华泰联合证券有限责任公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司本次交易首次公告日前 20 个交易日内公司股票价格波动情况的核查意见 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 以发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下 简称"标的公司"）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，上市公司股票、创业板指数 （399006.SZ）及 WIND 工业机械指数（886021.WI）的累计涨跌幅情况如下表 所示： | 项目 | 停牌前第 | 21 个交易日 | 停牌前 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025年 | 4月 1日） | （2025年 | 4月 30日） | | | 信邦智能（301112.SZ）股票收 盘价（元/股） | | 25.66 | | 31.52 | 22.84% | | 创业板指数（399006.SZ） | | 2,101.88 | | 1,948.03 | -7.32% ...

Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 广州信邦智能装备股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买无锡英迪芯微电子科技股 份有限公司股份，并发行股份募集配套资金（以下合称"本次交易"），本次交易构成上市公司重 大资产重组。我们作为本次重大资产重组的证券服务机构及签字注册会计师，就不存在《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与 上市公司重大资产重组情形的说明如下： Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: ...

上市公司最近 36 个月内控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司实 际控制人均为李罡、姜宏、余希平三人。本次交易不会导致上市公司控制权发 生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 （以下无正文） 1 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组 上市情形的核查意见 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司 委托，担任本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见： 国泰海通证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司本次交易 2 国泰海通证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广州信邦智能装备股份有限 公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上 市情形的核查 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司本次交易 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司 （以下简称"标的公司"）股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。作为本次交易的独 立财务顾问，华泰联合证券对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查，具体如下： 一、内幕信息知情人登记制度制定 上市公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了内幕信息定义 及范围、内幕信息知情人定义及范围、内幕信息知情人登记管理、内幕信息保 密管理及责任追究等内容。 二、关于内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件以及《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规 定，在筹划本次交易期间，采取了如下必要的保密措施： 1、公 ...

格隆汇10月27日丨信邦智能(301112.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入2.95亿元，同比减少 31.87%；归属于上市公司股东的净利润359.39万元，同比减少58.28%；基本每股收益0.03元。 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-063 广州信邦智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 广州信邦智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 97,524,783.20 | -64.28% | 295,298,148.25 | ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称"证券交 易所"）业务规则及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管 理。 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监以及《公司章程》所规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》 ...

第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，以举手或者记名投票等 方式进行。 广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事 有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称《" 公司 章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 会议可以采用传真、电子邮件、电话、以专人 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则、《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或者其他证券及其衍生 品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在证券交 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，行使《公 司法》中规定的监事会职权，并主要负责公司内、外部审计的沟通与协调、监督 公司的内部审计制度及其实施等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任主任委员（召集人）。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 ...