证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-095 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。 本议案无需提交公司股东大会审议通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2023 年 9 月 6 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 3 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由董事长 田立余先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2023）第 371A017063 号 江苏益客食品集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称益客食品 公司）截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制上述前次募集 资金使用情况报告及对照表是益客食品公司董事会的责任，我们的责任是在 实施审核的基础上对益客食品公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况 报告及对照表发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信 上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中， 我们结合益客食品公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要 的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | - ...

江苏益客食品集团股份有限公司独立董事 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日 召开了第三届董事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《公司 独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断的立 场，就公司提交第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 经审查，我们认为：公司制定的《公司前次募集资金使用情况报告》内容属 实、完整，并认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使 用情况鉴证报告》，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披 露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益等违规情形。 综上，我们一致同意公司前次募集资金使用 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管 理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]3800 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销 商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）44,897,960 股，发 行价为每股 11.40 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 44,422.33 万元。 截至 2022 年 1 月 12 日止，募集资金 44,422.33 万元已全部存入本公司 在中国工商银行开立的账号为 1116020029300666667 账户内。上述资金到位 情况业经致同会计师事务所（特殊普通合作）出具的致同验字（2022）第 371C000019 号《验资报告》予以验证。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司在募集资金专户存放的资金余额 ...

公司基本情况 - 益客食品成立于2008年，是白羽肉禽领域头部企业，打通肉鸡、肉鸭产业链，业务贯穿多环节 [1] - 2023年上半年营业收入规模首次突破100亿，抵御行业波动保持较高增长率，提升市场占有率和地位 [1] - 行业和公司摆脱疫情影响，利润率和净利润恢复正常区间 [1] 业务版块业绩情况 鸡版块 - 受上游豆粕等原材料价格走高、生猪供应价格及年前库存释放影响，上半年毛鸡回收价格高，鸡产品销售价格上涨承压，鸡屠宰压缩毛利空间，但肉鸡产业仍有一定盈利能力 [2] 鸭版块 - 受鸭产品供应不足、消费反弹、鸭苗供应未跟上需求增长等因素影响，上半年鸭苗价格处较高水平，肉鸭产业维持较高盈利能力 [2] 熟食版块 - 上半年尤其是二季度受消费恢复不及预期影响，休闲类预包装产品低迷，数量与价格萎缩，但收入占比低，对公司整体利润影响幅度较小 [2] 未来展望 行业趋势 - 白羽肉鸡、鸭具备料肉比好、养殖周期短、营养结构优势，在预制菜系列加持下，鸡、鸭产品消费有很大增长空间 [2] 公司经营 - 下半年趋势向好，鸭版块正常出苗量供求平衡，三季度鸭苗出苗量和指标受价格高位影响，供应量减少，预期下半年鸭苗保持较好盈利空间 [2] - 随着9月开学及下半年部分地区腌腊产品等因素，消费逐步复苏，产业链行情有望向好 [2] - 鸡版块去年祖代引种量下降，传导到今年，预计下半年肉鸡出栏量减少，供应收紧 [2] 其他问题解答 价格影响因素 - 鸭苗前期价格偏高致4 - 5月淘汰种鸭强制换羽，后续鸭苗供给量预期减少，消费端库存去化、“双节”拉动及水产品负面影响，肉鸭版块未来可期 [3] - 肉鸡市场受猪肉影响，上半年疫情放开后市场期望值高，一季度有小高潮，4月后消费回落，恢复未达预期，鸡肉版块未来走势可期 [3] 出栏量情况 - 前段时间鸭苗价格高，行业内强制换羽多，临时增加鸭苗出苗量，未来随着强制换羽种鸭淘汰，行业整体苗量下降 [3] 产能水平及预期 - 公司持续高速增长，市场低迷时快速布局产业链，目前市场端投入大，成本、费用增加，但整体效益受猪肉及市场端影响，盈利能力未完全发挥 [3] 供需差异 - 鸭产品副产（鸭肠、鸭掌等）价值高，主产（鸭胸、鸭腿等）市场价值不如副产；鸡产品副产（鸡毛、鸡架等）价值低于主产产品 [3][4] 成本变化 - 饲料价格占成本70%，粮食价格高位，毛鸡、毛鸭成本相对较高，随着粮食入市，预期价格小幅度下降 [4] 销量情况 - 公司二季度鸡苗销量小幅增长，鸭苗销量增幅增大，未来鸭产业链苗量会有所增长 [4] 父母代存栏量 - 目前父母代存栏量在20万单元左右，较去年9月行情最好时略有增加 [4] 食品深加工战略目标 - 募投项目已投产，但受消费低迷抑制，产能未完全释放，上半年无太大增长，目前在调理品上增加研发投入，与部分客户联合研发，未来调理品版块收入将增长 [4] 白羽肉鸡体量及行情 - 鸡苗总量到相对低点，受猪肉供应充足影响，未来鸡产品价格上涨承压，鸡苗价格会有所提升，但鸡肉版块盈利能力较弱 [4] 合作计划 - 公司积极与行业内企业沟通交流，寻求合作机会，进行多产业链布局，后续有相关业务会及时披露 [4] 深加工产品渠道占比 - 深加工产品渠道主要是自有品牌爱鸭加盟连锁店布局和肉鸭预包装产品OEM [4] 其他业务渠道尝试 - 公司主要在研发和团队建设两方面发力，积极组建电商团队，目前收入占比较小，但未来业务版块可期 [5] 火锅食材营收展望 - 公司与部分客户深度交流，联合研发，期望在火锅食材领域有更好表现 [5]

江苏益客食品集团股份有限公司 Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd （注册地址：江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 1-1-1 股票简称：益客食品 股票代码：301116 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对 ...

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江苏益客食品 集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕638 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。本次向 特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的 批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏益客食品集团股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-094 江苏益客食品集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 6-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-114 | 6-1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2023）第 371A013228 号 江苏益客食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称益客食品公司）财务 报表，包括 2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

中信证券股份有限公司 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏益客食品集团股 ...

北京市金杜律师事务所 关于江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 二〇二三年八月 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受江苏益客食品集团股份 有限公司（以下简称公司或益客食品或发行人）委托，担任发行人本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《发行注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证 券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称 《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号— —公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《第 12 号编报规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，按照律师行业公认的 ...