证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-049 浙江雅艺金属科技股份有限公司 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：上海誉道创业投资管理有限公司（委派代表： 柯羽峥） 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）与上海誉 道创业投资管理有限公司（以下简称"上海誉道"）、平湖经开创业投 资有限公司（以下简称"平湖经开"）共同投资设立平湖御道瑞芯创 业投资合伙企业（有限合伙）。其中，公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 424 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，平 湖经开作为有限合伙人认缴出资 1,696 万元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 08 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号： 2023-047）。 平湖御道瑞芯创业投资合伙企业（有限合伙）已于 2023 年 12 月 完成工商登记手续，取得了平湖市市场监督管理局颁发的营业执照。 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-048 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企 业的议案》 董事会同意公司与上海誉道创业投资管理有限公司、平湖经开创 业投资有限公司共同出资 2,121 万元人民币设立平湖御道瑞芯创业 投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为 准），其中公司作为有限合伙人，出资 424 万元人民币，占出资比例 19.9906%；上海誉道创业投资管理有限公司作为普通合伙人，出资 1 万元人民币，占出资比例 0.0471%；平湖经开创业投资有限公司作为 有限合伙人，出资 1,696 万元人民币，占出资比例 79.9623%。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十九次会议通知于 2023 年 12 月 06 日（星期三）以书面或微 信方式发出。会议 ...

投资信息 - 公司拟与上海誉道、平湖经开设合伙企业，认缴出资424万元，占比19.9906%[2][13][20] - 上海誉道认缴1万元，占比0.0471%；平湖经开认缴1696万元，占比79.9623%[2][13][20] - 合伙企业投资规模2121万元[13] 决策情况 - 2023年12月8日公司第三届董事会第十九次会议通过投资议案[5] 合作方信息 - 上海誉道注册资本3000万元，胡颖等持有不同比例股权[7] - 平湖经开注册资本2000万元，平湖经济技术开发区投资发展集团有限公司持股100%[11] 合伙企业条款 - 存续期限8年，前3年投资期，后5年退出期，普通合伙人可延不超1年[17] - 有限合伙人15个工作日内足额汇入出资[18] - 投资领域为半导体产业，投初创期和成长期未上市企业[21] - 不得二级市场买卖股票，借款余额不超实缴20%[23] 收益与亏损 - 收益先返还实缴资本，再按单利年化8%给有限合伙人分门槛回报[27][28] - 付门槛回报后，普通合伙人获20%，有限合伙人获80%[28] - 亏损在认缴出资内按比例分担，超出由普通合伙人担无限责任[33] 管理与决策 - 上海誉道为执行事务合伙人及管理人，有独占执行权[35][38][41] - 重大过失致损可除名执行事务合伙人[43] - 关联交易需合伙人会议批准，2/3以上同意作投资决策[47] 退出与风险 - 投资标的退出方式为上市或并购退出[52] - 公司对投资项目无一票否决权[53] - 未签合伙协议，实施有不确定性[54] - 投资有回收期长、效益不达预期或亏损风险[54] 资金与影响 - 投资资金为自有资金，短期无实质影响，长期助投资端利润增加[56] - 控股股东未参与认购和任职，投资不导致同业竞争或关联交易[57]

兴业证券股份有限公司 关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"我公司"）特对雅艺科技进行了相关培训。现将培训情况汇 报如下： | 培训时间 | 2023 年 11 月 17 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 雅艺科技现场培训+腾讯会议线上培训 | | 培训主题 | 上市公司规范运作、募集资金使用管理等关注要点 | | 培训讲师 | 李圣莹 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等 | 一、 培训主要内容 对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次 培训的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和 实际控制人等对创业板上市公司的公司治理、募集资金使用管理、信息披露、内 幕信息管理、投资者关系管理等内容有了更深层次的理解，增强了公司及相关人 员的法律法规知识和规范运作意识，参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵 守相关法律 ...

人事变动 - 2023年11月23日公司聘任潘红星为副总经理，任期至第三届董事会任期届满[1] - 公司调整第三届董事会审计委员会委员，潘红星不再担任，叶跃庭当选[1][4] 人员信息 - 潘红星1988年6月出生，大专学历，间接持股49,000股[7] - 潘红星2015年9月至今任董事会秘书，2020年2月至今任董事[7] 公告信息 - 公司公告于2023年11月23日在巨潮资讯网发布[2]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-044 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议于 2023 年 11 月 23 日（星期四）在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体董事 一致同意豁免会议通知期限的要求，于 2023 年 11 月 22 日以电话方 式发出会议通知。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事程玲莎女士、陈凯先生、叶金攀先生采 取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 为进一步完善公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会 ...

项目变更 - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目和研发中心建设项目实施主体变更为武义勤艺金属制品有限公司[1] 资金情况 - 截止2023年11月23日，募集资金存放总额为121,324,600.25元[3] - 三个募投项目未使用募集资金（不含利息）10,155.53万元[4] - 剩余募集资金6,305.90万元转入武义勤艺金属制品有限公司新设专户[5] 项目资金使用 - 年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目累计使用29,529.21万元，未使用5,098.50万元[4] - 研发中心建设项目累计使用0.00万元，未使用5,057.03万元[4] - 补充流动资金项目累计使用9,638.47万元，未使用0.00万元[4] 资金监管 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5,000万元，乙方要通知丙方并提供支出清单[8] 协议相关 - 武义勤艺金属制品有限公司开设募集资金专户并签订三方监管协议[2] - 《募集资金专户存储三方监管协议》生效至专户资金支出完毕销户失效[9]

印章制度 - 制度于2023年11月23日经第三届董事会第十八次会议审议通过[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权及修改权归董事会[18] 印章管理 - 财务部负责公章、合同专用章管理、使用及印章制发、登记[4] - 用印审批凭据或签批件复印件由印章专管人员留存三年以上[11] 用印审批 - 公文经部门经理、分管领导审核，总经理批准后用印[13] - 对外合同按权限审批后用印，业务报表经部门经理审核、总经理审定，敏感信息经董事会秘书核准后用印[14] - 员工常规证明由人力资源部门盖章，非常规事项经主管领导或总经理批准后用印[15] 用印数据 - 财务部按年从章管家系统及OA系统导出用印数据核对并留存[31] 违规行为 - 未执行“审用分离、分散保管”原则、印章被盗用或丢失、签批人越权签批等属违规[19]

人事变动 - 公司一致同意聘任潘红星为副总经理[2] - 聘任副总经理提名、程序合规，未损害公司及股东利益[1] - 潘红星具备任职条件，无不得担任高管情形[1] 其他 - 独立董事于2023年11月23日对相关事项发表独立意见并签字[3]

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 09 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 09 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 09 日 9:15 至 2023 年 11 月 09 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式 3、会议召开地点：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）功能区 浙江雅艺金属科技股份有限公司 ...