募集资金情况 - 首次公开发行股票4500万股，发行价每股42.05元，募资总额18.9225亿元，净额17.5163亿元[5] - 募资项目总需求9.69323亿元，超募资金7.823073亿元[6] - 截至2024年6月30日，累计使用募资6.119071587亿元[8] 资金余额与收益 - 截至2024年6月30日，闲置募资理财、定期存款余额11.6399亿元[8] - 截至2024年6月30日，利息与理财收益5526.424468万元[8] - 截至2024年6月30日，募资专用账户余额3099.739908万元[8] 现金管理计划 - 拟用不超11亿元超募及闲置募资、不超2亿元自有闲置资金现金管理[3][9] - 理财额度及授权有效期12个月，投资期限不超12个月[9] - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][15] 各方意见 - 保荐机构认为现金管理履行必要程序，符合规定，无变相改变用途情形[15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

资金管理 - 2023年8月28日审议通过资金现金管理议案[2] - 用不超12.5亿元超募及闲置募集资金、不超1亿自有闲置资金现金管理[2] - 理财产品投资期限不超12个月，额度可滚动使用[2] 账户开设 - 在宁波银行南京分行营业部开立专用结算账户用于资金管理结算[2] 公告时间 - 公告发布于2024年8月23日[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销的2022年股权激励计划首次授予部分限制性股票数量为52,360股，回购 价格为12.53元/股，回购总金额合计656,070.80元。本次回购注销限制性股票 涉及人数24人，回购注销数量占回购注销前公司总股本的0.0283%。 2、2024年8月9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-061 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 回购注销完成的公告 3、本次回购注销完成后，公司股份总数由185,248,000股变更为185,195, 640股。 2022 1、2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、自2024年6月20日起至2024年7月17日，常州市建筑科学研究院集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的 每股净资产，达到《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定 股价预案》规定的触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公 司价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公 司的经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民 币2,000万元（含）。按回购价格上限14.16元/股（含）和回购资金总额下限、上限 测算，预计可回购数量为706,215股至1,412,429股，占公司当前总股本185,248,000 股的比例为 0.3812%至0.7625%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股 份实施完毕时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-059 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十一次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于当 日通过电话及口头方式向全体监事发出了紧急会议通知。本次会议由半数以上监 事共同推举朱晔女士主持，朱晔女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行 了说明，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举朱晔女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日 起至第五届监事会任期届满之日止。 2024年8月9日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 、公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024年7月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议 ， 于 2024年8月9日召开了2024年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（ 草案）》及相关法律法规的规定，公司将回购注销部分不再符合激励对象条件的激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票36,300股。本次回购注销完成后，公司 总股本将由 185,195,640股减少至 185,159,340股。具体内容请详见公司于巨潮资 讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的公告》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公 司通知之日起30日、未接到通知的自 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨江金 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作 决议合法有效。 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年8月9日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年8月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024年8月9日9:15至15:00期间的任意时间。 1、出席会议的总体情况 出席现场会议 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年第二次临时股东 会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。2024年7月23日,公司召开了第五届董事 会第十二次会议,决定于 2024年 8月 9 日召开本次股东会。2 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年8月9日在公司会议室现场召开[1] - 会议应参加董事9名，实际出席9名，全体监事和高级管理人员列席[1] 议案决议 - 会议选举公司总经理周剑峰为法定代表人，表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 授权公司经营层办理法定代表人工商变更登记事宜[2]

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司" ）于2024年7月 23日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，具体内容详见公司于2024年7 月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。该事项尚需公司 2024年第二次临时股东会审议通过后方可实施。公司拟于2024年8月9日召开2024 年第二次临时股东会审议该事项，股权登记日为2024年8月5日。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司2024年第二次临时股东会股权登记 日（即2024年8月5日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、比例情况公告如下： | 1 | 杨江金 | 23,027,052 | 12.43 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 苏州奔牛股权投资中心（有限合伙） | 13,775,000 | 7.44 | | 3 | 苏州石庄股权投资中心（有限合伙） | 13,478,950 | 7.28 | | 4 | ...