湖南恒光科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南恒光科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东会应当在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会 ...

湖南恒光科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《湖南恒光 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权及行使 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。董事 会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他 人行使。公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体 决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。董事会可以授权董事会成员在会 议闭会期间行使除《公司法》和公司章程规定的应由董事会行使的职权以外的部 分职权，但授权内容应当明确、具体，并对授权事项的执行情况 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-070 湖南恒光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开公司第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公 司治理相关制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及部 分公司治理相关制度进行修订。现将具体情况公告如下： 二、修订公司部分治理制度的情况 全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司 拟对如下制度进行修订： 一、《公司章程》修订情况 《公司章程》主要修订条款详见附件。除所列修订条款外，《公司章程 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-074 湖南恒光科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，李正 蛟先生离任不会导致董事会成员人数低于法定人数，但将导致董事会审计委员会 成员低于法定人数，在公司正式选举产生新任审计委员会成员之前，李正蛟先生 将按照相关规定继续履行董事及专门委员会委员职责。 截至本公告日，李正蛟先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东湖南洪 江恒光投资管理有限公司（以下简称"恒光投资"）间接持有恒光股份 537.90 万股。李正蛟先生不存在应履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后， 将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等相关规定。 公司董事李正蛟先生，在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献， 公司及董事会对李正蛟先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选董事的 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-071 湖南恒光科技股份有限公司 关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期 保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 为了降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范汇率大幅波动对公司 及子公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性，拟于 2026 年度开展商 品期货和外汇套期保值业务。 2、交易品种及交易方式：商品期货套期保值业务交易品种仅限于与公司及 子公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期货品种，包括但不限于尿素、 铝锭、甲醇、烧碱等；外汇套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经 营所使用的主要结算外币相同的币种。 5、已履行的审议程序：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》。该事项尚需提交股东大 会审议。 6、风险提示：公司开展商品期货和外汇套期保值业务，遵循合法、谨慎、 安全和有效的原则，以规避和防范风险 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-072 湖南恒光科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于2025 年11月24日召开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公 司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》，同意公司及子公司向银行 等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度，授信使用额度不超过人民 币18亿元，并由公司为全资及控股子公司向银行等金融机构申请的授信提供不超 过人民币6亿元的担保，综合授信额度的申请期限和担保额度的授权期限均为自 公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，本次额度生效后， 前次审议剩余额度自动失效。在额度有效期限内，综合授信及担保额度可循环使 用。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，公司及子公司拟向银行等金融机 构申请总额不超过人民币 20 ...

湖南恒光科技股份有限公司 关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货和外汇套期保值业务的背景和目的 鉴于目前公司及子公司国际业务不断增多，为有效规避或防范外币汇率、 利率波动风险，合理降低财务费用，实现稳健经营，公司基于实际业务需要， 拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 同时近年来，尿素、铝锭、甲醇、烧碱等公司相关原材料及产品价格波动 明显，为了降低前述价格波动对公司运营造成的潜在风险，减少原材料和产品 价格波动产生的不良影响，确保主营业务的持续健康增长，增强经营业绩的稳 定性。公司拟根据生产经营计划利用自有资金进行不以投机为目的的商品期货 套期保值业务，以适时应对市场变化。 二、开展商品期货和外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务 的保证金及权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,840 万元或等值外币， 且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3.84 亿元。该额度在审批期限 内可循环滚动使用。 ...

湖南恒光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-073 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 540,808,306.61 元。 上述募集资金已于 2021 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-069 1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定， 公司修订了《公司章程》及公司治理相关制度。 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 11 月 24 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的有：董事李正蛟、董事 张辉军、独立董事朱开悉、独立董事王红艳、独立董事朱剑。会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监 ...