公司决议与募投项目变更 - 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》[1] - 公司决定终止两个募投项目，分别为“智能制造创新研发中心项目”和“信息化升级建设项目”[1] 项目终止原因 - 终止决定基于审慎性原则做出[1] - 决策结合了当前募投项目的实际进展情况[1] - 决策考虑了近年市场需求变化等综合因素[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股27,566,650股，募资75,890.99万元，净额67,891.98万元[1] - 截至2025年11月30日，累计使用28,327.52万元，未使用43,890.91万元[3][4] - 拟用不超10,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[1][5][9] 项目投资情况 - 高端智能制造装备生产基地等三项目合计投资68,599.43万元[6] - 截至2025年11月末累计投入28,327.52万元，投资进度41.72%[6]

业务决策 - 2025年12月12日审议通过2026年开展外汇期货及衍生品交易业务议案[1][2][5][10] 业务额度与期限 - 2026年授权额度任一交易日最高合约价值不超1亿人民币或等值外币[1][2][5] - 授权期限2026年1月1日至12月31日，额度可循环使用[5] 业务相关信息 - 交易目的为套期保值，规避汇率风险等[1][3] - 交易品种含远期结售汇等[1][4] - 资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易对手为有资格金融机构[7] 风险与管控 - 业务存在市场等风险[11] - 已制定制度，确保在授权额度内交易[12] 外部意见 - 中信证券认为业务合规无异议[17]

理财额度 - 2026年度委托理财及现金管理预计总额度不超7亿元，闲置募集资金不超5亿，自有资金不超2亿[2][5] 募集资金 - 首次公开发行27,566,650股，每股27.53元，募集总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[2] - 截至2025年11月30日，累计使用募集资金28,327.52万元[3] 投资安排 - 自有资金购安全性高、流动性好的低风险产品[6] - 闲置募集资金投资期限不超12个月或可转让提前支取，无高风险产品[8] 风险及控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作监控风险[10][11] - 控制措施有分析跟踪、审计监督、独立董事监督、信息披露[12][13] 其他 - 2025年12月12日通过2026年度理财及现金管理额度议案[2] - 授权期限2026年1月1日至12月31日，额度可循环使用[5] - 保荐人对2026年度理财及现金管理额度无异议[16][17]

募集资金 - 公司首次公开发行股票27,566,650股，每股发行价27.53元，募集资金总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[2] 项目投资 - 高端智能制造装备生产基地建设项目投资46,519.15万元，截至2025年11月末累计投入22,862.19万元，投资进度49.90%[6] - 智能制造创新研发中心项目投资17,640.82万元，截至2025年11月末累计投入4,325.33万元，投资进度24.52%[6] - 信息化升级建设项目投资4,439.46万元，截至2025年11月末累计投入1,140.00万元，投资进度25.68%[6] - 截至2025年11月30日，三个项目合计累计投入28,327.52万元，投资进度41.72%[6] 项目调整 - 2024年4月22日，将智能制造创新研发中心和信息化升级建设项目预定可使用日期延至2025年12月31日[8] - 截至2025年11月30日，拟终止项目合计投入5,465.33万元[7] - 截至2025年11月30日，拟终止项目尚未使用募集资金余额17,947.96万元[12] - 2025年12月12日，第四届董事会第六次会议通过部分募投项目终止议案[2] - 保荐人对部分募投项目终止事项无异议，尚需股东会审议[16]

新策略 - 公司及子公司拟开展外汇期货及衍生品交易业务，涉日元、美元等[4] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[4] - 交易总额度不超10000万元人民币或等值外币，额度可循环[5] - 授权期限为2026年1月1日至12月31日[5] 风险控制 - 交易存在市场、内控和履约风险[10][11] - 已制定制度控制交易规模[9][12] - 财务经办，重大风险及时报告，内审监督合规[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票27,566,650股，募资总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[1] - 截至2025年11月30日，累计使用募资28,327.52万元，未使用43,890.91万元[4] 募投项目进度 - 高端智能制造装备生产基地建设项目投资进度49.90%，累计投入22,862.19万元[6] - 智能制造创新研发中心项目投资进度24.52%，累计投入4,325.33万元[6] - 信息化升级建设项目投资进度25.68%，累计投入1,140.00万元[6] - 三个募投项目合计投资进度41.72%，累计投入28,327.52万元[6] 资金置换 - 2025年7 - 12月公司用自有资金预支募投项目款254.83万元拟置换[8] - 2025年12月12日董事会通过募资置换自有资金议案[11]

破产情况 - 公司控股子公司景胜科技资产不足清偿债务，申请破产清算[2] - 广东省珠海市中级人民法院受理景胜科技破产清算申请[2] - 法院受理申请，尚未指定破产管理人[3] 影响与应对 - 破产清算利于公司提高资产流动性、优化资源配置[4] - 破产清算对业务及盈利无重大不利影响，影响以公告为准[4][5] - 公司密切关注进展并履行信息披露义务[5]

关联交易预计与实际 - 2026 年预计向上海艾斯迪克采购 5800 万元，2025 年 1 - 11 月已发生 1699.78 万元，2024 年 2944.48 万元[3] - 2026 年预计向上海艾斯迪克销售 200 万元，2025 年 1 - 11 月已发生 11.06 万元，2024 年 9.78 万元[3] - 2026 年预计接受信邦集团等房屋租赁 170 万元，2025 年 1 - 11 月已发生 149.94 万元，2024 年 112.99 万元[4] 差异情况 - 2025 年 1 - 11 月向上海艾斯迪克采购差异 - 69.09%[6] - 2025 年 1 - 11 月向上海艾斯迪克销售差异 - 94.47%[6] - 2025 年 1 - 11 月接受房屋租赁差异 - 11.80%[6] 关联方情况 - 截至 2025 年 9 月 30 日，上海艾斯迪克总资产 4124.37 万元等[8] - 截至 2025 年 9 月 30 日，信邦集团总资产 18070.01 万元等[12] - 信邦集团为控股股东，持股 32.29%[13] 其他 - 保荐人对 2026 年日常关联交易无异议[23]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月29日召开，现场下午15:00开始[3] - 会议方式为现场与网络投票结合[4] - 股权登记日为2025年12月22日[7] 会议地点与登记 - 会议地点在广州市天河区耀中广场B座1716室[9] - 登记时间为2025年12月24日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[14] - 登记地点在广州市天河区耀中广场B座1716室证券部[14] 投票信息 - 网络投票代码为351112，简称为信邦投票[26] - 深交所交易系统投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网系统投票时间为12月29日9:15 - 15:00[29] 审议提案 - 审议关于部分募投项目终止的议案[10]