回购情况 - 2025年2月18日审议通过回购议案，资金1000 - 2000万元，价不超14.16元/股[3] - 3月7日临时股东会通过，实施期限3个月[3] - 3月10 - 14日因股价高未实际回购，方案实施完毕[4][5] 合规情况 - 首次披露至公告前董监高等无买卖股票行为[6] - 披露方案至结果公告无减持股份情形[6] 稳定股价 - 制定《上市后三年内稳定股价预案》并于2021年通过[7] - 上市三年内触发条件将再启动相关措施[8]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、截至2025年2月11日，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票收盘价已连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达 到《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定 的触发稳定股价措施的启动条件。为履行相关承诺、维护公司价值及股东权益， 并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务 状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 ，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。 按回购价格上限14.16元/股（含）和回购资金总额下限、上限测算，预计可回购数 量为706,215股至1,412,429股，占公司当前总股本185,159,340股的比例为0.3814% 至0.7628%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回 购的股份数量为准。若公司在回购股份期间实施了送股、资本公积金转 ...

江苏世纪同仁律师事务所 1、本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。2025年2月18日,公司召开了第五届董事 会第十七次会议,决定于 2025年 3 月 7日召开本次股东会。2025年 2 月 19 日, 公司在指定信息披露媒体上公告了《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司关 于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第二次临时股 东会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代表股份共193名，代表65,236,770股，占比36.4642%[5] - 中小投资者出席会议共183名，代表1,717,605股，占比0.9601%[5] 投票情况 - 《回购股份的目的》同意64,745,070股，占比99.2463％[6] - 《回购股份符合相关条件》同意64,749,970股，占比99.2538％[8] 法律相关 - 公司聘请律师见证会议并出具法律意见书[17] - 法律意见书认为股东会决议合法有效[17] 备查文件 - 《2025年第二次临时股东会会议决议》[18] - 《法律意见书》[18] 公告日期 - 2025年3月7日[19]

会议与股权登记 - 2025年2月18日会议审议通过回购股份议案，待2025年第二次临时股东会审议[1] - 2025年第二次临时股东会股权登记日为2025年3月4日[1] 股东持股 - 前十大股东中杨江金持股23,027,052股，占比12.44%[1] - 前十大股东中苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）持股13,775,000股，占比7.44%[1] - 前十大股东中苏州石庄股权投资中心（有限合伙）持股13,478,950股，占比7.28%[1] - 前十大无限售条件股东中公司回购专用证券账户持股6,253,011股，占比5.91%[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月5日[5]

公司决策 - 2025年2月18日公司召开董事会和监事会会议，审议通过回购股份议案[1] 股东信息 - 2025年2月18日前十大股东中，杨江金持股23,027,052股，占比12.44%[1] - 前十大无限售条件股东中，公司回购专用证券账户持股6,253,011股，占比5.91%[2]

股价触发条件 - 截至2025年2月11日，公司股票收盘价连续20个交易日低于每股净资产，触发稳定股价措施启动条件[3] 回购方案 - 拟用于回购的资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[3][10] - 拟回购股份价格区间不超过14.16元/股[3][9][10] - 预计回购数量为706,215股至1,412,429股，占公司总股本185,159,340股的比例为0.3814%至0.7628%[3][4][10] - 拟回购股份为已发行的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益[3][10] - 回购股份资金来源为自有资金或自筹资金[3][11] - 回购股份采用集中竞价交易方式[3][9] - 回购股份实施期限为股东会审议通过方案之日起3个月内，满足特定条件可提前届满或终止[3][13] 权益分派 - 以2024年7月15日为股权登记日，向全体股东每10股派发3.5元现金红利，折算每股现金分红0.34元[8] 财务数据 - 2023年年度报告显示每股净资产为14.50元，实施权益分派后调整为14.16元[8] - 截至2024年9月30日，公司总资产372768.93万元，净资产258638.60万元，最高回购资金占总资产0.54%、净资产0.77%[15] 股份变动 - 若全部注销股份，回购后上限总股本为183746911股，下限为184453125股[14] 其他 - 董监高、控股股东等前6个月无买卖公司股份情形，未来6个月暂无增减持计划[16] - 回购股份拟12个月后集中竞价出售，3年内完成转让，未转让部分依法注销[17] - 2025年2月18日董事会、监事会审议通过回购议案，尚需股东会审议[19] - 回购方案存在未通过股东会审议、股价超上限等多种风险[21]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-008 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资标的：源测智能科创产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以企业 登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称"源测基金"、"合伙企业"、 "基金"） 2、投资金额：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）认缴出资人民币3,900万元。 3、风险提示：合伙企业设立后需按照有关监管要求完成基金备案等必要手 续；因投资标的具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、 短期内不能为公司贡献利润的风险；本次投资基金在投资过程中可能受到宏观 经济、行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面 临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险， 本基金无保本及最低收益承诺。本次投资事项尚需进行合伙协议的签署、工商 登记、基金备案等，具体实施情况和进度尚存在不确定性。 一、与专业投资机构合作投资的概 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月 18日召开了第五届董事会第十七次会议，公司董事会决定于2025年3月7日（星 期五）下午14:30召开2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将 会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2025年2月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年3月7日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月7日9:15-9:25,9:30- 11 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年2月18日召开，3名监事实到[2] 议案内容 - 审议通过《关于回购公司股份的议案》，用于履行稳定股价承诺[3] - 回购以集中竞价交易方式实施，金额不影响公司经营[3] - 议案表决3票同意，尚需提交股东会审议[3]