证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部 分股份用于实施股权激励或员工持股计划，是基于对公司未来持续发展的信心和 对公司长期价值的高度认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，充分调动 公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧 密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。因此，董事会同意使用部分 超募资金不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含），以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购的股份用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购股份的价格不超过人民币28元/股，具体回 购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 该议案经独立董事专门会议审议通过，保荐 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易事项概述 （一）交易事项基本情况 为满足常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司冠标（上海）检测技术有限公司（以下简称"冠标检测"）、重庆仕益产品 质量检测有限责任公司（以下简称"仕益质检"）经营发展需要，建立公司与核心 团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制，增强凝聚力，促进公司及冠标检测 、仕益质检长期高质量发展，拟通过引进员工持股平台向子公司增资或老股转让 的方式实施员工持股。 1、冠标检测拟通过增资方式引进员工持股平台常州市晋平创业投资合伙企 业（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终登记的为准，以下简称"晋平投资"）。 晋平投资拟向冠标检测增资不超过555万元，认购冠标检测新增注册资本不超过 37万元，超过部分518万元计入冠标检测资本公积。本次增资定价为15元/注册资 本，交易资金为晋平投资的自有资金。参与持股的员工通过员工持股平台将间接 持有冠标检测股权，公司放弃优先认缴出资权。本次增资前后， ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到公司独立董事路国平先生的辞职报告，因路国平先生在境内上市公司任职独 立董事超过三家，申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计与合规管理委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 路国平先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，且公司独立 董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据公司法等相关法律法规和公司章 程的规定，路国平先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新的独立董事之日 起生效。其在新的独立董事上任前仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在公 司董事会各专门委员会委员的相关职责。 路国平先生原定任期至公司第五届董事会届满时止，其在任职期间不存在 应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，路国平先生未持有公司股份。 公司及董事会对路国平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢。 公司于2023 年12月13日召开第五 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-085 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 现就提名何艳为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 （一）交易事项基本情况 为满足常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或" 建科股份"）控股子公司冠标（上海）检测技术有限公司（以下简称"冠标检测"） 、重庆仕益产品质量检测有限责任公司（以下简称"仕益质检"）经营发展需要， 建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制，增强凝聚力，促 进公司及冠标检测、仕益质检长期高质量发展，拟通过引进员工持股平台向子 公司增资或老股转让的方式实施员工持股。 向部分控股子公司增资或老股转让暨关联交易 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州市 建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对建科股份向部分控股子公司增资或老股转 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日 召开了第五届董事会第七次会议，公司董事会决定于2024年1月5日（星期五）下午 14:30召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 ：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2023年12月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司召 开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ：2024年1月5日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年1月5日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月5日9:15 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月13日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于子公司向银行申请融资及公司为子公司银行融资提供担保的议案》，具 体情况如下： 为了发展需要，公司全资子公司榕测（重庆）科技有限公司（以下简称" 榕测科技"）拟向有关商业银行申请不超过8,000万元（含本数）的授信额度， 公司为其在其授信额度内提供不超过8,000万元（含本数）的担保。公司为控股 子公司青山绿水（江苏）检验检测有限公司（以下简称"青山绿水"）在其此前 授信额度内提供不超过3,000万元（含本数）的担保。担保额度有效期自董事会 审议通过之日起不超过一年。 授信额度范围内的业务种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、 信用证等。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，上述授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司 实际发生的融资金额为准。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次 提请董事会或股东大会批准 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-083 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第七次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023 年12月13日通过电话及口头方式向全体监事发出了紧急会议通知。本次会议由监 事会主席张菁燕女士主持，张菁燕女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因进 行了说明。会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于子公司向银行申请融资及公司为子公司银行融资提 供担保的议案》 为了发展需要，公司全资子公司榕测（重庆）科技有限公司拟向有关商业银 行申请不超过8,000万元（含本数）的授信额度，公司为其在其授信额度内提供 不超过8,000万元（含本数）的担保。公 ...

一、本人已经通过常州市建筑科学研究院集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-084 声明人何艳作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会提名为常州 市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...