会议安排 - 2024年8月27日召开第五届董事会第十四次会议，决定9月19日开临时股东会[1] - 8月28日公告召开股东会通知[1] - 9月19日14:30股东会现场会议在江苏常州召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人275名，持表决权股份66,490,929股，占比37.0851%[6] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意65,722,975股，占比98.8450%[9] - 中小股东对该议案同意2,203,810股，占比74.1583%[9]

股份回购 - 回购资金总额1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超14.16元/股[2] - 2024年9月18日首次回购20万股[3] - 首次回购占总股本0.11%[3] - 首次回购最高成交价12.15元/股，最低11.99元/股[3] - 首次回购成交总金额2408049元[3] - 回购实施期限自2024年8月9日起3个月内[2]

公司战略布局 - 确立由新建建筑向既有建筑服务转型战略，发展既有建筑及交通市政基础设施相关服务 [2] - 进行全国化布局并走向国际市场，打造川渝、浙江、两湖、云南、广东五个区域中心 [2] - 通过大事业部管理业务，促进检测业务融合与能力互补，优化一体化跨区域跨领域综合服务能力 [3] 区域与业务拓展情况 区域布局 - 浙江区域通过西南检测收购初步完成布局 [3] - 云南 2016 年设办事处，2021 年设分公司，持续投入并初步完成布局 [3] - 川渝地区在成都建防灾减灾实验室，重庆完成仕益质检并购，后续持续完善布局 [3] - 上海设分公司和两个控股子公司，完成冠标检测并购，进入汽车测试产业 [3] 业务拓展 - 食品检测收购山东益源、重庆仕益、常检一诺，业务辐射二十多个省市地区 [3] - 汽车检测依托汽车大事业部，通过冠标检测收购逐步建设检测能力 [3] - 新能源检测今年新设立光伏检测实验室，拓展相关检测能力 [3] - 消费品和电子电器检测以重庆仕益为载体，业务区域向长三角、珠三角延伸 [3] 行业竞争情况 - 今年检验检测行业竞争加剧，截至 2023 年底，我国检验检测服务机构突破 53,834 家，同比增长 2.02%，市场分散，竞争激烈，无明显垄断 [3] - 行业“小、散、弱”特征有望在本轮洗牌中改善，小型机构面临挑战，大型机构迎来战略布局机遇，未来竞争环境将更有序 [3][4] 公司并购策略 - 并购是公司长期发展战略之一，公司看好检验检测认证产业赛道，紧抓机构整合机遇，加大跨区域、跨领域投资力度 [4] - 跨区域、跨领域布局可整合资源和技术，实现业务多元化和互补，提高竞争力和抗风险能力，利于品牌建设和市场扩张 [4] 房屋相关制度影响 - 2024 年 8 月 23 日住建部表示将研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度，22 个城市开展试点 [4] - 公司参与相关科研小组和研究中心，研究制度机制、技术等内容 [4][5] - 若相关制度出台推行，市场需求将持续释放，对公司业务产生积极影响 [5]

公司后续将根据市场情况和股东会的授权在回购期限内实施本次股份回购方 案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年8月31日，公司尚未进行本次回购股份的相关操作。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年7月23 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，因自2024年6月20日起至2024年7月17 日公司股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达到《 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定的触 发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票4500万股，发行价每股42.05元，募资18.9225亿元，净额17.516303亿元[1] - 募集资金投资项目总额9.69323亿元，超募资金7.823073亿元[3] 资金使用 - 2022年9月1日，6000万元超募资金永久补充流动资金，不超14亿元进行现金管理[4] - 2023年8月28日，1亿元超募资金永久补充流动资金，不超12.5亿元现金管理，5754.92万元用于研发中心升级[5] - 公司拟1.8亿元超募资金永久补充流动资金，占总额23.01%[9] 收购情况 - 2023年8月8日，7640万元超募资金收购杭州西南检测技术股份有限公司55%股权[4] - 2023年10月11日，7750万元超募资金收购冠标（上海）检测技术有限公司55%股权[6] 股份回购 - 2023年12月13日和2024年3月4日，计划3000 - 6000万元超募资金回购股份用于激励或持股计划[6] 资金余额 - 截至公告披露日，已使用超募资金3.53907亿元，余额4.284003亿元[7]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称 "公司"）第五届董事 会第十四次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024年8月17日通过邮件 、电话或专人送达的方式通知全体董事 、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司归母净利润1808.05万元，较上年下滑61.60%[6] - 拓展业务成本费用增长快致归母及扣非后归母净利润大幅下滑[9] 其他新策略 - 督促募投项目加快进度并开展专题培训[6]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 27日召开了第五届董事会第十四次会议，公司董事会决定于2024年9月19日（星 期四）下午14:30召开2024年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将 会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年8月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司召开2024年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年9月19日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024 ...

公司基本信息 - 公司股票简称建科股份，代码301115，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是杨江金[6] - 董事会秘书是吴海军，证券事务代表是朱晔，联系电话均为0519 - 86980929[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期有变更[10] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 时间界定 - 本期指2024年1月1日至2024年6月30日，上期指2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 报告期末指2024年6月30日，报告期初指2024年1月1日[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入593,866,623.29元，上年同期498,604,733.57元，同比增长19.11%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,080,450.18元，上年同期47,087,702.88元，同比下降61.60%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-53,478,761.02元，上年同期-87,950,207.01元，同比增长39.19%[12] - 本报告期末总资产3,789,992,140.19元，上年度末3,902,935,969.68元，同比下降2.89%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,646,318,943.48元，上年度末2,685,267,415.87元，同比下降1.45%[12] - 非经常性损益合计12,878,629.76元，其中非流动性资产处置损益34,205.90元，政府补助4,289,974.88元等[16] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0976元/股[13] - 公司实现营业总收入59,386.66万元，较上年同期增长19.11%[27] - 公司营业利润3,112.66万元，较上年同期下降33.46%[27] - 公司归属于上市公司股东的净利润1,808.05万元，较上年同期下降61.60%[27] - 营业收入为593,866,623.29元，同比增长19.11%[35] - 营业成本为391,713,265.54元，同比增长27.58%[35] - 销售费用为50,796,546.20元，同比增长46.45%，主要因非同一控制下企业合并增加所致[35] - 研发投入为46,993,878.59元，同比增长32.74%，主要因非同一控制下企业合并增加所致[37] - 经营活动产生的现金流量净额为 -53,478,761.02元，同比增长39.19%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 -57,505,069.60元，同比增长61.97%，主要因购买理财支付的现金减少所致[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,664,472.95元，同比增长92.57%，主要因取得借款及子公司吸收少数股东投资增加所致[37] - 投资收益金额为5,569,566.55元，占利润总额比例为19.95%，主要系募集资金现金管理收益以及联营企业亏损所致，不具有可持续性[39] - 货币资金本报告期末金额为239,072,665.28元，占总资产比例为6.31%，上年末金额为308,877,359.17元，占总资产比例为7.91%，比重减少1.60%[40] - 金融资产期初数为8.3942880683亿元，期末数为8.0393554403亿元，本期公允价值变动损益为1329.279453万元[41] - 应收款项融资期初数为1021.393119万元，期末数为1392.365539万元，本期购买金额为1392.365539万元[41] - 截至2024年6月30日，资产权利受限合计8864.868342万元，其中货币资金受限1537.270325万元，应收票据受限7327.598017万元[42] - 报告期投资额为1.0696839119亿元，上年同期投资额为7979.001668万元，变动幅度为34.06%[43] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为8.4214523119亿元，期末金额为8.1785919942亿元[44] - 募集资金总额为17.516303亿元，报告期投入1.30767亿元，已累计投入6.119072亿元[45] - 期末货币资金为239,072,665.28元，期初为308,877,359.17元[115] - 期末交易性金融资产为790,851,644.03元，期初为826,344,906.83元[115] - 期末应收账款为994,086,981.15元，期初为1,109,005,624.67元[115] - 期末流动资产合计2,767,371,126.65元，期初为2,930,010,535.14元[115] - 期末非流动资产合计1,022,621,013.54元，期初为972,925,434.54元[116] - 期末资产总计3,789,992,140.19元，期初为3,902,935,969.68元[116] - 期末短期借款为202,299,307.39元，期初为118,153,064.17元[116] - 公司负债合计从期初的11.21亿元降至期末的10.12亿元，降幅约9.72%[117] - 公司所有者权益合计从期初的27.82亿元微降至期末的27.78亿元，降幅约0.14%[117] - 公司资产总计从期初的29.15亿元降至期末的28.25亿元，降幅约3.09%[119] - 公司流动负债合计从期初的10.48亿元降至期末的8.99亿元，降幅约14.13%[117] - 公司非流动负债合计从期初的7329.39万元增至期末的1.12亿元，增幅约53.26%[117] - 母公司货币资金从期初的2.07亿元降至期末的9448.62万元，降幅约54.41%[118] - 母公司交易性金融资产从期初的7.86亿元降至期末的7.50亿元，降幅约4.60%[118] - 公司应收账款从期初的4.87亿元降至期末的4.65亿元，降幅约4.63%[119] - 公司在建工程从期初的1.52亿元增至期末的2.07亿元，增幅约35.90%[119] - 公司应付账款从期初的1.19亿元降至期末的7497.92万元，降幅约36.90%[120] - 2024年半年度营业总收入593,866,623.29元，较2023年半年度的498,604,733.57元增长19.11%[121] - 2024年半年度营业总成本597,354,144.72元，较2023年半年度的469,357,606.04元增长27.27%[121] - 2024年半年度营业利润31,126,584.65元，较2023年半年度的46,782,257.70元下降33.46%[121] - 2024年半年度净利润22,862,647.60元，较2023年半年度的43,707,338.93元下降47.69%[122] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润18,080,450.18元，较2023年半年度的47,087,702.88元下降61.61%[122] - 2024年半年度母公司营业收入187,037,911.73元，较2023年半年度的215,194,567.11元下降13.08%[124] - 2024年半年度母公司营业利润20,126,467.51元，较2023年半年度的53,262,816.68元下降62.21%[124] - 2024年半年度母公司净利润13,466,632.71元，较2023年半年度的49,373,600.48元下降72.73%[124] - 2024年半年度基本每股收益0.10元，较2023年半年度的0.26元下降61.54%[122] - 2024年半年度稀释每股收益0.10元，较2023年半年度的0.26元下降61.54%[122] - 2024年上半年综合收益总额为13466632.71元，2023年同期为49373600.48元[125] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为621870626.99元，2023年同期为388122386.34元[126] - 2024年上半年收到的税费返还为31934.68元，2023年同期为8150533.68元[126] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为636762451.10元，2023年同期为405333856.40元[126] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 53478761.02元，2023年同期为 - 87950207.01元[127] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为223663321.59元，2023年同期为238577985.16元[127] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 57505069.60元，2023年同期为 - 151212031.52元[127] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为261149567.67元，2023年同期为131784000.00元[127] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为62664472.95元，2023年同期为32540888.98元[127] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 48472085.47元，2023年同期为 - 206451321.59元[127] - 经营活动现金流出小计为422,598,020.66元，上年同期为344,727,459.89元[129] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 12,776,942.73元，上年同期为13,744,462.31元[129] - 投资活动现金流入小计为213,399,618.15元，上年同期为236,319,991.16元[129] - 投资活动现金流出小计为254,843,201.73元，上年同期为396,300,702.95元[129] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 41,443,583.58元，上年同期为 - 159,980,711.79元[129] - 筹资活动现金流入小计为54,196,929.59元，上年同期为33,644,000.00元[129] - 筹资活动现金流出小计为66,684,930.78元，上年同期为77,275,619.70元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 35,158,486.91元，上年同期为 - 43,631,619.70元[129] - 现金及现金等价物净增加额为 - 89,375,839.78元，上年同期为 - 189,849,132.74元[129] - 期末现金及现金等价物余额为90,898,130.54元，上年同期为231,612,364.89元[129] - 2024年期初股本为185,085,000.00元，本期增加300,000.00元，期末余额为185,385,000.00元[133][134] - 2024年期初资本公积为1,921,266,863.32元，本期增加22,971,437.67元，期末余额为1,944,238,300.99元[133][134] - 2024年期初专项储备为5,137,868.10元，本期增加647,182.20元，期末余额为5,785,050.30元[133][13