广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成重大资产重组及关联交易且不构成重组 上市的说明 三、本次交易预计构成关联交易 本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。经初步测 算，本次交易完成后，部分交易对方控制的上市公司股份比例预计将超过 5%，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易预计构成关联交易。 特此说明。 广州信邦智能装备股份有限公司 截至本说明出具日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司股份的 评估值及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次 交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成 上市公司重大资产重组。 董 事 会 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份、可转换公司债券及支付现金的方式向无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）等交易对方购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 控股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月 ...

截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在需纳入本次交易相关指 标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份、可转换公司债券及支付现金的方式向无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）等交易对方购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 控股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算 的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围 另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同 或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关 资产。" 董 事 会 2025年5月19日 1 特此说明 ...

广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份、可转换公司债券及支付现金的方式向无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）等交易对方购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 控股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 特此说明。 广州信邦智能装备股份有限公司 二、公司已按照相关法律法规及时向深圳证券交易所申请股票停牌。公司与交易 对方进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 确保信息处于可控范围之内。 三、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与拟聘请的中介机构分别签署了 保密协议。本公司及各拟聘请中介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展 工作，各方参与人员均严格遵守保密协议的规定。 四、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表，并及时报送 深圳证券交易所。 五、公司多次提示和要求内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在 敏感信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕 ...

收购交易 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购英迪芯微控股权，并募集配套资金 [1] - 英迪芯微系国内领先的车规级数模混合信号芯片及方案供应商，主要从事车规级芯片的研发、设计和销售 [1] - 交易完成后，公司预计在A股上市的车规级模拟及数模混合芯片供应商中排名第二，在车规级数模混合芯片供应商中排名第一 [1] 交易进展 - 交易相关审计、评估工作尚未完成 [1] - 相关资产经审计的财务数据、资产评估结果及最终交易作价等将在重组报告书中予以披露 [1]

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：信邦智能 保荐代表人姓名：王国威 联系电话：020-32258106 保荐代表人姓名：洪树勤 联系电话：020-32258106 现场检查人员姓名：王国威、王州杰 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 4 月 24 日，2025 年 5 月 6 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适 用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司关联方清单， 查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文 件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员 进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 信邦智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：洪树勤 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2024年度内部控制自我评价报告、 2024年度内部控制审计报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-033 广州信邦智能装备股份有限公司 关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份、 可转换公司债券及支付现金等方式购买资产事项（以下简称"本次交易"）。因 有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大 影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：信邦智能，证券代码：301112）自 2025 年 5 月 6 日（星期 二）开市起开始停牌。公司预计在不超过 10 个交易日的时间内，即在 2025 年 5 月 20 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露相关信息，并申请公司股票复牌。 具体内容详见 2025 年 5 月 6 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于筹划发行 股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资 ...

证券代码： 301112 证券简称：信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 分析师会议 特定对象调研 □ | □ | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会  | □ | | | 类别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | | 现场参观 | □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 年 月 日（周四）下午 2025 5 8 15：00~17：00 | | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | | 上市公司接待人 | 董事长：李罡 | | | | | 总经理：余希平 | | | | | 副总经理、董事会秘书：陈雷 | | | | 员姓名 | 财务总监：袁中兴 | | | | | | 独立董事：刘儒昞 | | | | 保荐代表人：王国威 | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | | ...

广州信邦智能装备股份有限公司 关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、停牌事由和工作安排 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份、 可转换公司债券及支付现金等方式购买资产事项（以下简称"本次交易"）。因 有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大 影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：信邦智能，证券代码：301112）自 2025 年 5 月 6 日（星期 二）开市起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内，即在 2025 年 5 月 20 日前按照《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 的要求披露相关信息，并申请公司股票复牌。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组预案，公司证券最晚将 于 2025 年 5 月 20 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期 ...

信邦智能（301112）公告，公司正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金等方式购买资产事 项。因有关事项尚存在不确定性，公司股票自2025年5月6日开市起开始停牌，预计在不超过10个交易日 的时间内披露相关信息并申请复牌。交易标的公司主要从事汽车芯片的研发、设计与销售，属于"集成 电路设计"行业。交易方式为发行股份、可转换公司债券及支付现金购买标的公司控制权，并募集配套 资金。本次交易不会导致公司实际控制人变更。 ...