股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月14日14:00召开，网络投票时间为1月14日[3] - 出席股东大会的股东及委托代理人共91人，代表股份53,220,651股，占比48.4375％[4] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》同意53,072,851股，占比99.7223％[6] - 中小投资者对该议案同意744,101股，占比83.4287％[7]

湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年一月 致：湖南恒光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简 称"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果； （四）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到 会登记记录及凭证资料； （ ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-094 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2024 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公 司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独 立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨 ...

股东大会信息 - 2024年12月30日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 72人出席，代表52,705,008股，占47.9682％[5] 议案表决情况 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意52,603,308股，占99.8070％[7] - 中小投资者同意274,558股，占72.9707％[7]

新产品和新技术研发 - 公司年产5万吨三氯氢硅建设项目即将试生产[1] - 项目设计产能50,000吨/年，产品为光伏级三氯氢硅[3] - 项目已完成主体建设及设备安装、调试，正编制试生产方案[4] 未来展望 - 项目建成利于优化产品结构，完善产业链布局[5] - 从试生产到规模化生产、释放产能尚需时间[5] - 前期试生产稳定性待提升，生产有潜在风险[5]

股东大会信息 - 2024年12月14日公告召开股东大会通知[5] - 2024年12月30日下午14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 72名股东及代理人参会，代表52,705,008股，占比47.9682%[7] - 4名现场参会，所持52,358,750股，占比47.6530%[7] - 68人网络投票，持有346,258股，占比0.3151%[8] 议案表决 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意52,603,308股，占比99.8070%[12] - 反对85,300股，占比0.1618%[12] - 弃权16,400股，占比0.0311%[13]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-090 湖南恒光科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项 目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整、变 更，截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元 /股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为人民币 540,808,306.61 元。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项 ...

公司合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月 - 11月，检查时间为2024年12月16日 - 18日[1] - 公司治理各项检查要点符合要求[1] - 内部控制内部审计制度及部门运作符合规定[3] - 信息披露已披露公告与实际一致且无重大未披露事项[4] - 保护公司利益机制建立防占用制度，关联交易合规公允[5] - 募集资金使用一个月内签订三方监管协议且有效执行[5] 项目延期情况 - “年产5万吨三氯氢硅建设项目”预定可使用时间延至2024年12月31日[6] - “5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”预定可使用时间延至2025年6月30日[7] - “13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”预定可使用时间延至2025年6月30日[7] 业绩情况 - 2024年1 - 9月公司净利润为 - 5436.61万元，较去年同期下降272.07%[12] - 2024年1 - 9月归属母公司净利润为 - 5374.67万元，较去年同期下降290.98%[12] 其他情况 - 公司业绩大幅波动有合理解释，与同行业无明显异常[9] - 公司及股东完全履行相关承诺[9] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[11] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[11] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[11] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[11] - 公司募投项目多次延期，部分建设进展较慢[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年12月26日召开[2] - 会议通知于2024年12月20日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，通讯表决出席1人[2] 决议情况 - 会议以3票同意通过变更部分募集资金用途及新增投资项目议案[3] - 监事会认为变更利于公司发展，不损害股东利益[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行2667万股A股，发行价22.7元/股，募集资金总额6.05409亿元，净额5.4080830661亿元[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目累计投入1.032093亿元，投资进度79.39%[6] - 截至2024年11月30日，10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目累计投入200.44万元，投资进度1.25%[6] - 截至2024年11月30日，年产5万吨三氯氢硅建设项目累计投入1.161695亿元，投资进度80.12%[6] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入6000万元，投资进度100%[6] - 截至2024年11月30日，原募投项目合计累计投入2.813833亿元，投资进度52.03%[6] 项目变更 - 公司拟终止10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目，将未使用资金用于年产30万吨化学品建设项目[7] - 新项目计划使用募集资金2.298039亿元，变更募集资金总额2.038039亿元，占募资净额37.69%[10] - 公司拟终止5万吨/年聚合氯化铝项目和5000吨/年氯代吡啶项目[17] 新项目情况 - 新项目为年产30万吨化学品建设项目，预计投资总额25000万元，建设周期24个月[21] - 新项目包括年产10万吨磷化工产品和年产20万吨硫磺制酸两个子项目[21] - 新项目用地约180余亩，位于老挝甘蒙省他曲县[32] - 新项目预计2026年12月31日前投产，正常年销售收入92036.36万元[35] - 新项目年均所得税1915.65万元，年均利润总额9927.39万元[35] - 新项目平均税后净利润8011.74万元，税后财务净现值27675.8万元[35] - 新项目税后内部收益率37.02%，税后投资回收期4.07年（含建设期）[35] 市场与战略 - 老挝对硫酸和磷化工产品需求日益增长，新项目市场前景广阔[23] - 新项目符合国家发展战略，老挝有良好投资环境和政策支持[26] - 新项目能优化公司老挝基地循环经济产业链，解决氯碱平衡问题[25] - 阻燃剂年均消费增长率超20%，新增市场份额源于电子电器和汽车市场[28] - 公司已在老挝投建恒光钠镁年产6万吨离子膜氯碱（一期）项目[31] - 拟在老挝建设10万吨磷化工产品和20万吨硫磺制酸项目[31] 其他 - 公司已取得新项目湖南省发改委备案、湖南省商务厅证书及老挝工贸部许可证[12] - 10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目达到预定可使用状态时间从2024年6月30日延期至2025年6月30日[15] - 截至2024年11月30日，该项目未使用募集资金15880.39万元，未确认用途的4500万元募集资金均未使用[16] - 变更部分募集资金用途及新增项目经多会议审议通过，尚需股东大会审议[36]