单现金类定向可转债 [2] - 今年以来49只转债摘牌 其中34只因触发提前赎回条款退出 占比约七成 [2] - 博杰转债完成赎回 支付赎回款85.04万元 已摘牌不再流通 [2] 可转债并购重组趋势 - 信邦智能拟通过发行可转债等方式收购英迪芯微控股权 [2] - 可转债作为并购支付工具可提供灵活博弈机制 预计未来更多公司将采用此方式 [2]

市场表现 - 沪指5月26日微跌0.05%，上涨个股近3400只，下跌股1400余只，涨停86只，跌停4只 [1] - 核电概念持续强势，瑞奇智造"30cm"涨停，金利华电、哈焊华通"20cm"涨停，保变电气、长城电工、合锻智能等涨停 [1] - 游戏板块表现强势，游族网络涨停，冰川网络、电魂网络涨超7%，国家新闻出版署公布130款国产网络游戏获批 [1] 个股换手率 - 79只A股换手率超过20%，海森药业、王子新材、信邦智能、瑞奇智造换手率达五成以上 [2] - 换手率居前个股包括母亲药业(62.09%)、壬子新材(61.78%)、信邦智能(54.40%)、瑞奇智造(50.75%) [3] 历史新高股 - 18股收盘价创历史新高，机械设备(6只)、有色金属(3只)、基础化工(2只)行业集中 [3] - 创历史新高股平均上涨9.78%，瑞奇智造、哈焊华通、中邮科技涨停，常辅股份(16.56%)、开勒股份(13.45%)、新瀚新材(12.37%)涨幅居前 [4][5] 公司公告 - 浙江新能子公司拟2.02亿元收购常安抽蓄29%股权，交易后持股比例达80% [6] - 健友股份拟2000万-4000万元回购股份，价格不超过18.75元/股 [6] - 南网能源终止广东高速公路分布式光伏项目投资 [7] - 禾迈股份签订10亿元户用光伏系统设备及服务协议，预计对2025年及后续业绩产生积极影响 [7] - 哈焊华通产品可用于可控核聚变项目，但相关收入占比较小 [8] - 胜宏科技询价转让2572.93万股，价格65.85元/股，受让方为22家机构 [8] - 平治信息签订2.46亿元AI算力技术服务框架协议 [8] - 新华医疗控股股东拟增持1亿-2亿元 [8]