业绩总结 - 公司首次公开发行2307.33万股A股，募资总额107983.04万元，净额99499.28万元[2] 项目进展 - 信息化数据平台升级建设累计投入1215.60万元，进度4.57%[5] - 研发及检测中心建设累计投入6510.07万元，进度37.31%[5] - 补充流动资金累计投入15012.16万元，进度100.08%[5] 未来展望 - 两项目原计划2024年5月31日达预定状态，调整为2025年12月31日[8] 其他新策略 - 拟增加全资子公司川石.克锐达为两项目实施主体[6] - 2024年4月19日董事会、监事会通过相关议案[13][14] - 保荐机构对相关事项无异议，将关注资金使用[16]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议和4次股东大会会议[2] - 2023年度召开7次审计、1次提名、2次薪酬与考核、1次战略委员会会议[4] 议案审议情况 - 2023年审计、提名、薪酬与考核等委员会审议多项议案[5][6][7] 意见发表情况 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[8][10] 独立董事情况 - 2023年度独立董事未行使四项特别职权，仍符合独立性规定[16] - 2024年公司独立董事将继续履行职责[16]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入金额为22739.28万元[1] - 公司上年度营业收入金额为26952.19万元[1] - 公司2023年度营业收入扣除后金额为22739.28万元[2] - 公司上年度营业收入扣除后金额为26952.19万元[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事杨倩娥、赵宇虹独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2024年4月23日[2]

会议时间 - 2024年5月14日14:45召开现场会议[2] - 2024年5月14日9:15至15:00网络投票[2][21] - 2024年5月8日为股权登记日[6] - 2024年5月10日9:00 - 17:30为会议登记时间[9] 会议信息 - 召集人为公司董事会，现场与网络投票结合[1][3] - 地点在成都市高新区吉泰路20号[6] - 会期半天，股东食宿交通自理[12] 会议议案 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等8项议案[7][8] 投票规则 - 非累积投票提案按规则表决，否则作废[25] - 填票需签字，有问题应重填，否则作废[26] 登记方式 - 可用邮件、信函登记并提供证件复印件[31] - 需填参会登记表并签名（法人盖章）[29][32]

会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月19日召开，5名董事全出席[2] - 《2023年年度报告》等多项议案通过，需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][8] - 《2024年度高级管理人员薪酬》议案通过，王进、朱伟华回避表决[11][12] - 《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》通过[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》通过[17] - 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》通过[19] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》通过[19] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》通过[22] 财务相关 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[8] - 2024年度独立董事津贴标准为每年6万元整（含税）/人，按月发放[10] - 同意增加募投项目实施主体、募投项目延期，无需提交股东大会审议[14] - 同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[14] - 公司拟向金融机构申请不超2.5亿元综合授信额度，期限1年[16] 其他事项 - 因11名激励对象离职和业绩未达标，作废364,000股限制性股票[20] - 公司《2024年第一季度报告》内容真实准确完整，同意报出[22] - 董事会决定于2024年5月14日14:45在成都召开2023年年度股东大会[23] - 董事会同意聘请立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期1年[17]

业绩总结 - 2024年第一季度计提减值准备-2,528,106.76元[2] - 计提使利润总额和净利润增加2,528,106.76元[6] - 计提增加所有者权益2,478,638.78元[6] 减值情况 - 应收账款减值损失-1,265,693.77元[2] - 其他应收款减值损失-217,247.64元[2] - 应收票据减值损失-976,138.50元[2] - 合同资产减值损失-69,026.85元[2] 减值策略 - 对金融资产预期信用损失进行估计[3] - 按存续期计量损失准备[3] - 划组合计算预期信用损失[4] - 合同资产参照应收账款处理[5]

佳缘科技股份有限公司 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人按时 出席了 7 次董事会、4 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 （赵宇虹） 各位股东及股东代表： 本人赵宇虹作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事、审计委员会委员（主任委员）、提名委员会委员（主任委员）、薪酬 与考核委员会委员（主任委员），在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权 益的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真 审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作情况 报告如下： 本人出席会议情况如下： | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- ...

业绩总结 - 公司首次公开发行A股股票2307.33万股，每股发行价46.80元，募资总额107983.04万元，净额99499.28万元[2] 项目进展 - 信息化数据平台升级建设项目承诺投资26572.85万元，截至2023年12月31日累计投入1215.60万元，进度4.57%[5] - 研发及检测中心建设项目承诺投资17448.36万元，截至2023年12月31日累计投入6510.07万元，进度37.31%[5] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，截至2023年12月31日累计投入15012.16万元，进度100.08%[5] 项目调整 - 拟增加全资子公司川石.克锐达为信息化数据平台和研发及检测中心项目实施主体[6] - 两项目原计划2024年5月31日达预定可使用状态，调整后为2025年12月31日[8] 审议情况 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过新增实施主体、开立专户及项目延期议案[13][15] - 保荐机构对相关事项无异议，已履行必要程序，符合规定[16] 备查文件 - 包含公司第三届董事会第十九次会议等多项决议及核查意见[17]

财务审计 - 立信对佳缘科技2023财报出具无保留意见审计报告，报告号[2024]第ZA90551号，日期2024年4月19日[2] 资金汇总 - 佳缘科技管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，单位万元[2][6] 信息核对 - 会计师核对汇总表与审计资料及报表披露内容，未发现重大不一致[3]