经核查，公司独立董事朱开悉先生、朱剑先生、王红艳女士已向公司出具《独 立董事独立性自查表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规 章制度中关于独立董事独立性的要求。 湖南恒光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，湖南 恒光科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立 董事朱开悉先生、朱剑先生、王红艳女士的独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司相关会计制度的规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关 资产计提资产减值准备。现将2024年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-031 湖南恒光科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象 的各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。2024年度计提信用减值损 失和资产减值损失共计3,244.47万元，具体明细如下 | 类别 | 项目 | 2024年1-12月计提金额 | | --- | --- | --- | | | | （单位：万元） | | 信用减值损失 | 应收票据 | 6.59 | | | 应收账 ...

会计政策变更 - 公司依照《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 2024年12月6日发布规定，自印发日施行[3] - 变更后按《会计准则解释18号》执行，未变更部分按前期规定[6] 影响情况 - 变更在利润表“营业成本”和资产负债表列示[7] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][8] 公告信息 - 本次会计政策变更公告日期为2025年4月21日[10]

湖南恒光科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 27-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 27-00014 号 湖南恒光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与使用情况专项报告"） 进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与使用情况专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan In ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-024 2、投资金额：不超过人民币 6 亿元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项尚存在一 定的投资风险，敬请投资者注意。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，湖南恒光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第 十三次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证公司日常流动资金需要 和充分控制资金风险的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有 资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，自第五届董事会第十三 次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资期限及额度范围内，资金可 循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响公司 及子公司的正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用部 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-023 湖南恒光科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会 (2023)4 号)的规定。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[43] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[44] 制度建设 - 依据《公司法》《会计法》等建立健全内部控制制度[5] - 制定《公司章程》等完善法人治理结构[9] - 建立由招聘等组成的人事管理制度[13] 组织架构 - 董事会下设战略发展与提名等三个专门委员会[9] - 设立审计监察部负责内部审计监督[12] 风险管理 - 全面评估运营风险并采取应对措施[16] 业务控制 - 采购与付款控制无重大缺陷[24] - 销售与收款管理制定多项制度[25] - 成本费用管理建立控制系统[26] - 存货管理制定制度并定期盘点[27] - 固定资产管理建立程序和制度[28] 数字化转型 - 推动数字化转型，实施OA和用友ERP等信息系统[33] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按与利润、资产相关错报金额划分等级[36][37] - 非财务报告内控缺陷按与利润、资产相关损失划分等级[40]

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律 法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普 通股（A 股）26,670,000.00 股，发行价格每股 22.70 元 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.1398元提升至2025年一季报的0.0378元，同比增长127.04% [1] - 每股净资产从2024年一季报的12.88元降至2025年一季报的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从2024年一季报的6.42元增至2025年一季报的6.53元，同比增长1.71% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的4.59元降至2025年一季报的4.05元，同比下降11.76% [1] - 营业收入从2024年一季报的2.89亿元增至2025年一季报的3.73亿元，同比增长29.07% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.15亿元转为2025年一季报的0.04亿元，同比增长126.67% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-1.08%提升至2025年一季报的0.31%，同比增长128.7% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6444.33万股，占流通股比例61.75%，较上期增加5008.93万股 [1] - 湖南洪江恒光投资管理有限公司新进持股4890万股，占总股本46.87% [2] - 湘江产业投资有限责任公司持股1156万股，占总股本11.08%，持股数量不变 [2] - 林先玮减持22.79万股，当前持股31.81万股，占总股本0.30% [2] - 长沙通和投资管理咨询有限公司退出前十大股东，原持股50万股，占总股本0.92% [2] - UBS AG退出前十大股东，原持股28.02万股，占总股本0.52% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC退出前十大股东，原持股19.7万股，占总股本0.36% [3] 分红送配方案 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-030 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年 5月15日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14：00。 6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 5 月 12 日 ...