江苏益客食品集团股份有限公司 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-097 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 9 月 16 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由董事长 田立余先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于全资子公司拟与惠客包装签署<合作经营合同>形成 关联交易的议案》。 为通过合理利用外部资源，充分发挥公司产业链优势，公司全资子公司山东 益客包装制品有限公司（以下简称"益客包 ...

江苏益客食品集团股份有限公司独立董事 (以下无正文) （本页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 郭红东 梁仕念 刘灵芝 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 16 日召开了第三届董事会第五次会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的 有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断的立场，就公司提交第三届 董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于全资子公司拟与惠客包装签署《合作经营合同》形成关联交易的 议案 经审查，我们认为：本次审议的关于全资子公司拟与惠客包装签署《合作经 营合同》形成关联交易的事项，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规 的规定，且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 9 月 16 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-098 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的议案》。 基于公司 2023 年生产经营发展需要，在原预计的日常关联交易主体及额度 的基础上，需增加徐州惠客包装有限公司作为关联交易主体，预计 2023 年度将 与惠客包装发生 ...

一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | 1 | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | --- | --- | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次，拟下半年进行现场检查 | | ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受江苏益 客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐 人将依法赔偿投资者损失。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与 ...

北京市金杜律师事务所 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 二〇二三年九月 4-1-1 致：江苏益客食品集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受江苏益客食品集团股份 有限公司（以下简称公司或益客食品或发行人）委托，担任发行人本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 发行人于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十三次会议，于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了与本次发行有关的各项议案，同时 授权发行人董事会全权办理本次发行的相关事项，决议有效期自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。 经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，与发行人本次发行上市相 关的决议尚未超过有效期，发行人关于本次发行上市的批准和授权依然有效，发 行人本次发行已获得发行人内部的批准及授权；发行人本次发行尚需依法经深交 所审核通过并经中国证监会同意注册。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 中信证券股份有限公司。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者 ...

股票简称：益客食品 股票代码：301116 江苏益客食品集团股份有限公司 Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd （注册地址：江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 1-1-1 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对 ...

关于江苏益客食品集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕020137 号 江苏益客食品集团股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对江苏益客食品集团股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1.报告期内，发行人实现归母净利润分别为 14,417.34 万元、 11,713.53 万元、5,174.36 万元和 11,701.90 万元。根据发行人 披露的《2023 年半年度财务报告》，2023 年 1-6 月实现归母净利 润 7,864.43 万元，同比增长 174.77%。报告期各期末，公司存货 账面价值分别为 33,616.28 万元、54,594.40 万元、131,968.50 万元及 113,727.11 万元，其中库存商品占比分别为 64.55%、 59.31%、84.44%及 79.92%。2022 年末公司存货大幅增长主要系 2022 年末按约定收购养殖合同对应的毛鸡、毛 ...

一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2023 年 9 月 6 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 3 日以 电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-096 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： 1、第三届监事会第四次会议决议。 （一）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范 ...