证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-055 佳缘科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：董事长王进女士 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 现场会议召开日期、时间为：2023年12月8日15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月8日9:15—15:00。 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。 58,9 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230287-00003 号 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：佳缘科技股份有限公司 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日召开。北京德恒（深圳）律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派林培伟、杨丹律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《佳缘科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 ...

公司基本情况 - 佳缘科技是专注于网络信息安全产品和信息综合解决方案的提供商，业务聚焦国防、医疗和政务服务领域 [2] 业务领域详情 网络信息安全领域 - 聚焦编码理论和人工智能研究、商业密码产品与系统研制，航天、航空和地面安全终端设计开发 [3] 信息化领域 - 以自研数据平台系统为核心，为医疗、国防、政务等领域客户提供“软硬件一体”信息化综合解决方案，提升用户体验 [3] 业务营收相关 - 网络信息安全业务下游涵盖航天、航空、地面站和移动终端等领域，具体应用场景保密，营收占比随每年批产任务变化，无固定值 [3] 商密产品应用 - 商密产品主要用于保障政府机构、金融、医疗、通信等场景的数据安全 [3] 医疗板块发展 - 国家出台监管规定和行业政策引领医疗信息化行业发展，今年11月国家卫生健康委开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动，力争三年取得标志性进展 [3] - 受医院评级、智慧医院建设与医院运营管理等因素驱动，医疗信息化市场繁荣增长，公司将抓住机遇拓展全国市场，提高医疗信息化业务市场占有率 [3]

公司基本情况 - 公司前三季度营业收入为18,599.79万元,同比增长15.10% [2] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,232.11万元,同比减少11.75% [3] - 公司将进一步做好市场策划和开拓,以战略规划为导向,扎实做好生产经营各项工作,朝年度目标持续迈进 [3] 产品及业务布局 - 公司的网络安全产品可用于多种类型卫星 [3] - 公司今年收购了新宏安微波,以丰富公司在生产端的技术储备,提升微组装工艺及装备交付能力 [3] - 公司通过建设新产线,大力提升公司的生产能力,目前新产线按照公司规划正常推进中 [3] 医疗信息化业务 - 国家相继出台各项监管规定和行业政策不断引领医疗信息化行业高质量发展 [3] - 公司将抓住医疗信息化市场发展机遇,增强核心竞争力,大力拓展全国市场,提高公司医疗信息化业务的市场占有率 [3] - 公司医疗信息化业务已由地方三甲医院向军总医院拓展,今年9月中标301医院某信息化项目 [3] 商密业务 - 公司在商业密码领域研发了基于PCIe总线全国产CPU+FPGA架构的系列产品,用于IP骨干网络链路、点到数据中心级高速链路传输网络环境 [4] - 公司商密产品基于网络信息安全业主业,不断丰富产品矩阵,增加应用场景,开拓商业领域客户 [4] - 目前,商密领域业务正在积极拓展中,具体业绩情况请以后续披露的公告为准 [4]

公司人员情况 - 2021年、2022年公司员工分别为177人、233人，研发人员占比分别为73.45%及74.25%，2023年工人数持续增加，主要集中在科研、高端制造等人才增长 [2][3] 公司研发投入情况 - 2021年、2022年及2023年前三季度公司研发费用分别为2914.46万元、5216.44万元、4390.95万元，占公司营业收入比例分别为9.20%、19.35%、23.61% [3] - 公司编码技术已实现大规模设计，AI网络安全优化模型取得技术突破 [3] 公司下游生产领域布局 - 未来公司将扩充生产线，提升产能，扩充网络信息安全类产品设备生产线，提高制造标准化水平，缩短部分硬件开发生产周期，探索装备生产系列化、模块化、小型化实现途径，提升装备交付能力 [3] - 公司收购新宏安微波，目的是技术协调升级、产品协同、市场协同 [3] 公司网络安全产品技术水平要求 - 网络信息安全领域客户对技术、产品要求极高，需满足百分之百自主可控，具备高可靠性、高转化速率、适应复杂电磁环境等特性，以满足客户对产品故障容错能力、保密性等方面严苛要求，不同产品存在不同技术难点和产品要求 [3][4]

佳缘科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 $$\Xi{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}$$ 佳缘科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员 组成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规、规范性文件及《佳缘科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司拟定董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以 上并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-051 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 20 日（星期一）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，其中职工代表监事何垠均先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席 刘贝贝女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机 构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独 立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘立信会计师 事 ...

佳缘科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见 独立董事签字：赵宇虹 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》的有关规定，作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，本着实事求是、客观公正的原则，对公司第三届董事会 第十七次会议审议的续聘会计师事务所事项认真地进行了事前核查，现就相关情 况发表事前认可意见如下： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》文件要求，采 用邀请招标方式对公司选聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构进行招标。 经专家评审，立信会计师事务所（特殊普通合伙）中标。 独立董事签字：杨倩娥 2023 年 11 月 14 日 （本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次 会议相关事项的事前认可意见》之签署页之二） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力。自担 ...

1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦 区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-052 佳缘科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召开的第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议及选聘结果，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司2023年 度审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议 通过。现将相关事项公告如下： ...

佳缘科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | | 第四节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 独立董事 32 | | | 第三节 | 董事会 35 | | | 第四节 | 董事会秘书 41 | | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 42 | | | 第六章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 44 | | ...