益客食品(301116)

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益客食品:信息披露管理制度(2023年10月)
2023-10-26 20:21
江苏益客食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 行职责,保证披露信息的真实、准确、完整,信息披露及时、公平,不能保证 1 披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的,应当在公告中作出相应声 明并说明理由。 第一条 为了加强对江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露工作的管理,保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益, 规范公司的信息披露行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、法 规、规章及规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资 决策已经或可能产生较大影响的信息,包括但不限于: 1、公司依法公开对外发布的定期报告,包括季度报告、中期报告和年度 报告; 2、公司依法公开对外发布的临时报告,包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、 ...
益客食品:第三届监事会第六次会议决议公告
2023-10-26 20:21
证券代码:301116 证券简称:益客食品 公告编号:2023-106 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次 会议于 2023 年 10 月 26 日以线上会议方式召开,会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生 主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定,会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议: (一)审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审议,监事会认为:《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地 反映公司 2023 年第三季度的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...
益客食品:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
2023-10-26 20:21
江苏益客食品集团股份有限公司 证券代码:301116 证券简称:益客食品 公告编号:2023-112 (一)股东大会届次:2023 年第四次临时股东大会 1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 13 日(星期一)14:30 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定,经江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第六次会议审议通过,决定于 2023 年 11 月 13 日(星期一)召开公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会的有 关事项通知如下: 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深 ...
益客食品:对外担保管理制度(2023年10月)
2023-10-26 20:21
江苏益客食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保管理,规范公司担保行为,控制公司经营风险,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏 益客食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保,包括公司及全资子公司、控股子公司(以下统称"子 公司")对其他单位和个人提供的担保、公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及子公司。公司子公司为公司合并报表范围内的 法人或其他组织提供担保的,公司应当在子公司履行审议程序后及时披露。公司 控股子公司为前述规定主体以外的其他主体提供担保的,视同公司行为,其对外 担保应执行本制度。 其他单位、个人或关联方为公司及子公司提供的担保,且不存在反担保的, 不适用本制度。 公司及子公司在其日常交易及在各商业银行或其它金融机构申请贷款等需 为其自身提供的抵押或质押等担保事项不适用本制度。 第四条 公司及子公司提供反担 ...
益客食品:关于公司2023年第三季度计提资产减值准备的公告
2023-10-26 20:21
关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 证券代码:301116 证券简称:益客食品 公告编号:2023-108 江苏益客食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于 公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交公司股东大 会审议,现将具体内容公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司财务规章制度等有关规定,为真实、准确反映 公司 2023 年前三季度资产价值、财务状况及经营成果,公司对合并报表范围内 截至 2023 年 9 月 30 日的所有资产进行了全面清查和减值测试,基于谨慎性原则, 对截至 2023 年 9 月 30 日存在减值的应收款项计提了信用减值准备,存货计提了 存货跌价准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 经对公司截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内相关资产进行全面清查和资 产减值测试 ...
益客食品:关于增加2023年度日常关联交易主体及额度的公告
2023-10-26 20:17
证券代码:301116 证券简称:益客食品 公告编号:2023-111 江苏益客食品集团股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易主体及额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于 增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的议案》。现将具体情况公告如下: 一、日常关联交易的基本情况 (一)已预计的日常关联交易内容 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事 会第十九次会议,审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事田立余、公丽云回避表决,预计 2023 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 16,300 万元人民币。其中, 关联销售金额不超过 14,000 万元,关联采购金额不超过 300 万元,关联租赁金 额不超过 2,000 万元;2022 年度公司与关联方实际发生的日常关 ...
益客食品:关于公司签署投资框架协议书的公告
2023-10-13 15:47
证券代码:301116 证券简称:益客食品 公告编号:2023-103 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司签署投资框架协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次签署的投资框架协议书(以下简称"本协议")属于三方基于合作 意愿而达成的框架性、意向性约定,后续具体的合作事宜尚需进一步协商确定, 公司将根据后续进展情况,按照相关法律法规及《江苏益客食品集团股份有限公 司章程》的有关规定,及时履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资 者谨慎决策,注意投资风险。 2、本协议为后续三方推进具体合作项目的基础,不涉及具体交易金额,对 公司本年度及后续年度的财务状况和经营成果的影响视具体项目的推进和实施 情况而定,尚存在不确定性。 3、本协议的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组,无需提交董事会和股东大会审议。 一、协议签署概况 (一)基本情况 肇庆市高要区人民政府(以下简称"高要区政府")、广东肇庆市高要现代 农业文化旅游投资有限公司(以下简称"高要农业投资")、江苏益客食品集团 ...
益客食品:关于公司签署投资框架协议书的进展公告
2023-10-13 15:41
一、交易基本情况 为共同发展高要区地方经济,培育新的经济增长点,提升高要畜牧产业整体 水平,助力乡村振兴,带动当地就业和农民增收,本着平等互利、自愿合作的原 则,江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司"、"益客食品")与肇庆 市高要区人民政府(以下简称"高要区政府")、广东肇庆市高要现代农业文化旅 游投资有限公司(以下简称"高要农业投资")于 2023 年 10 月 12 日签订了《投 资框架协议书》,共同推动投资兴建"粤港澳大湾区(高要)亿只高桂鸭全产业 链项目"(以下简称"项目")。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司签署投资框架协议书的 公告》(公告编号:2023-103)。 二、合同进展情况 证券代码:301116 证券简称:益客食品 公告编号:2023-104 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司签署投资框架协议书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,益客食品已与高要农业投资签订了《合作经营框架协议书》,主要内 容如 ...
益客食品:关于江苏益客食品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明
2023-09-28 17:51
关于江苏益客食品集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏益客食品集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字(2023)第 371A017853 号 深圳证券交易所: 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于江苏益客食品集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函(审核函〔2023〕020137 号)》(以 下简称"问询函")已收悉。致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"本所"或"申报会计师")对江苏益客食品集团股份有限公司(以下简 称"公司"或"益客食品")相关资料进行了核查,现做专项说明如下: 问题 1 报告期内,发行人实现归母净利润分别为 14,417.34 万元、11,713.53 万元、 5,174.36 万元和 1 ...
益客食品:关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
2023-09-28 17:51
终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注 意投资风险。 江苏益客食品集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说 明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 11 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于江苏益客食品集团 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020137 号)(以下简称"审核问询函"),深交所发行上市审核机构对公司向特定对象 发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 收到《审核问询函》后,公司会同相关中介机构按照要求就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实,结合公司于 2023 年 8 月 25 日披露的 《2023 年半年度报告》,对审核问询函进行了回复,并对募集说明书等向特定 对象发行股票的申请文件进行了相应的补充和修订。现根据要求将审核问 ...