证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-012 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 规定，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）董 事会编制了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 上述募集资金已于 2022 年 6 月 22 日全部到位，经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并于 2022 年 6 月 22 日出具了安永华明（2022）验字第 61200462_G01 号验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 公司 2024 年度使用募集资金 3,118.71 万元，截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-016 广州信邦智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则而 进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州信邦智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价，具体内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-014 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及 资产核销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项 需要计提减值及核销的资产进行了评估和分析。现将具体情况公告如下： 一、本期计提资产减值损失情况概述 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、合同资产、存货、商誉等资产 情况进行了全面清查、分析和评估。经审慎判断、评估和分析各项资产发生减值 的可能性，2024 年度公司对各类资产计提信用减值准备及资产减值准备合计 1,484.91 万元、转回信用减值准备及资产减值准备合计 415.91 万元、核销资产合 计 372.35 万元，具体情况如下： 单位：万元 项目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 /核销 外币报表 折算差 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-015 广州信邦智能装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展 相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共计召开 8 次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 16 | 第三届监事会第十五 | 1.《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》。 | | | 日 | 次会议 | | | 2 | | | 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | 2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4. ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年年初占 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 外币报表折 | 2024 年年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 算 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ...

评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和广州信 邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员 会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履 职，现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"安永华明"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 广州信邦智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末安永华明拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生；拥 有执业注册会 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-009 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监 事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中袁大新、邱俊雄以通讯 方式出席了会议。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-008 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中王强、韩小江、刘儒昞、 李焕荣、刘妍以通讯方式出席了会议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司 2024 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报 ...