本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开 的第三届董事会第九次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万 元（均含本数），回购价格不超过 12.80 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-016）等文件。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-020 江苏益客食品集团股份有限公司 关于首次回购股份的公告 2024 年 2 月 22 日，公司首次实施了股份回购，现将具体情况公告如下： 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深 圳证券交 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-014 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 2 月 18 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事 长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下： 1.1 回购股份的目 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-015 的函的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 14 日收到公司实际控制人、董事长田立余先生《关于提议回购公司股份的函》。田立余 先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 2、提议时间：2024年2月14日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展和长期投资价值的认可，为增强公众投资者对公司的信心， 切实保护全体股东的合法权益，推动公司股票价值的合理回归，并进一步完善公司长效 激励机制，促进公司健康、稳定、可持续发展，提议公司通过集中竞价交易方式回购公 司股份，回购的公司股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-016 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购的资金总额及资金来源：用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元 且不超过人民币10,000万元（均含本数）。本次回购的资金为公司自有资金。 3、回购价格：不超过人民币12.80元/股（含本数）（该价格不高于董事会审议通过 本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。如公司在回购期内发生派 息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监 会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 4、回购数量：按照回购股份价格上限人民币12.80元/股，回购金额下限人民币 5,000万元测算，预计回购股份数量约为3,906, ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-013 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》，公司预计在 2023 年度为全资及控股子公司向金融机构申请授 信及贷款时提供累计不超过人民币 169,000 万元的连带责任担保额度（不含为产 业链合作伙伴提供担保），其中公司为全资子公司山东众客食品有限公司（以下 简称"山东众客"）向金融机构申请授信及贷款提供担保的预计总额度为人民币 15,000 万元，担保额度有效期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日起十二个月。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2023-010）。 江苏益客食品集团股份有限公司 为满足山东 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-008 江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司 2024 年融资业务顺利展开，公司预计在 2024 年度拟为全资及控股子公司向金融 机构申请授信及贷款时提供累计不超过 119,000.00 万元人民币的担保额度（不 含为产业链合作伙伴提供担保），其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额 度为 58,000.00 万元人民币，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 61,000.00 万元人民币。 本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。 担保额度有效期限 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-006 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024 -007）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 2 月 1 日以线上方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 29 日以电 子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及相关利益者的利益，特制订《江 苏益客食品集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》（以下简称"本议事 规则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 之外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 （四）法律法规、交易所有关规定及公司章程规定的其他事项。 1 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应当经公司独立董事专门会议讨论 并经全体独立董事过半数同意 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-012 江苏益客食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-009 江苏益客食品集团股份有限公司 关于关联方 2024 年度为公司及子公司向金融机构申请授信 额度提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于关 联方 2024 年度为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： （二）上述担保的内部决策程序 公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了 上述关联担保事项，关联董事田立余、陈洪永、公丽云回避表决，同时独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。上述关联担保事项尚需提交公司股东大会批 准。 二、关联方基本情况 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 担保的基本情况：为保证公司及子公司 2024 年度日常所需经营资金以及业 务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向银行申请综合授信额 ...