会议安排 - 公司2025年3月31日召开第五届董事会第十八次会议，决定4月16日召开2025年第三次临时股东会[1] - 股东会现场会议于4月16日14:30召开，网络投票时间为4月16日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人共186名，持表决权股份65,476,732股，占比36.5983%[6] 议案表决 - 《关于变更公司名称等议案》，同意64,965,232股，占出席会议股东表决权股份总数的99.2188%[9]

会议出席情况 - 出席会议股东186名，代表65,476,732股，占比36.5983%[5] - 现场投票股东14名，代表63,904,515股，占比35.7195%[5] - 网络投票股东172名，代表1,572,217股，占比0.8788%[5] - 中小投资者出席176名，代表1,957,567股，占比1.0942%[5] 议案投票情况 - 《关于变更公司名称等议案》同意64,965,232股，占比99.2188％[7] - 中小股东对该议案同意1,446,067股，占比73.8706％[7] - 中小股东对该议案反对508,100股，占比25.9557％[7] - 中小股东对该议案弃权3,400股，占比0.1737％[7]

联检（江苏）科技股份有限公司 章 程 | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | --- | --- | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第一节 | 通知 35 | | 第二节 | 公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 36 | | 第二节 | 解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 38 | | 第十二章 | 附 则 39 | 联检（江苏）科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 ...

公司名称变更 - 拟变更名称为联检（江苏）科技股份有限公司，证券简称变更为联检科技，代码不变[1] - 变更需2025年第三次临时股东会审议，以监管部门核准为准[1][2] - 已获深交所审核无异议[6] 业务与战略 - 是质量公信服务核心主业的高新技术企业，业务跨多领域[3] - 业务走出常州覆盖全国并开展海外布局[3] - 变更为匹配业务定位和战略规划[4]

业绩相关 - 上市以来累计实施三期分红19055.68万元，每期比例不低于20%[9] - 2022年首次股权激励覆盖410人，授予538.5万股限制性股票[8] - 上市两次用超募资金回购590.3011万股，金额9239.9626万元[13] - 上市两次为市值维护回购35万股，金额424.9137万元[13] 未来展望 - 2025年3月31日通过《关于制定公司估值提升计划的议案》[2] - 持续加大研发投入，提升创新研发能力[5] - 积极寻找并购标的开展重组，拓展海外业务布局[6] - 建立健全长效激励机制，优化薪酬体系[8] 其他 - 2024年公司首次披露ESG报告[12] - 公司以检验检测为主业，协同发展多领域质量科技服务[3] - 估值提升计划不构成具体承诺，目标达成有不确定性[17] - 提醒投资者理性投资，注意风险[17]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于4月16日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2025年4月10日[3] - 会议地点在江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅[3] 议案信息 - 《关于变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》为特别决议事项[3][4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月15日9:00 - 11:30及14:00 - 17:00[6] - 邮件、信函登记时间为2025年4月15日17:00前[6] - 登记地点为江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司证券部[6] 投票信息 - 投票代码为351115，投票简称为建科投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月16日9:15 - 9:25等时段[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年3月31日现场召开[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 名称变更 - 拟将公司中文名称变更为“联检（江苏）科技股份有限公司”[3] - 英文全称、简称及证券简称相应变更，代码不变[3] 章程与表决 - 同意同步变更公司章程表述[3] - 相关议案表决全票通过，待股东会审议[3]

名称变更 - 拟变更中文名称为联检（江苏）科技股份有限公司，英文全称、简称及证券简称相应变更，代码不变[3] - 变更议案需提交股东会审议[4] 公司计划 - 制定了估值提升计划[5] 会议安排 - 拟于2025年4月16日召开2025年第三次临时股东会[6] - 第五届董事会第十八次会议于2025年3月31日召开，表决相关议案全票通过[2][3][5][6]

回购情况 - 2025年2月18日审议通过回购议案，资金1000 - 2000万元，价不超14.16元/股[3] - 3月7日临时股东会通过，实施期限3个月[3] - 3月10 - 14日因股价高未实际回购，方案实施完毕[4][5] 合规情况 - 首次披露至公告前董监高等无买卖股票行为[6] - 披露方案至结果公告无减持股份情形[6] 稳定股价 - 制定《上市后三年内稳定股价预案》并于2021年通过[7] - 上市三年内触发条件将再启动相关措施[8]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、截至2025年2月11日，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票收盘价已连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达 到《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定 的触发稳定股价措施的启动条件。为履行相关承诺、维护公司价值及股东权益， 并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务 状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 ，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。 按回购价格上限14.16元/股（含）和回购资金总额下限、上限测算，预计可回购数 量为706,215股至1,412,429股，占公司当前总股本185,159,340股的比例为0.3814% 至0.7628%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回 购的股份数量为准。若公司在回购股份期间实施了送股、资本公积金转 ...