广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：张纯 各位股东及股东代表： 本人作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议工作细则》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张纯女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计 学院教授、博士研究生导师，兼任上海市成本研究会副会长、地素时尚股份有限 公司独立董事、上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份 有限公司独立董事。 二、出席董事及股东大会情况 2024 年公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会，本人参加了任职期间召开 的 3 次董事会和 1 次股东大会，没有缺席和委托出席情况。 | | | 实际出 | | | 是否连 | | | | --- | --- | ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李焕荣先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 1989 年至 1997 年，任五邑大学管理学院讲师；1997 年至 2004 年，任五邑大学 管理学院副教授；2005 年至 2007 年，任五邑大学管理学院教授；2007 年至 2009 年，任广东财经大学工商管理学院教授；2009 年至今，广东财经大学工商管理学 院/粤商学院教授；2017 年至 2018 年，任广东美涂士建材股份有限公司独立董 事；2019 年至 2022 年，任山河智能装备股份有限公司独立董事；2023 年 12 月 至今，湖南南方宇航工业股份有限公司独立董事；2019 年至今，任广州信邦智能 装备股份有限公司独立董事。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会。本人出席了公司召开的 全部董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | | 应参加 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

经核查刘儒昞先生、李焕荣先生和刘妍女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件、自律性规则及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度 的规定，就公司在任独立董事刘儒昞先生、李焕荣先生和刘妍女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 广州信邦智能装备股份有限公司 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：刘儒昞 各位股东及股东代表： 2024 年公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会。其中，在本人任职期间， 公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席全部会议，无缺席或委 托出席情况。 董事姓 名 公司召 开董事 会次数 实际出 席董事 会次数 （现场/ 通讯方 式） 委托出 席董事 会次数 缺席董 事会次 数 是否连 续两次 未亲自 参加董 事会会 议 公司召开 股东大会 次数 出席股 东大会 次数 2024 年度本人任职期间，出席董事会和股东大会的情况如下： | 8 5 0 | 0 | 否 | 2 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘儒昞 | | | | | 作为独立董事，本人认真仔细审阅会议的各项议案及相关材料，独立、客观、 审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、 科学决策发挥积极作用。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后， 均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为在任职期间公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大 ...

本人作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议工作细则》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘妍，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 至今，任广东科德律师事务所律师；2009 年至 2016 年，任英国 WPP 集团旗下 广州达生市场推广有限公司、广州市劲迈经纬市场策划有限公司、广州市博勤市 场策划有限公司、广州市达生人力资源服务有限公司、广州市劲迈管理顾问有限 公司、广州市博勤人力资源服务有限公司的法务部总监；2016 年至 2019 年，任 广州丰盛榜网络科技有限公司法务部总监；2019 年至今，任广州信邦智能装备 股份有限公司独立董事。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会。本 ...

公司基本信息 - 公司股票简称信邦智能，代码301112[18] - 公司法定代表人为李罡[18] - 公司注册地址为广州市花都区汽车城车城大道北侧，邮政编码510800，报告期内无变更[18] - 公司办公地址为广州市花都区汽车城车城大道北侧，邮政编码510800[18] - 公司网址为www.uf.com.cn，电子信箱为IR@uf.com.cn[18] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，报告期末为2024年12月31日[14] - 公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”[31] 公司股权与子公司变动 - 宜宾铂宸于2024年11月1日完成工商变更登记，公司不再持有其股权[13] - 康维业已于2024年7月12日注销[13] - 2024年6月28日广州信德设立子公司宜宾铂宸，持股51%；11月1日将51%股权转让给中山市三丰铝型材有限公司[98] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以110,266,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 公司首次公开发行 - 公司首次公开发行27,566,650股人民币普通股（A股）[13] - 公司首次公开发行27,566,650股A股，每股发行价27.53元，募集资金总额75,890.99万元，实际募集资金净额67,891.98万元[131] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入665,554,227.24元，较2023年增长33.59%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,950,745.65元，较2023年下降88.33%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4,895,973.04元，较2023年下降71.49%[22] - 2024年末资产总额1,492,374,055.60元，较2023年末下降10.22%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,212,447,371.48元，较2023年末下降1.31%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为73,997,519.60元、86,402,374.10元、273,059,698.94元、232,094,634.60元[24] - 2024年非经常性损益合计63,881.52元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助590,114.15元[28] - 2024年非流动性资产处置损益 -928,620.32元[28] - 报告期内公司营业收入665,554,227.24元，同比增加33.59%；归属上市公司股东净利润495.07万元，同比下降88.33%[84] - 公司对收购景胜科技形成的商誉全额计提减值准备624.78万元[84] - 销售费用为20,111,576.93元，同比减少4.71%；管理费用为39,320,827.34元，同比减少3.96%；财务费用为6,597,761.06元，同比增长45.42%；研发费用为19,749,989.03元，同比减少4.45%[101][102] - 2024年研发人员数量为37人，较2023年的39人减少5.13%[105] - 2024年研发人员数量占比为6.45%，较2023年的7.46%降低1.01%[105] - 2024年本科研发人员为17人，较2023年的15人增长13.33%[105] - 2024年硕士研发人员为2人，与2023年持平，变动比例为0.00%[105] - 2024年本科以下研发人员为18人，较2023年的22人减少18.18%[105] - 2024年研发投入金额为19749989.03元，占营业收入比例为2.97%，较2023年的20670771.60元及4.15%有所下降[107] - 2024年经营活动现金流入小计493654196.30元，同比减少6.99%；现金流出小计488758223.26元，同比减少4.83%；现金流量净额4895973.04元，同比减少71.49%[109] - 2024年投资活动现金流入小计806271602.38元，同比减少47.50%；现金流出小计1008499199.88元，同比减少16.76%；现金流量净额 -202227597.50元，同比减少162.36%[109] - 2024年筹资活动现金流入小计74881635.32元，同比增加33.51%；现金流出小计92336560.86元，同比增加36.56%；现金流量净额 -17454925.54元，同比增加51.39%[109] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -231156005.15元，同比减少171.37%[109] - 投资收益7421822.04元，占利润总额比例为105.99%，主要来自合营企业投资收益及银行理财收益[113] - 2024年末货币资金508904020.16元，占总资产比例34.10%，较年初下降10.14%，主要因投资理财产品增加[114] - 2024年末应收账款111032749.86元，占总资产比例7.44%，较年初上升3.39%[114] - 2024年末存货175486590.30元，占总资产比例11.76%，较年初下降11.03%，主要因在手订单及项目交付验收[114] - 日本富士境外资产规模为人民币总资产2.68亿元，占公司净资产比重22.14%，本期实现净利润2398.78万元[114] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为40,396,339.96元，本期公允价值变动损益为5,324,419.82元，本期购买金额为684,123,137.90元，本期出售金额为614,375,012.90元，期末数为113,519,456.27元[116] - 衍生金融资产期初数为151,210.81元，本期公允价值变动损益为3,507,679.39元，本期出售金额为3,356,468.58元[116] - 其他非流动金融资产期初数为31,500,000.00元，本期公允价值变动损益为5,025,604.21元，本期购买金额为11,176,500.00元，本期出售金额为1,500,000.00元，期末数为36,150,895.79元[116] - 应收款项融资期初数为1,021,710.90元，本期购买金额为58,962,712.14元，本期出售金额为58,255,013.72元，期末数为1,729,409.32元[116] - 货币资金期末账面余额和账面价值均为17,922,908.77元，期初账面余额和账面价值均为13,310,048.39元；固定资产期末账面余额和账面价值均为20,561,011.38元，期初账面余额和账面价值均为21,744,258.95元[118] - 2024年账面价值为14,290,620.30元的土地用于抵押，2023年为15,520,838.30元；2024年账面价值为6,270,391.08元的房屋及建筑物用于抵押，2023年为6,223,420.65元[120] - 报告期投资额为1,008,499,199.88元，上年同期投资额为1,211,592,743.59元，变动幅度为 -16.76%[121] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括汽车自动化生产线服务、航空航天检测装备、环保装备[56][59][60] - 工业自动化集成项目收入506,334,079.54元，占比76.08%，同比增长45.40%[93] - 智能化生产装置及配件收入121,428,736.90元，占比18.24%，同比下降6.23%[93] - 技术服务及其他收入37,791,410.80元，占比5.68%，同比增长84.73%[93] - 中国大陆地区收入272,476,296.37元，占比40.94%，同比下降25.44%[93] - 墨西哥地区收入252,539,118.75元，占比37.94%[93] - 高端装备行业营业收入665,554,227.24元，营业成本565,348,404.73元，毛利率15.06%，营收同比增33.59%，成本同比增48.23%，毛利率同比降8.38%[95] - 工业自动化集成项目营业收入506,334,079.54元，营业成本435,501,520.71元，毛利率13.99%，营收同比增45.40%，成本同比增55.82%，毛利率同比降5.75%[95] - 智能化生产装置及配件营业收入121,428,736.90元，营业成本80,527,090.67元，毛利率33.68%，营收同比降6.23%，成本同比降4.34%，毛利率同比降1.31%[95] - 日本市场销售额为130,907,740.90元，同比增长24.96%[96] - 直销模式销售额为628,516,929.21元，同比增长13.00%[96] - 高端装备行业销售量为565,348,404.73元，同比增长13.48%；生产量为362,035,863.43元，同比减少29.94%；库存量为175,486,590.30元，同比减少53.67%[96] - 高端装备行业材料成本为417,897,010.75元，占比73.92%，同比增长40.81%；人工成本为73,413,076.12元，占比12.99%，同比增长38.25%；制造费用为74,038,317.86元，占比13.10%，同比增长129.11%[98] 行业发展趋势与政策 - 力争到2027年，先进技术装备市场占有率显著提升，标准体系更健全，重点领域技术装备产业链“短板”基本补齐[33] - 到2030年，环保技术装备产业链“短板”自主可控，长板技术装备优势扩大，环保装备制造业规模、质量、效益提升[33] - 到2027年，工业、农业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[34] - 到2027年，重点行业主要用能设备能效基本达节能水平，环保绩效达A级水平的产能比例大幅提升[34] - 到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超90%、75%[34] - 到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%[34] - 到2030年，通用航空装备全面融入各领域，形成万亿级市场规模[34] - 到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成发展主流[34] - 2024年12月，加快“5G + 工业互联网”典型应用场景规模推广，服务先进制造等领域[33] - 2024年11月，推动基于5G的智能装备研发应用，推进5G与智能农机深度融合[33] - 到2025年环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元[35] - “十四五”期间机器人产业营业收入年均增速超过20%[35] - 2023年全球工厂共安装54万余台工业机器人，连续第三年突破50万台大关[36] - 2023年新安装工业机器人72%在亚洲/澳大利亚、17%在欧洲、11%在美洲[36] - 2023年中国工业机器人年安装量达27万余台，占全球总量50%以上，新增规模居全球首位[38] - 2024年我国汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[41] - 2024年我国新能源汽车产销量分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达到40.9%[41] - “十三五”以来，环保装备制造业总产值年复合增长率接近6%，2024年达到9200亿元[46] 行业与公司发展驱动因素 - 高端装备需求持续增长，以应对劳动力成本上升与人口结构变化，满足消费者对产品品质与交付效率的诉求[47][48] - 机器人及相关技术、机器视觉、物联网和人工智能的进步为高端装备高质量发展注入动力[49] - 汽车制造在劳动力、市场和技术因素驱动下，呈现柔性化、数字化、智能化发展特征[51] - 汽车制造通过模块化设计与可重构工艺布局实现多车型混线生产，向多品种小批量灵活生产转型[52] - 数字化技术贯穿汽车研发、制造

公司治理 - 第三届董事会、监事会任期2025年4月12日届满[1] - 拟修订《公司章程》，换届选举延期[1] - 各专门委员会委员及高管任期顺延[1] - 换届前第三届人员继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1]

文章核心观点 广州信邦智能装备股份有限公司于2024年7月申请一项名为"定位精度修正的方法和相关系统及存储介质和计算机程序"的专利，同时介绍了该公司的基本信息 [1][2] 公司专利情况 - 公司申请名为"定位精度修正的方法和相关系统及存储介质和计算机程序"的专利，公开号CN 119758245 A，申请日期为2024年7月 [1] - 专利方法包括检测多个物体与目标超声波传感器的目标距离、获取实际距离、确定偏离度、确定第一偏离度及对应精度值、获取参考精度值、确定第二偏离度及对应修正因子、修正参考精度值得到目标精度值 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2005年，位于广州市，从事通用设备制造业 [2] - 公司注册资本11026.66万人民币，实缴资本5568万人民币 [2] - 公司共对外投资8家企业，参与招投标项目383次，有专利信息192条，拥有行政许可34个 [2]

文章核心观点 公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至专项账户，使用期间合规，未损害公司和股东利益 [1][2] 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况 - 2024年4月22日公司召开会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案，总额不超10000万元，使用期限不超12个月 [1] - 公司实际使用6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月1日已全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超12个月 [2] - 使用期间公司严格遵守相关规定，仅用于主营业务生产经营，资金使用合理，未变相改变用途或影响项目开展，未损害公司和股东利益 [2] 备查文件 - 公司归还募集资金的相关凭证 [2]

资金使用 - 2024年4月22日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金补流议案[2] - 公司实际用6000万元闲置募集资金补流[2] - 截至2025年4月1日公司归还6000万元募集资金，使用期未超12个月[2]