证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-006 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 1 月 23 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免 会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通过通讯表决方式出席 6 人。会议 由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于公司 及全资子公司预计银行综合授信额度及担保额度的议案》 经审议，董事会同意公司及全资子公司向银行 ...

湖南恒光科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司向 银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意全资子公司湖南恒光化 工有限公司向湖南银行股份有限公司雁峰支行申请不超过人民币 8,000 万元的 综合授信，具体授信金额以授信协议约定为准，授信额度期限不超过 5 年，起始 日期以董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授 信额度可循环使用。公司为上述授信提供人民币 8,400 万元（包含预计利息）的 连带责任担保。公司董事会授权恒光化工负责人签署本次授信一切事宜的有关文 件。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编 号：2024 ...

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月26日在巨潮 资讯网披露了《董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 027）。直接持有公司股份213,750股（占公司总股本比例0.2004%）的董事兼董 事会秘书朱友良先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中 竞价交易方式减持公司股份不超过53,438股（占公司总股本比例0.0501%）；直 接持有公司股份262,500股（占公司总股本比例0.2461%）的财务总监谭艳春女士 计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司 股份不超过65,625股（占公司总股本比例0.0615%）；直接持有公司股份150,000 股（占公司总股本比例0.1406%）的副总经理胡建新先生计划在本公告披露之日 起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过37,500股 （占公司总股本比例0.0352%）。 公司于近日收到朱友良先生、谭艳春女士、胡建新先生出具的《股份减持计 划实施结果的告知函》。截至本公告披露日，朱友良先生、谭艳春女士、胡建新 先生预披露的减持计划实施期限已经届满，现将 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-002 湖南恒光科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信 并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第四届董事会第二十二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决情况审 议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》， 同意全资子公司湖南恒光化工有限公司（以下简称"恒光化工"）向湖南银行股 份有限公司雁峰支行（以下简称"湖南银行"）申请不超过人民币 8,000 万元的 综合授信，由公司为其提供人民币 8,400 万元（包含预计利息）的连带责任担保。 现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司恒光化工因生产经营的需要，拟向湖南银行申请不超过人民 币 8,000 万元的综合授信，具体授信金额以授信协议约定为准，授信额度期限不 超过 5 年，起始日期以董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信 有效期限内，授信额度可循环使 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-001 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2024 年 1 月 10 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 4 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通过通讯表 决方式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员 列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于全资 子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》 经审议，董事会同意全资子公司湖南恒光化工有限公司向湖南银行股份有 限公司雁峰支 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议及于 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司 将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独立 董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 052）。 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一 ...

（4）查阅募集资金专户的银行对账单、明细表； （5）与内审部门负责人、财务部人员、董事会秘书就募集资金使用情况进行沟 通。 西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒光股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺斯 联系电话：0731-84727299 | | | | 保荐代表人姓名：江伟 联系电话：0731-84727299 | | | | 现场检查人员姓名：江伟 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月-11 月 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 12 日-2023 年 12 月 13 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段：（包括但不限于本指引第 条所列）： 33 | | | | （1）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | （2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | | （3）查阅历次董事会、监事 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 （一）培训时间：2023 年 12 月 13 日 （二）培训地点：湖南省衡阳市石鼓区松木工业园湖南恒光化工有限公司 2 楼会议室 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 （四）培训主题：关于上市公司信息披露规范、股东合规减持、上市募集资 金使用管理以及独立董事相关法律法规的学习 2023 年度持续督导培训情况的报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》的要求，对恒光股份董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 进行了 2023 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 二、培训主要内容 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市 公司信息 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-063 一、子公司设立情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于发展战略及业务发展 需要，经内部决策程序通过，决定由全资子公司湖南恒光化工有限公司（以下简 称"恒光化工"）与合肥安与合新材料科技有限公司（以下简称"合肥安与合"） 双方共同出资人民币 200 万元成立合肥辉恒新材料科技有限公司（以下简称"辉 恒新材"），其中恒光化工出资人民币 120 万元，持有辉恒新材 60%的股权；合 肥安与合出资人民币 80 万元，持有辉恒新材 40%的股权。辉恒新材成立后，将 纳入公司合并报表范围。 本次投资事项无需提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 近日，经合肥市市场监督管理局核准，辉恒新材完成了注册登记手续并取得 了《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91340100MAD6K4WXX7 类型：其他有限责任公司 法定代表人：曹立祥 湖南恒光科技股份有限公司 关于控股子公司设立完成的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-062 （2）网络投票时间：2023年12月13日 湖南恒光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月13日（星期三）14:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长曹立祥先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东 ...