佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立 信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 佳缘科技股份有限公司 2023年年审会计师履职情况评估报告 立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复 ...

授信相关 - 公司拟申请不超2.5亿元综合授信，期限1年[3] - 董事长王进及其配偶尹明君提供不超2.5亿元无偿担保[4] 股权情况 - 王进直接和间接合计持有公司37.80%股权[6] - 尹明君间接持有0.17%股权，间接控制2.43%[6] 关联交易 - 2024年王进与公司房屋租赁关联交易金额80,000元[12] 审议情况 - 2024年4月相关议案经独董、董事会、监事会审议通过[13][14][16] 其他 - 董事会授权办理授信申请，期限1年[3]

激励计划会议 - 2022年11月21日审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年12月1日审议通过激励计划修订稿相关议案[7] - 2023年12月15日审议通过调整授予价格等议案[8] - 2024年4月19日审议通过首次授予部分第一个归属期相关议案[9] 股票作废情况 - 2023年度业绩未达目标，249,000股限制性股票作废[12] - 11名激励对象离职，115,000股限制性股票作废[13] - 本次合计作废364,000股已授予未归属限制性股票[13]

佳缘科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 1 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 鉴证报告第 1 页 关于佳缘科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90552号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佳缘科技股份有限公司（以下简称"佳 缘科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 佳缘科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除本次发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。上述募集资金到位情况经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日进行了审验，出具了《验资 报告》（信会师报字[2022]第 ZA90003 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资 金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中披露的募集资金投资项目，截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票 募集资金扣除发行费用后计划投资的项目以及进展情况如下： 单位：万元 中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限 ...

激励计划历程 - 2022年11月21日审议激励计划相关议案[3] - 2022年11月22日至12月1日公示激励对象名单[4] - 2022年12月19日股东大会批准激励计划[6] - 2022年12月21日审议首次授予限制性股票议案[6] - 2023年12月15日审议调整授予价格和预留部分授予议案[7] 限制性股票作废 - 2024年4月19日审议通过作废364,000股第二类限制性股票议案[2] - 11名离职对象115,000股因不符资格作废[8] - 70名对象因2023业绩未达目标249,000股不得归属作废[8] 作废后情况 - 激励对象由81人变为70人，未归属股票由945,000股变为581,000股[8] - 监事会同意作废364,000股第二类限制性股票[11]

人员变动 - 2024年4月19日副总经理尹明君辞职，原定任期至2025年2月21日[2] 股权情况 - 尹明君间接持股0.17%，间接控制2.43%股权[3] - 尹明君配偶王进合计持股37.80%[3] - 两人合计持股37.97%，合计控制40.23%股权[3]

评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额设不同影响程度标准[11] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额设标准[14] 内控情况 - 报告期及上年度末无重大、重要内控缺陷[18] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 评价基准日至报出日无影响内控有效性评价因素[4] 内控体系 - 保荐机构核查佳缘科技内控情况[20] - 公司已建立有效内控体系，制度合规[20] - 《2023年度内控自我评价报告》符合实际[21]

关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保 的公告 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-015 佳缘科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告 如下： 一、本次申请授信的基本情况 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年， 综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度 申请事宜并签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。 二、关联交易概 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-012 佳缘科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第三 届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦 区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成 员所，长期从事证券服 ...