会议召开规则 - 独立董事至少每半年开一次专门会议，提前三天通知，特殊情况可随时召开[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议，可通讯表决[3] 会议举行条件 - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[3] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两名以上可自行召集并推举主持[3] 事项审议流程 - 特定事项经专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权前需经专门会议审议并全体过半数同意，公司及时披露[4] 会议其他要求 - 记录讨论事项，独立董事发表明确意见，记录保存至少十年[4] - 公司提供工作条件、人员支持并承担费用[6] - 出席会议的独立董事有保密义务[6]

湖南恒光科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南恒光科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东会应当在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会 ...

董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 董事长十日内召集主持提议或要求的董事会会议[9] - 特定情况应召开董事会临时会议[10] 会议通知与资料 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[13] - 委员会会议原则上会前3日提供资料[15] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[17] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[19] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[27] - 董事回避时相关会议举行与决议规则[28] - 特定情况可暂缓表决并提再次审议条件[29][30] 提案与决议 - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上董事同意[32] - 未通过提案短期内不应再审议[34] 会议记录与公告 - 记录应包含日期、地点等内容[37] - 特定决议应及时公告相关内容[40][41] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实并通报决议情况[42] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[43] 规则实施时间 - 规则自公司上市之日起实施[45]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》及21项治理制度，部分需提交2025年第四次临时股东大会审议，部分需出席股东表决权2/3以上通过[1][3][4][5] - 修订后由董事会审计委员会履行监事会职权，全文“股东大会”调整为“股东会”[8] 股东权益与决策 - 股东享有查阅、复制章程等权利，可就董监高违规致损请求诉讼，对决议效力有争议可起诉[7][10][14] - 不同持股比例股东有不同提案、提名、请求召开会议等权利[16][18][20][22][23] - 股东会、股东大会选举多名董事、监事时实行累积投票制[23][24] 公司组织架构 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4人（含职工代表董事1人）、独立董事3人[29] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] 会议相关规定 - 董事会、监事会、股东会召开临时会议有不同提议主体和时间要求[13][16][17][18][30] - 会议表决有普通决议和特别决议通过比例要求，表决时有计票、监票等规定[22][27] 其他规定 - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[34] - 公司合并、分立、减资等情况需通知债权人，债权人有相应权利[36][37] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定有相应处理[27][28]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-074 湖南恒光科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，李正 蛟先生离任不会导致董事会成员人数低于法定人数，但将导致董事会审计委员会 成员低于法定人数，在公司正式选举产生新任审计委员会成员之前，李正蛟先生 将按照相关规定继续履行董事及专门委员会委员职责。 截至本公告日，李正蛟先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东湖南洪 江恒光投资管理有限公司（以下简称"恒光投资"）间接持有恒光股份 537.90 万股。李正蛟先生不存在应履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后， 将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等相关规定。 公司董事李正蛟先生，在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献， 公司及董事会对李正蛟先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选董事的 ...

未来展望 - 公司拟于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务[2] - 预计动用保证金及权利金不超3840万元或等值外币，任一交易日最高合约价值不超3.84亿元或等值外币[2] 新策略 - 开展业务目的是降低原材料价格和汇率波动影响，增强财务稳健性[2] - 制定《套期保值业务管理制度》规范操作[14][16] - 采取控制资金规模等措施控制商品期货业务风险[15] - 加强汇率研究分析，适时调整策略避免和降低汇兑损失[16] 业务信息 - 商品期货交易品种包括尿素、铝锭等，外汇业务限于主要结算外币币种[2] - 商品期货在境内合法期货交易所开展，外汇业务与有资格金融机构进行[2] - 额度在2026年度内有效，可循环滚动使用，任一时点交易金额不超额度[3] 风险提示 - 商品期货套期保值存在市场等风险[11] - 外汇套期保值存在市场等风险[13] 流程进展 - 2025年11月24日董事会通过相关议案，尚需股东大会审议[4] 其他信息 - 公告发布时间为2025年11月26日，主体为公司董事会[21] - 备查文件含董事会决议和可行性分析报告[19]

综合授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度，使用不超18亿元[1] - 公司拟为全资及控股子公司提供不超6亿元担保[1] - 综合授信及担保额度期限为12个月，额度可循环使用[1] 担保情况 - 湖南恒光化工预计担保3.3亿元，占净资产24.71%[3] - 香港恒光新能源预计担保8000万元，占净资产5.99%[3] - 恒润化学独资预计担保5000万元，占净资产3.74%[5] - 怀化恒浩进出口预计担保3000万元，占净资产2.25%[5] - 老挝恒光钠镁技术预计担保5000万元，占净资产3.74%[5] - 衡阳丰联精细化工预计担保2000万元，占净资产1.50%[5] - 怀化恒博特种新材料预计担保4000万元，占净资产3.00%[5] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总余额2.99亿元，占净资产22.39%[41] - 若担保额度全实施，总额度6亿元，占净资产44.93%[41] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额为0元[41] 子公司股权与业绩 - 老挝恒光钠镁技术注册资本3925.56亿老挝基普，公司间接持股75%[24][26] - 2025年1 - 9月，老挝恒光钠镁技术营收11778.33万元，净利润258.73万元[25] - 衡阳丰联精细化工注册资本5000万元，公司间接持股55%[29][30] - 2025年1 - 9月，衡阳丰联精细化工营收577.35万元，净利润 - 631.44万元[31][32] - 怀化恒博特种新材料注册资本3000万元，公司持股65%[33][34] - 2025年1 - 9月，怀化恒博特种新材料利润总额 - 353.33万元，净利润 - 350.10万元[39] - 怀化恒浩进出口贸易注册资本800万元，公司持股100%[20][21]

湖南恒光科技股份有限公司 关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货和外汇套期保值业务的背景和目的 鉴于目前公司及子公司国际业务不断增多，为有效规避或防范外币汇率、 利率波动风险，合理降低财务费用，实现稳健经营，公司基于实际业务需要， 拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 同时近年来，尿素、铝锭、甲醇、烧碱等公司相关原材料及产品价格波动 明显，为了降低前述价格波动对公司运营造成的潜在风险，减少原材料和产品 价格波动产生的不良影响，确保主营业务的持续健康增长，增强经营业绩的稳 定性。公司拟根据生产经营计划利用自有资金进行不以投机为目的的商品期货 套期保值业务，以适时应对市场变化。 二、开展商品期货和外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务 的保证金及权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,840 万元或等值外币， 且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3.84 亿元。该额度在审批期限 内可循环滚动使用。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2667万股A股，发行价22.7元/股，募资总额6.05409亿元，净额5.4080830661亿元[1] 项目资金使用 - 截至2025年9月30日，“5万吨/年过硫酸盐及配套项目”未使用募资1.9亿元，1.45亿元用于“年产5万吨三氯氢硅建设项目”，4500万元暂留[3] - 2024年12月终止原募投项目，将未使用的1.588039亿元、待确认用途的4500万元及收益2600万元用于“年产30万吨化学品建设项目”[4] 项目投资进度 - “5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”投资进度82.46%[5] - “10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”投资进度100%[5] - “年产5万吨三氯氢硅建设项目”投资进度99.27%[5] - “年产30万吨化学品建设项目”投资进度56.74%[5] - “补充流动资金”投资进度100%[5] - 各募投项目调整后拟投入募资5.668083亿元，累计投入4.435363亿元，整体投资进度78.25%[5] 资金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募资现金管理，自2025年11月24日起12个月内有效，资金可循环滚动[1][7][18] - 独立董事同意公司使用暂时闲置募资现金管理并提交董事会审议[20] - 保荐机构认为公司使用部分暂时闲置募资现金管理事项合规，保荐人无异议[21] 备查文件 - 包含公司第五届董事会第十七次会议决议[22] - 包含公司独立董事2025年第三次专门会议决议[22] - 包含西部证券关于公司使用暂时闲置募资现金管理的核查意见[22]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议12月11日14:00召开，网络投票12月11日进行[3] - 会议股权登记日为2025年12月05日[5] - 议案分特别决议和普通决议，通过比例不同[9] 公司新策略 - 2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务[29] - 公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度[29] - 补选非独立董事[29] 制度修订 - 修订《公司章程》及公司治理相关制度，有10个子议案[7] - 修订《累积投票制度实施细则》等多项制度议案[29]