证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-051 江苏益客食品集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子 公司使用不超过 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的 理财产品。资金使用期限自股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止， 在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购 买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。 近日，公司使用人民币 2,000 万元的闲置自有资金购买了理财产品，现就相 关事宜公告如下： 一、投资情况概述 单位：人民币万元 | 序 | 投资 | 受托机构 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《江苏益客食品集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《江 苏益客食品集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》； 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度股东大会 之法律意见书 致：江苏益客食品集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏益客食品集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会（ ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-050 江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室） 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 5、会议主持人：董事长田立余先生因外地出 ...

2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：益客食品 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-60833012 | | 保荐代表人姓名：赵亮 | 联系电话：010-60838190 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度内控自我评价报告、2023年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐人每月查询公司募集资金专户资金变动情 | | （1）查询公司募集资金 ...

基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治 理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。 中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司2023年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 江苏益客食品集团股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之签字盖章页） 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 2、受市场环境波动及下游需求不及预期的影响，公司 2023 年度毛利率下滑， 归母净利润由盈转亏。建议公司针对 2023 年度大幅亏损情况采取有利措施，加 强平抑行业波动对公司业绩影响的能力，提升公司稳定盈 ...

查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | √ | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | √ | | 易网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | 中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：益客食品 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：梁勇 联系电话 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-049 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司签署投资框架协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的投资框架协议书（以下简称"本协议"）属于双方基于合作 意愿而达成的框架性、意向性约定，后续具体的合作事宜尚需进一步协商确定， 公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规及《江苏益客食品集团股份有限公 司章程》的有关规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险； 2、本协议为后续双方推进具体项目合作的基础，对公司本年度及后续年度 的财务状况和经营成果的影响尚存在不确定性； 3、本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议； 4、截至本公告披露日，公司最近三年已披露的框架协议及进展情况，详见 本公告内容"六、其他相关说明"。 一、协议签署概况 （一）基本情况 2024 年 5 月 9 日，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "益客食品" ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-048 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开 的第三届董事会第九次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万 元（均含本数），回购价格不超过 12.80 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-016）等文件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 江苏益客食品集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

公司经营情况 - 2023年实现营业收入近220亿元，同比增长近17% [1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.33亿元，同比增长近500% [1] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-1.7亿元，出现亏损 [1][2] - 2024年一季度实现销售收入近46亿元，实现归属于母公司股东的净利润0.78亿元 [2] 主要业务板块情况 - 屠宰板块鸭产品盈利大于鸡产品亏损，板块整体盈利 [3] - 种禽板块鸡苗鸭苗均处于盈利状态 [3] - 调熟板块目前处于略微亏损状态，但对公司整体影响较小 [3] 未来发展规划 - 补链强链、降本增效是公司2024年的整体规划 [3] - 屠宰板块通过技改小幅提升屠宰规模 [3] - 饲料板块利用市场闲置产能以租赁方式提升产能 [3] - 种禽板块鸭苗产能预期匹配到鸭屠宰量的80%，鸡苗量保持适度增长 [3] - 调熟板块将持续发力，改善公司产品结构 [3] - 2024年资本支出规模较前两年相对较低，主要为技改和合适标的的投资 [6] 行业及市场分析 - 白羽肉鸭产业一段时间内相对乐观 [3] - 鸡产品、鸭产品价格处于较低状态，未来二三季度预计不会大幅反弹 [4] - 鸭副产品价格下降幅度略大，经销商囤货积极性不高 [4] - 鸡产品深加工市场产品较同质化，公司将采取规模适度增长策略 [6] - 鸭产品深加工主要聚焦连锁门店及火锅食材，通过新品开发来扩大市场 [6] - 熟食板块产能利用率约53%，公司将继续投入设备形成产能 [7]

江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定， 本着对全体股东负责的原则，认真履行了监督职责，对公司生产经营活动、规范 运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行 监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度主要工 作报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》 《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，召集、召开监事会会议，全体监事均亲自出席会议，无缺席会 议的情况，通过的各项决议合法有效。 ...