证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-110 江苏益客食品集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司徐州润 客食品有限公司（以下简称"徐州润客"）与江苏润城资产经营集团有限公司（以 下简称"润城资产"）拟签署《邳州市肉鸡生态养殖项目资产租赁合同（八义集 镇生态农场建设项目）》（以下简称"本合同"），其中涉及公司为徐州润客购 买资产及支付租金提供连带责任担保，担保金额合计人民币 2,559.26 万元，担 保范围为本合同义务的本金利息违约金等全部内容及甲方（润城资产）追索实现 债权的费用（包括诉讼费、保全费、律师费、执行费等），担保期限为徐州润客 合同义务到期后三年。 （二）担保审议事项 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会 第六次审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司徐 州润客购买资产及支付租金提供连带责任担保 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-105 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式送达公司全体董事。根据法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议董事长田立余先生、 副董事长陈洪永先生、刘铸先生因出差不能现场参会，公司半数以上董事共同推 举董事公丽云女士代为主持会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议 事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-109 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟与润城资产 签署《资产租赁合同》形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 8、财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日润城资产的总资产为 6,291,753.99 万 元，净资产为 2,394,973.38 万元，2023 年半年度润城资产的营业收入为 157,908.63 万元，净利润为 32,735.85 万元，以上数据未经审计。 9、关联关系：持有本公司控股子公司徐州润客食品有限公司 20%股权。因 此本次日常交易构成关联交易。 三、《资产租赁合同》的主要内容 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司拟与润城资产 签署<资产租赁合同>形成关联交易的议案》，同意公司及控股子公司徐州润客食 品有限公司（以下简称"徐州润客"）与江苏润城资产经营集团有限公司（以下 简称"润城资产"）三方拟签订《邳州 ...

经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准 则》和公司相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中 小股东的利益，审批程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 江苏益客食品集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判 断的立场，就公司提交第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案 综上，我们一致同意选举王斌先生、公丽云女士为公司第三届董事会副董事 长。 三、关于公司及控 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食 品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，为进一步完 善江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化 对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公 司的规范运作，特制订《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 之外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 增加2023年度日常关联交易主体及额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏益 客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对益客食品增加 2023 年度日常关联交易主体及额度事项进行了审慎核查， 核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）已预计的日常关联交易内容 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事田立余、公丽云回避表决，预计 2023 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 16,300 万元人民币。其 中，关联销售金额不超过 14,000 万元，关联采购金额不超过 300 万元， ...

江苏益客食品集团股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏益客食品集团股份 有限公司章程》《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立 场，就公司拟提交第三届董事会第六次会议审议的关联交易事项发表事前认可意 见如下： 一、关于公司及控股子公司拟与润城资产签署《资产租赁合同》形成关联 交易的议案 独立董事认真审阅了关于公司及控股子公司拟与江苏润城资产经营集团有 限公司（以下简称"润城资产"）签署《资产租赁合同》形成关联交易的议案， 认为其所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允价格作为定价 原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影 响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全 体股东的利益。因此，独立董事一致同意将 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏益 客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对益客 食品为控股子公司提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如 下： 一、担保情况概述 益客食品及控股子公司徐州润客食品有限公司（以下简称"徐州润客"）与 江苏润城资产经营集团有限公司（以下简称"润城资产"）拟签署《邳州市肉鸡 生态养殖项目资产租赁合同（八义集镇生态农场建设项目）》（以下简称"本合 同"），其中涉及公司为徐州润客购买资产及支付租金提供连带责任担保，担保 金额合计人民币 2,559.26 万元，担保范围为本合同义务的本金利息违约金等全部 内容及甲方（润城资产）追索实现债权的费用（包括诉讼费、保全费、律师费、 执行费等），担保期限为徐州润客合同义务 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏益客食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披 露的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，公司募集资金应当按照招股说明书或 者其他公开发行募集文件所列用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行 募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 第五条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （包括审计委员会年报工作规程） 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（会计专业 人士）担任，负责主持委员会工作。 1 第八条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本议事规则的规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会的议事程序，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，充分保护公司和公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 ...