常州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度报告相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关 规定，作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们以认真、负责的态度，基于独立、客观的判断立场，经过对相关资料 文件的充分审阅，就 2023 年半年度报告相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担 保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上市公司独立董事规则》等的规定和要求，我们对公司 2023 年半年度的 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致地核查，作出专项 说明并发表独立意见如下： （一）2023 年半年度，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来严格 遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情 况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、项目名称：研发中心升级项目； 2、项目投资及资金来源情况：本项目拟使用超募资金5,754.92万元（占超 募资金总额的7.36%），资金投入包括：场地投入、设备投入、基本预备费和 研发投入等支出，项目投资拟全部使用超募资金； 3、该项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组； 4、项目实施尚需办理项目备案等前置手续，在后续实施过程中可能存在 经济形势、市场环境、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项 目规划的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险； 5、本次使用部分超募资金用于研发中心升级项目事项已经第五届董事会 第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，本次单次使用超募资金金额 超过 5,000 万元但未达到超募资金总额的 10%以上，故无需提交公司股东大会 审议。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月28日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 | | | | | | | | | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由有限公司依法变更设立，有限公司的原有股东即为公司发起人；公司 在常州市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码 91320400467286786 T 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 英文名称：Changzhou Architectural Research Institute Gr ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常州市建 筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对建科股份使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有闲置资金进行 现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资 金使用计划如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市建 筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事 会第三次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023 年8月18日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-047 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。其 ...

东吴证券股份有限公司关于 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 拟使用部分超募资金用于研发中心升级项目的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为常州市建筑科学研究院 集团股份有限公司（以下简称"建科股份"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对建科股份拟使用部分超募资金用于研发中 心升级项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市建 筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每 股发行价格为 42.05 元，募集资金总额为 1,892,250,000.00 元，扣除承销 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、 首次公开发行募集资金总额 | 1,892,250,000.00 | | 减：发行费用 | 140,619,686.90 | | 二、 首次公开发行募集资金净额 | 1,751,630,313.10 | | 三、截止本期累计已使用的募集资金 | 217,301,909.41 | | (一)截止本期末募投项目已使用资金 | 157,301,909.41 | | 其中：置换预先投入自筹资金 | 8,722,432.75 | | 本期募投项目已使用资金（含补充流动资金） | 57,893,125.20 | | 前期募投项目已使用资金（含补充流动资金） | 90,686,351.46 | | (二)截止本期末使用超募资金永久补充流动资金 | 60,000,000.00 | | 其中：本期 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-056 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2023年8月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次拟变更公司名称事项尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行审 议或披露义务。 为了使常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）名 称能更准确地反映公司的发展方向和业务特征，更好地提升企业品牌形象和品牌 价值，公司董事会拟对公司名称进行变更，公司将就更名事项慎重征求相关方意 见。 若最终确定需要变更公司名称，公司会将拟定后的公司名称提交董事会审 议通过并披露，最终提交公司股东大会审议后确定（最终名称以市场监督管理部 门核准为准）。 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上 | 上市公司 | 2023 年 | 年半年 2023 | 年半 2023 | 2023 | 年半 | 年半 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初往来资 | 度往来累计 | 年度往来 | | 年度偿还 | 年度末往 | 往来形 | 往来性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额（不 | 资金的利 | | 累计发生 | 来资金余 | 成原因 | | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | - | | 经营性往来 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | - | | 经营性往来 | | | 江苏鼎达建筑新技术有限公司 | 全资子公司 | 其 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，常 州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目的资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金10,000 万元永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]920号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000股，每股面值1.00 元，发行价为每股人民币42.05元，募集资金总额为人民币1,892,250,000.00 ...