（一）审议通过《关于与专业投资机构合作投资设立产业基金的议案》 为满足公司整体战略发展需要，重点聚焦检验检测行业，兼顾行业上下游、 新能源、智能制造等新质生产力等领域布局，公司充分借助专业投资机构的力 量及资源优势，整合各方资源，提升公司综合竞争力。在不影响公司日常经营 和发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟作为有限合伙人与专业投资机构 无锡国联金投启源私募基金管理有限公司、北京金沙江联合资本创业投资管理 有限公司及盐城东方投资开发集团有限公司、苏州市历史文化名城发展集团创 业投资有限公司、北京中投鼎新投资管理有限公司合作投资设立源测智能科创 产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以企业登记机关最终核准登记的名称为 准），并签署合伙协议。基金规模2亿元人民币，公司拟以自有资金认缴出资 3,900万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额的19.5%。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成同业竞争， 不存在关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

会议安排 - 公司2025年1月10日召开第五届董事会第十六次会议，决定1月27日召开2025年第一次临时股东会[1] 股东会情况 - 出席股东会股东及代理人165名，持表决权股份65452708股，占比36.5849%[6] - 现场18名，持64610485股，占比36.1141%；网络147名，持842223股，占比0.4708%[7] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整及延期的议案》同意64896408股，占比99.1501%[9] - 中小股东同意1377243股，占比71.2290%[9]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表股份165名，代表65,452,708股，占比36.5849%[5] - 中小投资者出席会议155名，代表1,933,543股，占比1.0808%[5] 议案投票情况 - 《关于部分募投项目调整及延期的议案》同意64,896,408股，占比99.1501％[6] - 中小股东对该议案同意1,377,243股，占比71.2290％[6]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1000 - 1500万元，较上年同期的10058.82万元下降85.09% - 90.06%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损700 - 1200万元，较上年同期的5840.02万元下降111.99% - 120.55%[2] - 公司营业收入较去年同期无较大波动[3] 业务发展现状 - 公司自上市后从建工、环保领域拓展至食品、汽车等新赛道，报告期内原有领域业务承压，新赛道业务产值释放需时间[3] 净利润下滑原因 - 净利润下滑原因包括业务布局和人员储备致成本费用增加[4] - 净利润下滑原因包括客户付款周期加长，应收账款高，增加坏账准备计提[4] - 净利润下滑原因包括部分并购企业业绩低于预期，增加商誉减值计提[4] - 净利润下滑原因包括工抵房价值降低，增加房产减值计提[4] 未来发展规划 - 未来公司将优化调整业务结构，推进降本增效，提高运营和管理水平[4] 业绩披露安排 - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[4]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没 有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月 10日召开了第五届董事会第十六次会议，公司董事会决定于2025年1月27日（星 期一）下午14:30召开2025年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将 会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月27日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年1月27日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月27日9:15-9:2 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年1月10日召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目调整及延期的议案》，待股东会审议[2] - 审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案》[3] 股东会安排 - 公司拟于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东会[3]

1 、公司第五届监事会第十四次会议决议。 经审议，监事会认为：本次调整事项符合公司实际需求，有利于提高募集 资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。该事 项相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管 理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害股东合法利益的情形。 同意此次调整事项，并将该议案提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十四次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年1月7日通过专人送达 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行4500万股A股，每股发行价42.05元，募集资金总额18.92亿元，净额17.52亿元[1] - 募投项目计划投资总额9.69亿元，实际募集资金净额超出7.82亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金8.31亿元，购买理财产品未赎回9.40亿元，余额6411.99万元[4] 项目进展 - 检验检测总部建设项目累计投资2.35亿元，投资进度34.94%[5] - 区域实验室建设项目累计投资320.51万元，投资进度2.40%[5] - 信息中心升级建设项目累计投资331.20万元，投资进度8.93%[5] - 研发中心建设项目累计投资583.97万元，投资进度7.55%[5] - 补充流动资金项目累计投资5000万元，投资进度100%[5] 项目调整 - 检验检测总部建设项目投资总额拟由6.71亿元调增至7.29亿元，调增5757.08万元[7][9][10][11] - 检验检测总部建设项目预定可使用状态日期延期至2026年7月31日，信息中心升级建设项目延期至2026年12月31日[7][12] - 研发中心建设项目调减软硬件设备购置费用67.26万元，调增研发人员工资90万元，调减其他研发费用22.74万元，项目总投资7732.07万元不变[15][17] - 研发中心建设项目原计划实施周期36个月，原预计2025年8月31日达预定可使用状态，现延期至2026年12月31日[17] 决策审议 - 2025年1月10日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过部分募投项目调整及延期议案，该事项尚需提交股东会审议[25][26] - 2025年1月10日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过部分募投项目调整及延期议案，同意提交股东会审议[27] 未来展望 - 保荐机构对募投项目调整事项无异议，提示公司按变更后的可研报告推进项目并跟踪市场变化[28] - 检验检测行业下游涉及多领域，经济复苏等因素将促进行业持续稳健增长[19] - 检测检验行业向智能化、自动化转型，公司将通过研发中心项目提高产品研发创新能力[20] - 国家出台政策支持检验检测行业发展，公司具备多领域服务经验和良好研发能力[21] - 募投项目调整及延期符合公司发展需要，不会对正常经营产生不利影响，符合相关规定[24]

会议信息 - 2024年11月13日召开股东会，现场14:30开始，网络投票分时段进行[4] 参会股东情况 - 241名股东及代表参会，代表65,965,307股，占36.8714%[6] 议案表决结果 - 《关于重新确认公司注册资本变更...议案》同意65,238,553股，占98.8983％[7] 会议合规情况 - 律师认为股东会召集、召开等均合法有效[8] 备查文件 - 《2024年第四次临时股东会会议决议》等[9]

会议安排 - 2024年10月28日召开第五届董事会第十五次会议，决定11月13日开临时股东会[1] - 10月29日公告召开2024年第四次临时股东会通知[1] 会议情况 - 现场会议11月13日14:30在江苏常州召开[5] - 网络投票时间为11月13日多个时段[5] 参会股东 - 出席股东及代理人241名，持股65,965,307股，占比36.8714%[6] 议案表决 - 《关于重新确认公司注册资本变更等议案》同意65,238,53股，占比98.8983%[9]