本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将 预案具体情况公告如下： 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-011 广州信邦智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案基本情况 （一）本年度利润分配预案为 2024 年度利润分配。 （二）按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提 取任意公积金的情况。 （三）经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 4,950,745.65 元，母公司 2024 年净利润为-11,469,113.79 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 396,179,966.18 元，母公司累计未分配利润为 132,224, ...

■■■■■■■■■■■■ 513.27■■■■■■■■■■■ 14.14%■■■■■■■ -46.58■■■ | ■■ | ■■■■(■■) | ■■■■■■(%) | ■■■■(■■) | | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■(■■■■193.61 ) | | 5.34 | -43.33 | | ■■■■■■■■■■■■(■■■■) | 60.65 | 1.67 | -17.72 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 43.86 | 1.21 | ■■ | | PLC. | | | | | ■■■ | 43.28 | 1.19 | ■■ | | ■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■32.53 | | 0.90 | ■■ | | ■■■ | 30.99 | 0.85 | -28.85 | | ■■■ | 30.62 | 0.84 | -14.58 | | ■■■■■■■■■■■■(■■■■)-■■■■18■■■■■■■■■28.44 | | 0.78 | ■■ ...

2024 2024 12 31 2024 2025 4 22 2025 70020530_G01 2024 2025 70020530_G03 8 2024 2024 2024 2024 2024 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70020530 G03号 广州信邦智能装备股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会计 伙） 21030037 14 % 中国注册会计师: 任家慧 2025 年 4 月 22 日 中国 北京 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师: 莫威威 中特征 the 可 n KK 計来 出会资郑关邮其及用 | | | | | | . | | | | | | 元:山单 환태극 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 空闲突 F级建花设备占阳 | 金点用品 | 公布士岸式開 | 群同公布士 目棒代会吃 | 年年。 資金引 | 理学文） | 金舜昂古惠率 AS ...

2024 | 1 - 2 | | --- | | 3 - 9 | 2024 2025 70020530_G01 2024 2 2 3101 2 2 2024 安永华明会计 伙) 14 80 中国注册会计师: 任家慧 2025 年 4 月 22 日 安永华明（2025）专字第70020530 G01号 广州信邦智能装备股份有限公司 中国 北京 (本页无正文) 募集资金存放与使用情况鉴证报告（续） 2022 652 27,566,650 1 27.53 75,890.99 70,095.21 2,203.23 67,891.98 2022 6 22 2022 6 22 2022 61200462_G01 2024 12 31 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师: 莫威威 2024 | | 75,890.99 | | --- | --- | | | 7,999.00 | | | 67,891.98 | | | 20,484.25 | | | 6,000.00 | | | 23,300.00 | | | 1,942.93 | | | 558. ...

广州信邦智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询 。 Ernst & Young Hua Ming LLP evel 17, Ernst & Young Towe iental Plaza, 1 East Chang An Aver Onacheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传直:+86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明(2025) 专字第70020530 G02号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 广州信邦智能 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为对广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专 项报告的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用总 额度不超过 10,000 万元人民币或等值外币的自有资金开展外汇期货及衍生品交 易业务。具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-057）。 公司开展上述外汇期货及衍生品交易业务主要系为规避和防范汇 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州信 邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"信邦智能"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对《广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 20,484.25 万元，其 1 中直接投入募集资金项目的金额为人民币 20,484.25 万元（含置换前期预先投入 部分人民币 12,351.91 万元）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 49,909.16 万元（含利 息收入扣除手续费后净额）。其中，使用闲置募集资金进行现金管理，购买组合 存款及大额存单人民币 23,300.00 万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 募集资金为人民币 6,000.00 万元；其余尚未使用的募集资金人民币 20,609.16 万 元存放于募集资金专户中。 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或 ...