薪酬标准 - 独立董事岗位补贴80,000元/年[6] - 外部董事岗位补贴60,000元/年[6] - 监事会主席岗位补贴60,000元/年[6] 薪酬发放 - 独立董事等薪酬按月平均发放[8] - 内部董事和高管薪酬分月和年度发放[8] 考核与制度 - 薪酬与考核委员会1个月内完成年度考核评定[9] - 对内部董监高实行责任追究制度[9] 其他 - 办法自2025年1月1日起施行[11] - 董监差旅费及办公费由公司承担[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行2667万股A股，发行价22.7元/股，募资总额6.05409亿元，净额5.4080830661亿元[1] 项目进展 - 截至2025年5月31日，5.5万吨精细化工新材料生产线项目累计投入1.067754亿元，进度82.13%[4] - 截至2025年5月31日，年产5万吨三氯氢硅项目累计投入1.45亿元，进度95.86%[4] - 截至2025年5月31日，年产30万吨化学品项目累计投入3552.05万元，进度15.46%[4] - 截至2025年5月31日，补充流动资金项目累计投入6000万元，进度100%[4] - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入3.432997亿元，总进度60.57%[4] 资金使用 - 2023年，将1.45亿元“5万吨/年过硫酸盐及配套项目”资金用于年产5万吨三氯氢硅项目[5] - 2024 - 2025年，将1.588039亿元、4500万元及2600万元收益用于年产30万吨化学品项目[6] 项目延期 - 5.5万吨精细化工新材料生产线项目预定可使用时间延至2026年12月31日[1][7][13] - 募投项目延期经审议通过，履行必要程序，无变相改变用途和损害股东利益情形[15] 其他信息 - 公告由湖南恒光科技股份有限公司董事会于2025年6月23日发布[19]

股东大会信息 - 公司于2025年7月10日14:00召开2025年第三次临时股东大会[1][4] - 股权登记日为2025年7月7日[7] - 登记时间为2025年7月9日13:30 - 17:00[14] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 投票代码为351118，投票简称为“恒光投票”[22] 议案通过条件 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》需三分之二以上表决权通过[12] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>》等需二分之一以上表决权通过[12] 其他 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[10] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[12] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[30]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月20日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，2人通讯表决[2] 议案审议 - 3票同意通过部分募投项目延期议案[3] - 3票回避将修订薪酬管理办法议案提交股东大会[6] - 2票同意通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[9]

会议决策 - 第五届董事会第十四次会议于2025年6月20日召开，7位董事全部出席[2] - 通过部分募投项目延期议案，生产线建设项目延至2026年12月31日[3] - 薪酬管理办法议案提交股东大会审议[5] - 通过修订股东大会议事规则议案，需股东大会三分之二以上表决权通过[9] - 通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[10] - 通过修订募集资金管理制度议案，需提交股东大会审议[13] - 通过制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度议案[15] - 通过召开2025年第三次临时股东大会议案，定于7月10日下午14：00召开[15][16]

股权变动 - 湘江投资持股从11,560,000股减至11,039,900股，比例从10.8372%降至9.9999%[2] - 2024年激励计划首次授予使湘江投资权益比例降0.3161%[5] - 2025年预留授予使湘江投资权益比例降0.0500%[5] - 2025年6月12日减持使湘江投资权益比例降0.4711%[8] 股本变化 - 2024年首次授予3,205,000股，总股本变为109,875,000股[3] - 2025年授予预留525,000股，总股本变为110,400,000股[3] 减持计划 - 2025年计划减持不超330万股，即不超当时总股本2.99%[4] - 2025年6月12日集中竞价减持520,100股[4] - 截至2025年6月16日，减持计划未实施完毕[7]

减持计划 - 董事朱友良计划减持不超115,930股（不超总股本0.1050%）[2] - 财务总监谭艳春计划减持不超106,125股（不超总股本0.0961%）[2] 减持情况 - 朱友良2025年6月4 - 13日减持113,000股，比例0.0124%，均价22.6702元/股[3] - 谭艳春2025年5月7 - 6月13日减持104,125股，比例0.0943%，均价21.4409元/股[3] 持股变化 - 朱友良减持后合计持股350,750股（占总股本0.3177%）[4] - 谭艳春减持后合计持股320,375股（占总股本0.2902%）[4] 合规说明 - 本次减持符合法规，未违规，不影响控制权和持续经营[6]

公司结构 - 湘江产业投资有限责任公司注册资本100,000万元[10] - 湖南能源集团持股99.50%，湖南湘投高科持股0.50%[11] 股本变动 - 2024年激励计划后总股本变109,875,000股[16] - 2025年授予预留股后总股本变110,400,000股[16] 持股变动 - 2025年计划减持不超330万股[15][17] - 2025年6月12日减持520,100股[17] - 权益变动后持股11,039,900股，占比9.9999%[18][19][21] 未来展望 - 未来12个月内不拟增持公司股份[32]

限制性股票 - 本次解除限售股票2025年5月29日上市流通[2][13] - 符合条件激励对象56人，解除限售股票78.24万股，占总股本0.71%[2][14] - 首次授予60人320.50万股，预留授予10人52.50万股[5] - 首次授予分三期解限，第一期比例30%[7] - 首次授予日2024年4月29日，上市日2024年5月29日[8] - 首次授予第一个限售期2025年5月28日届满[8] - 回购注销未解限股票20.36万股[11] - 董事长等多人可解限股数及占比[15] - 解限后有限售股占比降至4.80%，无限售股升至95.20%[17] 业绩总结 - 2024年营收123,485.80万元，较2023年增长31.87%[9] - 2024年达营收或净利润考核指标[9]

业绩相关 - 2025年化工行业处于深度调整期，公司业绩大幅增长面临较大不确定性，将推进产品结构优化等工作夯实业绩增长基础 [1] - 2024年公司业绩下滑，原因包括行业处于低景气周期、产品毛利率低、产能释放固定成本高、能源价格上涨、计提资产减值准备 [6][7] 产业链延伸规划 - 持续夯实和优化氯化工、硫化工等基础化工平台，提升运营效率与竞争力 [2] - 围绕主业向功能化、精细化、差异化产品升级，开发“专精特新”新材料 [2] - 依托综合优势向下游应用端拓展，切入化工新材料终端应用领域 [2] 海外布局进展 - 老挝首个海外生产基地年产6万吨离子膜氯碱（一期）项目于2023年12月投产 [3] - 加速推进年产6万吨离子膜氯碱（二期）项目，计划年内投产，建成后氯碱产能倍增 [3] - 推进募投项目年产30万吨化学品建设项目，建成后填补周边区域产能缺口 [3] 对价确定方法 - 可变对价按期望值或最可能发生金额确定最佳估计数，交易价格不超相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会重大转回的金额 [4] - 非现金对价按公允价值确定交易价格，无法合理估计时参照承诺转让商品单独售价间接确定 [5] 业务调整情况 - 全资子公司湖南恒光化工高纯锗生产线因出口管制和市场环境停产，未来条件成熟不排除重启，预计对整体业绩无重大影响 [5] - 终止投资建设年产27万吨绿电化学材料项目，因关键推进条件未达成，对现有业务和生产经营无重大影响 [7] 应对市场竞争措施 - 强化技术研发和产品创新，提升产品附加值与差异化优势，增强定价主动权 [5] - 适时调整销售策略，拓展海外销售渠道，强化品牌建设与客户服务 [5] - 注重成本控制和市场策略优化，增强抗风险能力和全球竞争力 [5] 市值管理措施 - 制定市值管理制度，专注主业提升核心竞争力和经营效益回报投资者 [8] - 加强投资者沟通交流，传递经营成果，夯实公司治理提升投资价值 [8] 关税影响 - 美国对老挝加征48%关税，公司在老挝项目出口美国产品受一定影响，公司和当地正寻求消除影响的方式 [8][9]