江苏益客食品集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判 断的立场，就公司提交第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 经核查，独立董事认为：公司本次调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案是为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，调整后的方案符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相关方案合理、切实可行， 符合公司的实际情况，符合公司长远发展规划和全体股东 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-113 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次董事会的召开经公司全体董事一致同 意豁免会议通知的时限要求。本次董事会会议由董事长田立余先生主持，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限，于 2023 年 11 月 9 日召开第三 届董事会 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 证券代码：301116 证券简称：益客食品 （注册地址：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"益客食品"）于 2022 年 1 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《江苏益客食品集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 1、禽肉消费量增长的市场空间巨大 虽然我国禽肉消费总量保持增长态势，但人均 ...

一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2023 年 11 月 9 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体监事，本次监事会的召开经公司全体监事一致同 意豁免会议通知的时限要求。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-114 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》。 监事会同意豁免本次监事会会议的通知时限，于 2023 年 11 月 9 日召开第三 届监事会第七次会 ...

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额预计不超过 50,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。" 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-115 江苏益客食品集团股份有限公司 关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会及董事会授权人士全权 办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。 2023 年 11 月 9 日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次 会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案，对原审议通过的向特定对象发行股票方案进行调整，主要调整 内容为： 调整前： "本次发行的发行对象为公司控股股东益客农牧。发行对象以现金方式认购 本次发 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2023）第 371A019118 号 江苏益客食品集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称益客食品 公司）截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制上述前次募集 资金使用情况报告及对照表是益客食品公司董事会的责任，我们的责任是在 实施审核的基础上对益客食品公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况 报告及对照表发表鉴证意见。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | 5 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 6 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +8 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下： | | | 期收益的风险等风险提示 | | --- | --- | --- | | 第五节 公司利润分配政策及 | 二、最近三年利润分配及未分 | 更新了最近三年利润分配情 | | 执行情况 | 配利润使用情况 | 况 | | 第六节 本次向特定对象发行 | 一、本次向特定对象发行摊薄 即期回报对公司财务指标的 | 1、更新主要假设和前提条件； 2、更新对公司主要财务指标 | | 摊薄即期回报的填补措施 | 影响测算 | 的影响 | 除上述修订外，本次发行预案的其他内容未发生实质性变化。根据公司 2022 年度股东大会对董事会的授权，本次预案修订无需提交股东大会审议。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-116 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开的第二届董事会第二十三次会议及第二 ...

公司基本情况 - 益客食品成立于2008年，专注于禽肉食品研发和供应领域，形成了高品质的全系产品供应能力，成为北京冬奥会食材供应商之一[1] - 2023年前三季度营业收入165.72亿元，同比增长近24.50%[1] - 收入结构中，鸡鸭屠宰板块收入占比有所下降，配套种禽、饲料及调理品板块占比有所提高，产业链配套及结构效率更加优化[1][2] - 公司在白羽肉禽领域的市场占有率和行业地位不断提升，肉鸭产业链种禽与屠宰加工的配套比例达到88%左右[2] 经营业绩分析 - 受市场端消费降级和加工端肉鸭屠宰板块阶段性产能过剩影响，肉鸭产品综合售价出现一定程度下行，当季亏损8,400万元左右，1-9月份累计归母净利润为-530万元左右[2] - 种禽端受下游需求影响，鸭苗价格较低；饲料价格在四季度有所回落；肉鸭商品代养殖当前盈利，但后续受屠宰板块亏损影响，毛鸭价格将逐渐走低；屠宰环节后期有望由亏转盈[4] - 三季度业绩波动主要来源于肉鸭屠宰环节，其亏损占当期亏损约90%；鸡苗、饲料环节略有亏损；鸭苗基本盈亏平衡；肉鸡屠宰有一定盈利；调理品业务呈现向好趋势[5] 产业链各环节展望 - 四季度及明年鸭产品价格预计将企稳回升，受益于供给端收缩、需求端旺季到来等因素[3] - 明年种鸭养殖行情预期较好，供给端收缩和需求端好转将带动价格上涨[4] - 白羽鸡苗四季度及明年行情整体乐观，受祖代引种量减少和白羽肉鸡需求增长的影响[10][11] - 公司深加工板块未来增长点包括新品研发、渠道拓展、产品结构优化等，预计明年增长30%以上[7] 公司战略布局 - 公司长期专注于肉禽产业链，近三年保持年复合20%左右的增长，不断完善产业链配套[2] - 公司将自身定位为基于全产业链的食品龙头企业，重视深加工板块的战略布局[7] - 公司在渠道、营销、队伍建设等方面持续优化，提升市场响应和交付能力[13] - 未来资本开支将保证现金流充足、加大市场端、研发等方面投入[19]

财务表现 - 益客食品2023年第三季度营业收入为57.39亿元，同比增长9.65%[5] - 益客食品2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-8402.33万元，同比下降218.05%[5] - 益客食品2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为392.98亿元，同比增长387.00%[5] - 益客食品2023年第三季度基本每股收益为-0.19元，同比下降205.56%[5] - 益客食品2023年第三季度加权平均净资产收益率为-4.39%，较上年同期下降9.08%[5] - 益客食品2023年第三季度非流动资产处置损益为419.89万元，同比增长123.64%[5] - 益客食品2023年第三季度计入当期损益的政府补助为369.35万元，同比下降75.24%[5] - 益客食品2023年第三季度委托他人投资或管理资产的损益为4.79万元，同比下降86.98%[5] - 江苏益客食品集团2023年第三季度现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为392,980,775.60元，较上期增长387.00%[10] - 投资活动现金流入小计为61,004,056.98元，较上期增长185.91%[10] - 筹资活动现金流入小计为896,710,555.56元，较上期下降36.04%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为14,442，持股比例最高的股东为江苏益客农牧投资有限公司，持股比例为70.11%[10] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系[12] 资产负债表 - 益客食品2023年第三季度资产负债表中预付款项增加至82.33亿元，同比增长123.64%[8] - 公司流动资产合计为2,337,714,612.26元，较年初略有下降[15] - 公司固定资产达到1,543,643,216.22元，较年初有所增长[15] - 公司流动负债合计为2,187,825,583.54元，较年初略有增加[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为14,442，持股比例最高的股东为江苏益客农牧投资有限公司，持股比例为70.11%[10] - 前10名股东中，持有无限售条件股份最多的为中央企业乡村产业投资基金股份有限公司，持股数量为18,367,347股[11] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系[12] - 青岛君厚私募基金管理有限公司参与融资融券业务，持有公司股份数量为1,033,200股[13] 经营情况 - 江苏益客食品集团股份有限公司2023年第三季度营业总收入为165.72亿元，较上期133.12亿元增长24.4%[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元，较上期-1.37亿元有所增长[20] - 净利润为1.39亿元，较上期-2.91亿元有所增长[18] - 投资活动现金流出小计为391,104,362.52和303,218,562.42[21] - 筹资活动现金流入小计为896,710,555.56和1,402,076,744.00[21] - 现金及现金等价物净增加额为31,613,500.64和24,937,404.48[21]

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-110 江苏益客食品集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司徐州润 客食品有限公司（以下简称"徐州润客"）与江苏润城资产经营集团有限公司（以 下简称"润城资产"）拟签署《邳州市肉鸡生态养殖项目资产租赁合同（八义集 镇生态农场建设项目）》（以下简称"本合同"），其中涉及公司为徐州润客购 买资产及支付租金提供连带责任担保，担保金额合计人民币 2,559.26 万元，担 保范围为本合同义务的本金利息违约金等全部内容及甲方（润城资产）追索实现 债权的费用（包括诉讼费、保全费、律师费、执行费等），担保期限为徐州润客 合同义务到期后三年。 （二）担保审议事项 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会 第六次审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司徐 州润客购买资产及支付租金提供连带责任担保 ...