募集资金情况 - 公司发行1750万股，发行价31.18元，募集资金5.4565亿元，净额4.932321亿元[1] - 截至2024年末，项目累计投入4.158232亿元，永久补充流动资金3249.26万元[4] - 截至2024年末，利息收入净额累计2003.43万元，应结余6495.06万元，实际结余0.71万元[4] - 期末尚未置换的发行费用为 - 302.78万元，用于理财余额6797.13万元[4] - 截至2024年末，4个募集资金专户余额合计7110.80元[7] - 募集资金总额49,323.21万元，本年度投入5,456.57万元，累计投入44,831.58万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额9,073.21万元，比例为18.40%[28] - 募集资金合计49323.21万元，累计投入44831.58万元，投资进度90.89%[29] 资金管理情况 - 2024年4月同意使用不超1.2亿元闲置募集和不超2亿元闲置自有资金现金管理[9] - 截至2024年末，现金管理账户和证券账户资金余额合计31262.09元[10] - 截至2024年末，未到期理财产品中信节节升利3616期金额519万元，年化收益率2.1000%[12] - 截至2024年末，未到期理财产品中信安享信取2397期金额6275万元，年化收益率1.8800%[12] - 公司使用闲置募集资金购买非保本理财产品累计发生额14,863.87万元，截至2024年7月31日已全部赎回，取得理财收益54.10万元[19] - 报告期内使用闲置募集资金在中信证券购买理财产品，取得理财收益111.66万元，期末现金管理闲置募集资金余额6797.13万元[30] 项目情况 - 2024年公司变更“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”为“新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”[14][18] - 2023年“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”总投资额由25,554.50万元调整为34,627.71万元，使用超募资金9,073.21万元增加投资[17] - 2025年公司决定终止“研发中心建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[21] - “新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”截至期末投资进度91.51%，本年度实现效益664.47万元[28] - “研发中心建设项目”截至期末投资进度5.09%，项目可行性发生重大变化[28] - “补充流动资金”截至期末投资进度133.71%[28] - 超募资金投向“新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”9073.21万元[29] - “新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”结项，节余募集资金3249.26万元永久充流动资金[30][31] - “新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”本年度实际投入1984.07万元，截至期末累计投入31686.47万元，投资进度91.51%[33] - “新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”本年度实现效益664.47万元[33] - 2024年12月31日，“研发中心建设项目”投入募集资金金额较小，将达到预定可使用状态日期调整延长至2025年7月1日[29] - 原“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”建筑面积由75874.97平方米增加至148824.20平方米[33] - 2024年第一次临时股东大会审议通过产品品种调整议案[33] - 原承诺年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目变更为新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目[34] - 新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目生产线产量未完全释放，利润未达预期[34] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[34] 审计情况 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告符合规定[24]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7][8]

募资情况 - 公司发行1750万股A股，发行价31.18元/股，募资5.4565亿元，净额4.9323213812亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，新增生产线项目投入3.168647亿元，进度91.51%[4] - 截至2024年12月31日，研发中心项目投入257.38万元，进度5.09%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金投入1.288773亿元，进度133.71%[4] - 截至2024年12月31日，三个项目合计投入4.483158亿元，进度90.89%[4] 项目调整 - 截至2025年3月20日，研发中心项目预计剩余资金5303.97万元[7] - 公司拟终止研发中心项目，将5303.97万元永久补充流动资金[10] 决策进展 - 2025年3月27日董事会同意终止项目并补充流动资金，待股东大会审议[11] - 2025年3月27日监事会审议通过终止项目及补充资金议案[13] - 保荐机构核查无异议，事项尚需股东大会审议[14]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会、2次独立董事专门会议[5][16] - 独立董事出席董事会应出席10次，现场1次通讯9次，出席股东大会3次[6] 议案审议 - 各委员会多次会议审议多项议案，均表示同意[9][11][12][13][14][15][16] 公司事务 - 2024年确认2023年度日常关联交易并预计2024年度交易[20] - 按时编制并披露多份报告，未更换会计师事务所[23][24] 人事变动 - 2024年聘任程丽英为财务总监，选举产生第四届董事会[25][28][29] 合规情况 - 2024年无会计政策等变更、承诺事项变更或豁免、被收购情形[22][26] - 董事及高级管理人员薪酬符合规定[27]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[17] - 2024年8月完成换届，聘任程丽英为财务总监[24] 业务规划 - 计划与专业机构共设两家有限合伙企业[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提建议[30]

公司基本信息 - 公司于2021年12月22日在深交所创业板上市，首次发行1750万股[6] - 公司注册资本7000万元，股份总数7000万股[6][12] - 发起人叶跃庭、金飞春、王锞分别认购2071.80万股、1381.50万股、171.90万股，占比46.04%、30.70%、3.82%[11] 股份相关规定 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 单独或合并持有10%以上股份股东请求等情形，2个月内召开临时股东大会[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55][57] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议[88] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[89] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[89] - 具备现金分红条件时应采用现金分红，不同情况有不同比例要求[93][94] 其他规定 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 本章程自2025年3月股东大会通过之日起生效[122]

会计师事务所聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年3月27日董事会全票通过续聘议案[15] - 聘任需提交2024年年度股东大会审议并生效[16] 会计师事务所情况 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[4] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气承担连带赔偿责任并履行判决[6] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[7] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用42.45万元（不含税）[12] - 2024年度内控审计费用9.43万元（不含税）[12]

业绩相关 - 审计公司对雅艺科技2024年度财报及汇总表审计[4] - 武义勤艺2024年往来累计发生金额5430元[12] - 武义勤艺2024年偿还累计发生金额3924元[12] - 武义勤艺2024年末往来资金余额1506元[12] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2024年关联资金往来情况[9]

注册地址变更 - 拟将注册地址由浙江武义县茭道镇（二期）工业功能区变更为蒋马洞村内白1号[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第五条，变更公司住所[2] 后续流程 - 事项需提交2024年度股东大会审议[1] - 提请授权董事会办理章程备案，有效期至办理完毕[3] 文件信息 - 修订后《公司章程》详见巨潮资讯网相关文件[3] - 备查文件为第四届董事会第六次会议决议[4]

人员变动 - 吴世锋因个人原因辞去非职工代表监事职务，原定任期至2027年08月18日[1] - 公司补选非职工代表监事，提名程佳欣为候选人[4] 股份情况 - 吴世锋直接持有公司股份73,000股，占总股本0.1043%[2] - 截至公告披露日程佳欣未持有公司股份[7] 人员信息 - 程佳欣2000年11月出生，有财务相关工作经历，为财务总监外甥女[7]